公司治理 - 第二届董事会、监事会任期2025年8月23日届满[1] - 董事会换届选举延期，任期顺延[1] - 正筹备配套制度修订及监事会改革，现任监事会任期顺延[1] - 换届前第二届董监高继续履职，不影响正常运营[1] - 将尽快推进换届并及时披露信息[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月3日14:30于北京顺义公司会议室召开[13] - 网络投票9月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 会议拟审议调整2025年度筹资及融资担保预算议案[15] 预算调整 - 2025年度筹资预算由7.17亿调为8.17亿，调增1亿[18] - 子公司担保总额拟由12.47亿调为12.87亿[18] - 公司为子企业担保金额拟由4.65亿调为5.05亿[18] 资金用途 - 调增筹资中短期贷款6000万用于项目和周转，长期贷款4000万付股权款[18] 子公司调整 - 多家子公司融资和担保有调增，合计均为4000[19][20] - 子公司调增融资会减公司融资，综合授信总额不变[20]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月3日14点30分在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第二届董事会第四十次会议审议 会议资料将在上海证券交易所网站登载 [6] - 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无关联股东回避表决的议案 无优先股股东参与表决的议案 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席 可委托代理人出席 [10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料 自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料 [12] - 股东可通过电子邮件或信函登记 登记截止时间为2025年9月1日17:00 不接受电话登记 [14] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室 [15] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [15] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 携带有效身份证明等材料 [15] - 公司提供授权委托书和参会回执模板供股东使用 [17][20]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月3日14点30分，地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年8月27日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可参会 [4][7] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间覆盖股东大会当日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》，属非累积投票议案 [2][7] - 议案已通过第二届董事会第四十次会议审议，会议资料将提前披露于上交所网站 [2] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需携带身份证原件等证件 [4][5] - 登记截止时间为2025年9月1日17:00，可通过电子邮件或信函登记，现场参会需验证原件 [5] - 登记地点为公司董事会办公室及证券事务部，联系方式包括电话010-50863173及邮箱zyxp@cmgb.cn [5] 其他程序事项 - 授权委托书需明确对议案的表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的受托人可自主表决 [7][8] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 参会回执需填写股东名称、持股数等与股东名册一致的信息 [8]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 筹资及融资预算调整 - 股东大会将审议《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》 [1]

业绩相关 - 2024年营业总收入66,107.32万元，较上年同期下降25.97%[1] - 2024年净利润-17,349.90万元，较上年同期下降419.22%[1] - 2024年总资产343,967.39万元，较年初减少4.31%[1] - 2024年所有者权益130,571.37万元，较年初减少11.69%[1] - 2021至2024年度派发现金红利14,884,100元[4] 股份相关 - 2024年控股股东延长385,207,800股股份锁定期12个月至2025年7月[4] - 2025年控股股东再次延长股份锁定期12个月至2026年7月[4] 科研相关 - 2024年新批科研平台3个，现有21个[7] - 2024年获授权专利12项，软件著作权84项等[7] - 2024年研发费用投入5799万元，占比8.77%，较上年增加1.67个百分点[7] 投资者沟通 - 2024年通过平台回复投资者124个问题，回答率100%[10] - 2024年召开三场业绩说明会，2025年拟全年不少于三场[10] 制度与审计 - 2024年制定修订多项独立董事及内部制度[12] - 2025年强化内部审计，重点审计2024年结题科研项目[13] 人员培训 - 2024年“关键少数”参加培训59人次[14] - 截止2025年6月“关键少数”参加培训12人次，计划全年不少于30人次[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月3日14点30分于北京顺义公司会议室召开[3] - 网络投票9月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》[5] 股票及登记信息 - A股股票代码688509，简称为正元地信，股权登记日8月27日[11] - 拟现场出席股东登记不迟于9月1日17:00[14] - 登记地点为北京顺义公司董事会办公室、证券事务部[15] 其他信息 - 联系人宋彦策、于江宾，电话010 - 50863173，邮箱zyxp@cmgb.cn[15] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[3] - 公告日期为2025年8月14日[17]

担保情况概述 - 公司拟在2025年度预计授信额度及担保额度内新增被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、地球物理、中基地理、浙江正元的综合授信额度及担保额度，调整后授信总额度为433,000万元，担保总额度为37,000万元 [1][2] - 本次调整已通过董事会审议，尚需提交股东（大）会审议 [2] 被担保人基本情况 山东正元航空遥感技术有限公司 - 注册资本5,100万元，2024年资产总额3.92亿元，负债总额2.64亿元，2024年净利润112万元，2025年一季度净利润-654万元 [3] - 主营业务包括测绘服务、地理遥感信息服务、软件开发等 [3] 山东正元地球物理信息技术有限公司 - 注册资本3,060万元，2024年资产总额4.13亿元，负债总额2.30亿元，2024年净利润1,467万元，2025年一季度净利润-374万元 [4][5] - 主营业务包括地下管线探测、工程测量、地理信息系统工程等 [4] 山东中基地理信息科技有限公司 - 注册资本1,050万元，2024年资产总额1.15亿元，负债总额0.69亿元，2024年净利润210万元，2025年一季度净利润-38万元 [6][7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、智慧城市建设等 [6] 浙江正元地理信息有限责任公司 - 注册资本1,500万元，2024年资产总额0.84亿元，负债总额0.31亿元，2024年净利润660万元，2025年一季度净利润-401万元 [7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、管道检测等 [7] 北京正元数科信息技术有限公司 - 注册资本1,000万元，2024年资产总额0.16亿元，负债总额0.05亿元，2024年净利润2.6万元，2025年一季度净利润-268万元 [8] - 主营业务包括软件开发、信息系统集成、技术进出口等 [8] 担保原因及必要性 - 担保为满足子公司日常经营需要，支持其良性发展，子公司经营和财务状况稳定，担保风险可控 [9] - 董事会对担保调整表示认可，认为风险较小且不会对公司及股东利益产生不利影响 [9] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月23日，公司对子公司担保总额为15,577.93万元，占最近一期经审计净资产的10.84%，占总资产的4.53%，无逾期或涉及诉讼的担保 [10]

担保与授信 - 截至2025年7月23日，公司为子公司担保余额7670.60万元[2] - 正元地信授信额度从400000.00万元调至396000.00万元[5] - 正元航遥授信额度从12700.00万元调至13700.00万元，担保金额同调[5] - 地球物理授信额度从15600.00万元调至16600.00万元，担保金额同调[5] - 中基地理授信额度从3500.00万元调至4000.00万元，担保金额同调[5] - 浙江正元授信额度从1200.00万元调至1700.00万元，担保金额同调[5] - 正元数科新增预计授信额度1000.00万元，需担保1000.00万元[5] - 所有公司原预计授信额度合计433000.00万元，调整后不变；原预计担保金额从33000.00万元调至37000.00万元[5] - 截至2025年7月23日，公司及子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0元[19] - 截至2025年7月23日，公司对子公司担保总额为15577.93万元，占净资产10.84%，占总资产4.53%[20] - 逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额0元[20] 财务数据 - 山东正元航空遥感2024年末资产总额392275149.82元，2025年3月末为377945066.47元[7] - 山东正元地球物理2024年度净利润14667434.74元，2025年1 - 3月为 - 3740545.43元[9] - 2024年末至2025年第一季度，浙江正元营业收入从164.13万元增至4847.49万元，净利润从 - 401.06万元增至660.16万元[12] - 2024年末至2025年第一季度，北京正元营业收入从1791.99万元降至136.77万元，净利润从2.63万元降至 - 268.41万元[14] 股权信息 - 正元地信持有浙江正元100%股权，出资金额1500万元[12] - 正元地信持有北京正元数科100%股权，出资金额1000万元[14] 评估与判断 - 公司为子公司担保满足日常经营需要，风险可控[17] - 董事会认为调整2025年度融资担保预算符合经营实际，担保风险较小[18] - 各担保对象均不是失信被执行人，无影响偿债能力的重大或有事项[15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量411,429,076股，占公司表决权总数的53.4323% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案的平均赞成率为99.76%，反对率0.22%，弃权率0.01% [1][2] - 关联交易议案中，关联股东中国冶金地质总局（持股385,207,800股）回避表决，非关联股东赞成率96.28% [2] 利润分配方案表决细节 - 市值50万以下小股东对利润分配方案的赞成率为55.03%，反对率40.04% [3] - 市值50万以上股东对利润分配方案的赞成率达92.20%，反对率7.80% [3] - 5%以下股东群体对利润分配方案的赞成率为89.80%，反对率14.89% [3] 其他重要事项 - 会议审议通过了2024年度银行授信计划及子公司担保议案，赞成率99.76% [2] - 董事薪酬方案获得89.87%的赞成率 [3] - 律师出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4]