证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-020 正元地理信息集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信" 或"公司"）股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波中地信"或"本企业"）持有公司股份 40,296,954 股，占公司总股本的比例为 5.2334%。上述股份为宁波中地信在公司 IPO 之前投资并取得的股份，且已于 2022 年 8 月 1 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 宁波中地信为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，且截至公司 首次公开发行上市日投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月，其通过大宗交易方 式减持其持有的正元地信首次公开发行前的股份，适用《上市公司创业投资基金 股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《上海证券交易所上市公司创业投资 基金股东减持股份实施细则（20 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 454,465,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 454,465,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.0215 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0215 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 1、召集及主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全 ...

北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、赵沁妍出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此 ...

会议资料 2024 年 5 月 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | 24 | | 议案三：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案 | 31 | | 议案四：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案 | 32 | | 议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 33 | | 议案六：关于《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案 . | 34 | | 议案七：关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案 | 41 | | 议案八：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-018 正元地理信息集团股份有限公司关于选举董事长、增 补专门委员会委员及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，辛永祺先生、赵昕先生未持有公司股份。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人 亦相应变更为辛永祺先生。公司董事会授权相关部门按照有关规定办理相关工商 登记变更手续。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会 董事长的议案》《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于增补董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》， 董事会同意：选举辛永祺先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；辛永祺先生担任公司第二届 董事会战略与投资委员会主任委员、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银 证券"或"保荐机构"）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责正元地信持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， 并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 易所备案。 保荐机构已与正元地信签订 保荐协议，协议已明确双方 在持续督导期间的权利和义 务，并报上海证券交易所备 案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 2024 年 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-017 正元地理信息集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范，结合公司 2023 年年度 审计安排，中天运对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况开展了相关工作，并出具了专项报告。 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等相关规定，公司董事 会审计与风险管理委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对 会计师事务所履职履行了审计监督职责。现将中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）2023年度履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所《特殊普通合伙》JONTEN CPAS 目 家 | 一、审计报告 | 第 1- 5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 第 18-103 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 104-107 页 | 关于正元地理信息集团股份有限公司 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90034 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 正元 ...

中银国际证券股份有限公司关于 及为子公司授信提供担保的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中银证券"）为正元地理信 息集团股份有限公司（以下简称"公司"、"正元地信"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请 42.86 亿元授信额度， 公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字 城市建设有限公司 3,000 万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公 司的烟台正元大厦部分楼层作抵押，公司控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有 限公司1.25亿元授信额度拟以宿州正元智慧城市建设运营有限公司的应收账款作质 押。具体情况如下： 正元地理信息集团股份有限公司 预计 2024 年度综合授信额度 | 序 | 公司名称 | ...