人事变动 - 2025年4月1日公司董事会通过聘任肖杰为财务总监议案[1] - 肖杰任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 肖杰1984年11月出生，本科学历，会计师[4] - 有多家公司财务相关任职经历[4] - 截至公告披露日，肖杰未持有公司股票[1]

人事变动 - 2025年3月19日公司董事会同意聘任朱向泰为副总经理[1] - 任期自审议通过日至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告披露日朱向泰未持有公司股票[2] - 朱向泰1968年8月出生，1991年7月参加工作[5] - 朱向泰有丰富地质勘查院任职经历[5]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入65,850.12万元，较上年同期下降26.26%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-18,192.39万元，较上年同期下降480.74%[3] - 2024年利润总额-17,982.67万元，较上年同期下降506.88%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17,894.93万元，较上年同期下降435.53%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,783.75万元，较上年同期下降349.57%[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益-0.2324元，较上年同期下降435.49%[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产1.69元，较报告期初减少12.05%[3][6] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产342,911.67万元，较报告期初减少4.60%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益130,026.34万元，较报告期初减少12.05%[3][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是新签合同减少致营收下降、毛利率下降、减值损失大幅增加[7]

人员变动 - 正元地信职工代表监事花海波因工作调动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，但仍履行职责[1] 其他情况 - 花海波未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告日期为2025年2月13日[2]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润较上年同期 -3341.53万元减少11658.47万元到17658.47万元，同比减少348.90%到528.45%[2] - 2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期 -4178.13万元减少11821.87万元到17821.87万元，同比减少282.95%到426.55%[2] - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -3341.53万元[3] - 2023年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -4178.13万元[3] 利润总额情况 - 2023年度利润总额为 -2963.14万元[3] 业绩影响因素 - 宏观经济和行业市场环境影响，公司营收同比减少，毛利率同比下降[4] - 经营回款未达预期，减值准备计提同比增加[5] - 公司加大销售投入，销售费用同比增加[5] - 公司持续开展关键核心技术攻关，研发投入强度同比提高[5] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月30日14:00召开[8] - 出席股东及代理人91人，代表股份421,056,115股，占比54.6826%[10] 议案表决情况 - 《变更会计师事务所议案》同意419,122,034股，占比99.5406%[15] - 《购买控股子公司股权议案》同意33,337,767股，占比92.9967%[17]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日在北京市顺义区召开[2] - 出席会议股东和代理人91人，所持表决权421,056,115，占比54.6826%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部以现场结合通讯方式出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》普通股股东同意票数419,122,034，比例99.5406%[5] - 《关于公司购买控股子公司股权议案》关联股东回避表决[6] - 《关于变更会计师事务所议案》非关联股东同意票数33,914,234，比例94.6048%[7] - 《关于公司购买控股子公司股权议案》非关联股东同意票数33,337,767，比例92.9967%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师认为表决结果合法有效[9] - 公告发布时间为2024年12月31日[11]

投资管理办法 - 2024年12月修订，适用于公司及控股子公司股权投资活动[1][5] - 对外投资分五类，新设或增资以出资或增资总额为投资金额[5] 决策与管理机构 - 投资决策机构为股东大会和董事会，职责为决定投资计划等[8] - 总经理办公会拟订并实施投资计划，有立项审批等职责[9] - 投资管理部门负责组织制定投资计划等日常管理工作[9] - 项目组负责组织协调尽职调查等实施工作[10] 项目流程 - 股权投资项目应入库，含基本信息等内容[10] - 股权收购等项目需编立项报告，开展尽职调查[11][12] - 项目申报需提交可行性研究报告等材料[12] 经济评价要求 - 项目经济评价含盈利预测等，预期税后财务内部收益率有要求[14][15] - 收（并）购项目预期全投资财务内部收益率（所得税后）不低于12%[16] - 收（并）购项目投资回报率不低于10%且不低于行业平均水平[16] 审批情况 - 六种情况投资项目需董事会审议后报股东大会批准[16] 后续管理 - 按季度跟踪对外投资项目经济运行情况两年[26] - 制定后评价年度工作计划，开展阶段或完工评价[26] 财务管理 - 财务管理部门对投资活动全面记录和核算[33] 职责分离与风险 - 投资管理职责分离涉及多角色[36] - 年度投资计划及调整、股东会决策项目有业务风险[39][40][42] - 董事会决策项目有业务风险[42] 附件内容 - 附件1含项目概况、初步交易方案及预计并购金额[45] - 附件2含合作企业情况、新设立企业组建方案等[49][51] - 附件3含标的企业情况、收（并）购方案及价格[55][56][57] 生效情况 - 办法经董事会审议通过后生效实施[43]

参股投资适用范围与原则 - 办法适用于公司及所属控股子公司参股投资行为，参股指持股不超50%且无实际控制力的股权投资[5] - 参股管理遵循依法合规、突出主业、强化管控、合作共赢原则[6] 参股投资要求与流程 - 投资主体拟参股应符合法规政策、公司战略等，三级（含）以下层级单位原则上不允许对外参股投资[10] - 对外参股要严格甄选合作方，优先选财务好、资质信誉佳的[10][11] - 参股比例原则上应高于5%且享有提名董事权利，不得名股实债[11] - 参股投资应履行“调研论证 - 部门审核 - 决策审批 - 计划编审 - 组织实施 - 过程管控 - 评价考核”流程，纳入年度投资计划管理[11] 参股投资权益维护与监管 - 投资主体可明确对参股企业重大事项否决权[12] - 公司根据持股比例等评估建立重要参股企业名单，实行提级监管[15] - 向参股企业委派人员，受委派人员应履职尽责，参与重要事项决策，加强运行监测和风险防控[16][17] 参股企业党建与信息报送 - 各级投资主体参股投资的国有企业持股比例合计50%及以上的参股企业，党建工作原则上由持股比例最大的国有股东指导[20] - 投资主体应于每季度终了次月5日前填报参股投资经营情况动态监测表并逐级审核上报公司[22] 参股股权退出与内控 - 除特定参股股权外，投资主体应对满5年未分红、长期亏损或非持续经营等情况的参股股权进行退出[24] - 退出参股股权应依法合规履行财务审计、资产评估和产权交易等程序[25] - 投资主体应建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系[27] 审计与责任追究 - 公司各级审计机构开展经济责任审计时，要将企业参股投资、与参股企业关联交易等列入重点审计内容[31] - 投资主体违反规定权限和程序擅自投资参股企业，情节轻微的予以通报批评，造成损失或不良影响的追究责任[31] 其他事项 - 投资主体应持续监控参股企业财务绩效，督促参股企业及时分红[20] - 参股企业原则上不得使用公司及所属单位无形资产，特殊情况需审批并签订有偿授权使用合同[20] - 投资主体应严格按规定办理参股股权产权登记手续，在参股企业增资扩股时发表意见[21] - 尽职调查缺失等违规或失职行为造成国有资产损失或不良后果将追究责任[32] - 中介机构报告有问题致决策失误将被列入黑名单[32] - 本办法由公司投资管理部门负责解释，是《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法》下位制度，自颁布之日起实行[34]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14:00[12] - 现场会议地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室[12] - 网络投票起止日期为2024年12月30日[12] 审计相关 - 拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度审计费用为95万元，年报70万元，内控25万元[15] 股权收购 - 拟收购续宝资本持有的宿州正元40.00%股权，价款4036.86万元[18][25] - 宿州正元注册资本7866.95万元，正元地信等分别持股40.00%、40.00%、20.00%[21] - 截至2023年12月末，宿州正元资产总计21352.62万元，负债11308.03万元，净资产10044.59万元，资产负债率52.96%[22] - 2023年1 - 12月，宿州正元营收1439.13万元，利润总额1040.15万元，净利润778.27万元[22] - 宿州正元股东全部权益价值评估值为10442.38万元，增值率3.96%[23] - 股权转让价款分两期支付，股权交割后各付50%[27] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[30] - 本次股权收购促进公司聚焦主业，对财务无重大不利影响[31] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变更[32]