正元地理信息集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险 管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，我们作为审计与风险管理委员会 （以下称"审计委员会"）委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。 现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管 理委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事 解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士 担任。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开审计与风险委员会会议10次，共审议议案50项，具体 情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 编号 | 议案名称 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ...

ESG 二、报告编制的依据标准 1.联合国可持续发展目标(SDGs) 2.全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 3.中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG5.0)》 4.中国企业改革与发展研究会《企业ESG报告编制指南》 企业名称：正元地理信息集团股份有限公司 报告年度：2024 年度 1 一、本报告是正元地理信息集团股份有限公司对外公布 的第 3 份报告。 三、报告覆盖范围 本报告的覆盖范围为正元地理信息集团股份有限公司 及其附属公司。 四、报告时间范围 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为 增加报告可比性和完整性，部分内容可能会超出上述范围。 五、数据来源 如无特殊说明，本报告使用数据来源包括公司内部统计 数据、政府部门及第三方机构公开数据等。 六、报告周期 本报告为年度报告。 七、报告获取 本 报 告 电 子 版 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）查阅获取。 2 正元地理信息集团股份有限公司（简称"正元地信"）是 由央企中国冶金地质总局控股的二级国有大型地 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-013 正元地理信息集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事 职务报酬。 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领 取董 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011909 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的正元地理信息集团股份有限公司（以下简称贵 公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 ...

正元地理信息集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对致同2024年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身为成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市，首 席合伙人为李惠琦先生。致同具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书， 在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。 截至2024年末，致同拥有合伙人239名、注册会计师1359名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师445名。2024年度致同为370余家上市公司提供年报 审计服务，同行业上市公司审计客户13家。 二、执业记录 致同为公司提供服务的项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，未受到证监会及 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定， 对正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 中银国际证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理 信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90 元后， 募集资金净额为 288,467,299.10 元。 上述募 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-010 正元地理信息集团股份有限公司关于确认 2024 年度超出 预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常 生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协 商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董 事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中 国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 独立董事意见：公司 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事席 月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的兼职、任职情况以及 签署的独立董事独立性自查情况表，未发现有影响独立性的如下情形： 综上，公司董事会认为独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； （四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来，也未在有重 ...

目 录 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamb.gov.cn）"并行查 "一 关于正元地理信息集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 正元地理信息集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #1 | 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011911号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A020978 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有 ...