业绩说明会信息 - 2025年12月10日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长等多位高管[5] 投资者参与 - 12月10日可在线参与，12月3 - 9日可提前提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2025年10月30日已发布第三季度报告[2] - 联系人及电话、邮箱信息[6]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监事会职权[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和若干名职工代表董事[28] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由特定主体提议召开[103][104] 委员会相关 - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，行使监事会职权[120][121] - 战略与投资委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究[123] 高级管理人员 - 高级管理人员实行任期制，每届任期3年，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[137] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[38][39] - 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[43]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为2025年12月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 审议议案包括续聘审计机构、取消监事会、修订《公司章程》[5] 股票与登记信息 - A股股票代码为688509，股票简称为正元地信，股权登记日为2025/12/8[10] - 股东登记时间应不迟于2025年12月11日17:00[13] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼相关部门[13] 联系方式与日期 - 联系电话为010 - 50863173，邮箱为zyxp@cmgb.cn[13] - 公告日期为2025年11月28日[16]

股东大会信息 - 公司2025年10月29日决定11月18日召开第二次临时股东大会[7] - 股东大会通知2025年10月30日登载，现场与网络投票结合[7][8] - 出席股东及代理人68人，代表股份389,502,943股，占总股份50.5847%[10] 议案表决情况 - 《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》同意386,523,175股，占比99.2349%[15] - 反对2,959,768股，占比0.7598%[15] - 弃权20,000股，占比0.0053%[15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月18日在京召开[2] - 68人出席，所持表决权占比50.5847%[2] - 现场与网络投票结合表决[3] 议案审议 - 《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》通过[4] - 同意票数386,523,175，比例99.2349%[4]

股价与交易表现 - 11月14日股价下跌1.00%，成交额为9065.21万元 [1] - 当日融资买入1121.86万元，融资偿还935.48万元，融资净买入186.38万元 [1] - 融资融券余额合计1.34亿元，融资余额占流通市值的7.06%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入3.57亿元，同比减少9.83% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-6294.64万元，亏损同比收窄19.85% [2] - A股上市后累计派现2716.56万元，近三年累计派现565.18万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.25万，较上期减少1.26% [2] - 人均流通股30869股，较上期增加1.28% [2] - 华夏中证500指数增强A新进为第三大流通股东，持股664.97万股 [3] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A新进为第九大流通股东，持股381.39万股 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务 [1] - 主营业务收入构成为：测绘地理信息40.09%，管线运维服务38.79%，智慧城市19.27%，其他1.84% [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月18日14:30于北京顺义公司会议室召开[14] - 网络投票起止日期为2025年11月18日，有具体投票时间[14] - 采取现场和网络投票结合，议案记名表决，每股一票[8] 担保金额调整 - 2025年度公司对子公司及子公司为公司担保总额12.87亿不变[17] - 公司为子公司融资担保调减6000万至4.45亿[17] - 子公司为公司融资担保调增6000万至6000万[17]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.57亿元，同比减少9.83% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约6295万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.08元 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为4.71元 [1] - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.57亿元，同比下降9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6295万元，亏损幅度较以往进一步缩窄 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务由测绘地理信息、地下管网安全运维保障和智慧城市建设运营三大业务板块组成 [1] - 公司当前以地下空间安全智慧化应用为切入点，大力拓展新兴业务 [1] 公司战略与发展方向 - 公司发挥地理信息的行业优势，加快以精细化城市管理和行业公共安全应用为核心的智慧化和专项应用解决方案整合能力建设 [1] - 公司持续提升面向行业应用的智慧城市建设运营和服务能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2025年11月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室[3] - 股权登记日为2025年11月11日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 会议审议《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》[5] 登记信息 - 登记时间不迟于2025年11月14日17:00 [11] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司相关部门[11] - 联系电话为010 - 50863173 [11]