证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-008 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会原职工 代表监事花海波先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事 职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2025-004）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召 开了职工代表大会，同意选举张宏波先生为公司第二届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 正元地理信息集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 李瑞君、柯瑞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日 （四）现场检查人员 李瑞君、柯瑞、 张一鸣 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简 称"中银证券"或"保荐机构"）作为正在履行正元地理信息集团股份有限公司 （以下简称"正元地信"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资等。 （六）现场检查手段 1 、查看公司主要生产经营场所，与公司相关人员进行了沟通交流； 1 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、 ...

人事变动 - 2025年4月1日公司董事会通过聘任肖杰为财务总监议案[1] - 肖杰任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 肖杰1984年11月出生，本科学历，会计师[4] - 有多家公司财务相关任职经历[4] - 截至公告披露日，肖杰未持有公司股票[1]

人事变动 - 2025年3月19日公司董事会同意聘任朱向泰为副总经理[1] - 任期自审议通过日至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告披露日朱向泰未持有公司股票[2] - 朱向泰1968年8月出生，1991年7月参加工作[5] - 朱向泰有丰富地质勘查院任职经历[5]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入65,850.12万元，较上年同期下降26.26%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-18,192.39万元，较上年同期下降480.74%[3] - 2024年利润总额-17,982.67万元，较上年同期下降506.88%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17,894.93万元，较上年同期下降435.53%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,783.75万元，较上年同期下降349.57%[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益-0.2324元，较上年同期下降435.49%[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产1.69元，较报告期初减少12.05%[3][6] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产342,911.67万元，较报告期初减少4.60%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益130,026.34万元，较报告期初减少12.05%[3][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是新签合同减少致营收下降、毛利率下降、减值损失大幅增加[7]

人员变动 - 正元地信职工代表监事花海波因工作调动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，但仍履行职责[1] 其他情况 - 花海波未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告日期为2025年2月13日[2]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润较上年同期 -3341.53万元减少11658.47万元到17658.47万元，同比减少348.90%到528.45%[2] - 2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期 -4178.13万元减少11821.87万元到17821.87万元，同比减少282.95%到426.55%[2] - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -3341.53万元[3] - 2023年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -4178.13万元[3] 利润总额情况 - 2023年度利润总额为 -2963.14万元[3] 业绩影响因素 - 宏观经济和行业市场环境影响，公司营收同比减少，毛利率同比下降[4] - 经营回款未达预期，减值准备计提同比增加[5] - 公司加大销售投入，销售费用同比增加[5] - 公司持续开展关键核心技术攻关，研发投入强度同比提高[5] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月30日14:00召开[8] - 出席股东及代理人91人，代表股份421,056,115股，占比54.6826%[10] 议案表决情况 - 《变更会计师事务所议案》同意419,122,034股，占比99.5406%[15] - 《购买控股子公司股权议案》同意33,337,767股，占比92.9967%[17]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日在北京市顺义区召开[2] - 出席会议股东和代理人91人，所持表决权421,056,115，占比54.6826%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部以现场结合通讯方式出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》普通股股东同意票数419,122,034，比例99.5406%[5] - 《关于公司购买控股子公司股权议案》关联股东回避表决[6] - 《关于变更会计师事务所议案》非关联股东同意票数33,914,234，比例94.6048%[7] - 《关于公司购买控股子公司股权议案》非关联股东同意票数33,337,767，比例92.9967%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师认为表决结果合法有效[9] - 公告发布时间为2024年12月31日[11]

投资管理办法 - 2024年12月修订，适用于公司及控股子公司股权投资活动[1][5] - 对外投资分五类，新设或增资以出资或增资总额为投资金额[5] 决策与管理机构 - 投资决策机构为股东大会和董事会，职责为决定投资计划等[8] - 总经理办公会拟订并实施投资计划，有立项审批等职责[9] - 投资管理部门负责组织制定投资计划等日常管理工作[9] - 项目组负责组织协调尽职调查等实施工作[10] 项目流程 - 股权投资项目应入库，含基本信息等内容[10] - 股权收购等项目需编立项报告，开展尽职调查[11][12] - 项目申报需提交可行性研究报告等材料[12] 经济评价要求 - 项目经济评价含盈利预测等，预期税后财务内部收益率有要求[14][15] - 收（并）购项目预期全投资财务内部收益率（所得税后）不低于12%[16] - 收（并）购项目投资回报率不低于10%且不低于行业平均水平[16] 审批情况 - 六种情况投资项目需董事会审议后报股东大会批准[16] 后续管理 - 按季度跟踪对外投资项目经济运行情况两年[26] - 制定后评价年度工作计划，开展阶段或完工评价[26] 财务管理 - 财务管理部门对投资活动全面记录和核算[33] 职责分离与风险 - 投资管理职责分离涉及多角色[36] - 年度投资计划及调整、股东会决策项目有业务风险[39][40][42] - 董事会决策项目有业务风险[42] 附件内容 - 附件1含项目概况、初步交易方案及预计并购金额[45] - 附件2含合作企业情况、新设立企业组建方案等[49][51] - 附件3含标的企业情况、收（并）购方案及价格[55][56][57] 生效情况 - 办法经董事会审议通过后生效实施[43]