会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十五次会议，3名监事实到[2] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过[3][5][6][9][10][11] 关联交易 - 《关于确认公司2024年度关联交易超出预计部分的议案》2票同意，关联监事回避[12] 薪酬与计划 - 审议通过2025年度公司监事薪酬方案，提交股东大会[15] - 2025年度内部审计项目计划表决全票通过[16] 季度报告 - 审议通过2025年第一季度报告，监事会保证信息真实准确完整[17]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 -17349.90万元[3] - 2024年度母公司净利润 -12863.55万元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、送股、转增股本[2] - 2024年可分配利润为负，不满足分配条件[2] - 利润分配方案待股东大会审议[2]

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第 二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出 预计部分的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 确认 2024 年度超出预计及 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作 为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信确认 2024 年 度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 独立董事意见：公司 2024 年度实 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为66,107.32万元[8] - 本期合并营业收入为661,073,177.79元，上期为892,977,952.95元[1] - 本期合并营业成本为507,943,983.64元，上期为640,810,421.02元[1] - 本期合并营业利润为 - 182,295,362.00元，上期为 - 31,326,113.36元[1] - 本期合并净利润为 - 174,028,414.29元，上期为 - 27,310,684.10元[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额90,052.75万元，账面价值60,233.12万元[10] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额202,706.62万元，账面价值162,120.08万元[10] - 合并资产总计期末余额为34.3967388593亿元，上年年末余额为23.7370416720亿元[22] - 公司股东权益合计期末余额为10.1749494123亿元，上年年末余额为11.4614919741亿元[23] 费用情况 - 本期合并销售费用为70,132,323.97元，上期为63,650,787.57元[1] - 本期合并管理费用为132,342,302.45元，上期为129,403,400.10元[1] - 本期合并研发费用为57,991,302.82元，上期为63,430,841.77元[1] - 本期合并财务费用为1,941,684.80元，上期为 - 541,430.79元[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 184,580,512.77元，上期为15,176,129.83元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 23,243,836.83元，上期为18,581,087.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为18,192,802.88元，上期为 - 66,036,168.78元[29] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益为613,235,380.15元，年末为436,740,177.22元[31] - 2024年公司股东权益合计增减变动金额为51,630,061.02元[34] 公司发展历程 - 公司前身正元地信公司1999年3月31日成立，注册资本200万元[36] - 2018年12月28日正元地信公司整体变更为股份有限公司，注册资本60,000万元[36] - 2021年7月30日公司向社会公众公开发行A股17,000万股，注册资本变更为77,000万股[36] 重要事项 - 时段法收入确认识别为关键审计事项，因其涉及管理层重大判断和估计[8] - 应收账款及合同资产减值准备的计提确认为关键审计事项，因其金额重大且需管理层判断[11] - 报告期内合并范围增加3级子公司浙江慧城数科信息技术有限公司[38] 会计政策 - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[68] - 存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法计价[86] - 固定资产采用年限平均法计提折旧[101] 税收情况 - 2024年度高新技术企业适用企业所得税率为15%，部分子公司有税收优惠[168] 资产项目 - 货币资金期末余额277,359,224.65元，上年年末余额460,132,524.19元[169] - 期末应收账款账面余额为900,527,539.11元，上年年末为778,561,466.04元[172] - 合同资产期末账面余额2,027,066,222.17元，账面价值1,621,200,777.81元[182] 负债项目 - 短期借款期末余额539,937,452.77元，上年年末余额468,259,976.86元[192] - 应付账款期末余额673,216,266.53元，上年年末余额707,628,215.26元[193] - 租赁负债合计期末余额为5,866,415.26元，上年年末余额为110,141.03元[200]

正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011910 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专 项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标：营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定， 编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任，我们 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同专字（2025）第 110A011912 号 正元地理信息集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.0434元恶化至2024年的-0.2253元，同比下降419.12% [1] - 每股净资产从1.92元下降至1.7元，降幅11.46% [1] - 每股未分配利润从0.44元降至0.22元，下降50% [1] - 营业收入从8.93亿元降至6.61亿元，同比下降25.98% [1] - 净利润从-0.33亿元扩大至-1.73亿元，亏损幅度增加424.24% [1] - 净资产收益率从-2.22%降至-12.47%，降幅达461.71% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股从8867.63万股减少至7023.6万股，降幅1844.03万股 [1] - 前十大流通股东持股比例从23.06%降至18.27% [1] - 烟建集团持股减少431.86万股至2033.89万股，占比5.29% [2] - 中地信私募基金持股减少1512万股至1003万股，占比2.61% [2] - 邹永德、华夏中证500指数增强A、付振宇新进入前十大股东 [2] - 刘银明、尚胜利、梁亚更退出前十大股东 [2] 关键财务指标 - 每股公积金保持0.46元不变 [1] - 2022年基本每股收益为0.0372元，2023年转为亏损 [1] - 2022年净利润为0.29亿元，2023年转为亏损0.33亿元 [1]

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马 飞） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团 股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"） 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、认真依法履职，积极出 席相关会议，认真、独立审议各项议案，充分发挥独立董事及相关专门委员会的 作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学金融学专业，硕士研究生学历。 2000 年 7 月至 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （席月民） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》（以 下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉依法履职，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员 会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 席月民，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学经济法专业，博士研究生学历。 1991年10月至2000年7月，担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000年7 月至2002年9月，担任中国工艺美术（集团）公司法律顾问；200 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （解小雨） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...