证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-041 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、召集及主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 455,313,096 | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致:正元地理信息集团股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺,其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的, 无任何隐瞒、遗漏,并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证,保证本法律意见书所 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年 12 月 2023年第二次临时股东大会 会议资料 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案 | 6 | | 议案二：关于补选董事的议案 | 12 | 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》和《正元地 理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正 元地理信息集团股份有限公 ...

哈尔滨工大正元信息技术有限公司 in 中天运[2023]审字第 90286 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) . 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 . 目 | 一、审计报告 | 第 1 - 3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 4-9页 | | 三、财务报表附注 | 第 10 - 57 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2023]审字第 90286 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了哈尔滨工大正元信息技术有限公司(以下简称工大正元公司)财务报表,包 括 2023年 9 月 30 日的资产负债表,2023年 1-9 月份的利润表、现金流量表、股东权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 工大正元 2023年 9 月 3 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 正元地理信息集团股份有限公司拟转让股权涉及的哈尔滨 工大正元信息技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 仁达评报字【2023】第 010161 号 (共 1 册, 第 1 册 ) 北京仁达房地产土地资产 二〇二三年十一月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200018202300198 | | --- | --- | | 合同编号: | 仁达ZC-2023-130 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 仁达评报字【2023】第010161号 | | 报告名称: | 正元地理信息集团股份有限公司拟转让股权涉及的 哈尔滨工大正元信息技术有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 128.891.539.15元 | | 评估报告日: | 2023年11月17日 | | 评估机构名称: | 北京仁达房地产十地资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张聪 (资产评估师) 会员编号:11220187 | | | 潘超 (资产评估师) 会员编号:11180093 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-038 正元地理信息集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 拟向中国冶金地质总局中南局（以下简称"中南局"）转让所持控股子公司哈尔 滨工大正元信息技术有限公司（以下简称"工大正元"）41%的股权，转让价格 为 5,284.56 万元。本次交易完成后，正元地信不再持有上述公司股权，不再纳 入合并报表范围 一、关联交易概述 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）第二 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的 议案》，同意将公司控股子公司哈尔滨工大正元信息技术有限公司（以下简称"工 大正元"、"标的公司"或"目标公司"）41%股权出售给中国冶金地质总局中 南局（以下简称"中南局"），股权转让价款为人民币 5,284.56 万元。本次出 售控股子公司股权有利于进一步聚焦公 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-040 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规、《正元地理信息集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》等有关规定,我们作为正元地理信息集团股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则以及对公司和全体股 东负责的态度,基于独立判断,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事 项发表如下独立意见; 一、《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 二、《关于补选董事的议案》 席月民 通过对董事候选人赵听先生个人履历进行审查,对其教育背景、工作经历等 基本情况作了充分了解,未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定的禁止任职情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等规定的任职资格。且本次董事候选人的推荐提名程序符合有关法律法 规及规范性文件和《公司章程》等有关 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司出售控股子公司股权 暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对正元地信出售控股子公司股权暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 正元地信第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司出售控股子公司 股权暨关联交易的议案》，同意将公司控股子公司哈尔滨工大正元信息技术有限 公司（以下简称"工大正元"、"标的公司"或"目标公司"）41%股权出售给中国 冶金地质总局中南局（以下简称"中南局"），股权转让价款为人民币5,284.56万 元。本次出售控股子公司股权有利于进一步聚焦公 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-039 正元地理信息集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告 根据公司经营管理决策的需要，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股 东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会 审查，董事会同意补选赵昕先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股 东大会审议。 公司独立董事经审议后认为：经审查董事候选人赵昕先生个人履历，未发现 其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。且 本次董事候选人的推荐提名程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定，提名程序合法有效。公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于 补选董事的议案》，审议程序合法有效。公司独立董事同意补选赵昕先生为公司 第二届董事会 ...