金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人吴希慧，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授，高级会计师。1995年7月至2005年12月,在南阳方圆会计师事务所担任审计 师，从事审计工作；2006年1月至2006年7月，在南阳中科有限责任会计师事务所 担任审计 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资 金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事吴希慧、 独立董事崔希有及董事王海霞，其中，会计专业人士吴希慧为主任委员。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于调整 公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行 调整，经公司董事会选举，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不 再担任审计委员会委员，同时选举董事王海霞女士为第二届董事会审计委员会委 员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会 委员的公告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.29亿元，同比增长49.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2056.64万元，同比增长129.88%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1807.55万元，同比增长132.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.29亿元，较2023年第一季度的8591.70万元增长49.82%[18] - 2024年第一季度净利润2056.64万元，较2023年第一季度的894.65万元增长130.09%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长114.29%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.15元/股，2023年第一季度为0.07元/股[20] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年增加1.33个百分点[6] 研发投入情况 - 研发投入873.58万元，同比增长46.99%，占营业收入比例为6.79%，减少0.13个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用873.58万元，较2023年第一季度的594.31万元增长47.00%[18] 资产与权益情况 - 总资产12.59亿元，较上年度末减少1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益8.02亿元，较上年度末增长0.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为322,105,461.72元，较2023年12月31日的362,312,061.18元有所减少 [15] - 2024年3月31日应收票据为8,985,460.35元，较2023年12月31日的21,386,295.53元大幅减少 [15] - 2024年3月31日应收账款为437,120,987.88元，较2023年12月31日的432,855,977.94元略有增加 [15] - 2024年3月31日流动资产合计978,351,479.72元，较2023年12月31日的993,047,073.66元有所减少 [16] - 2024年3月31日非流动资产合计280,809,410.35元，较2023年12月31日的283,504,241.89元略有减少 [16] - 2024年3月31日资产总计1,259,160,890.07元，较2023年12月31日的1,276,551,315.55元有所减少 [16] - 2024年3月31日流动负债合计422,885,384.61元，较2023年12月31日的441,029,673.09元有所减少 [17] - 2024年3月31日非流动负债合计33,949,685.72元，较2023年12月31日的34,622,153.16元略有减少 [17] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计802,325,819.74元，较2023年12月31日的800,899,489.30元略有增加 [17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计249.09万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5856户[11] - 河南锦冠新能源集团有限公司为第一大股东，持股5501.53万股，持股比例40.27%[11] - 截止2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量1,599,775股，持股比例1.17% [12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 35.60万元，2023年第一季度为4304.09万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1237.95万元，2023年第一季度为 - 4338.25万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2109.78万元，2023年第一季度为 - 42.36万元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.30亿元，2023年第一季度为1.67亿元[21] 费用情况 - 2024年第一季度税金及附加199.67万元，较2023年第一季度的70.71万元增长182.38%[18] - 2024年第一季度销售费用499.72万元，较2023年第一季度的409.87万元增长21.92%[18]

金冠电气股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会2023年度第五次会议、第二届董事会第二十一 次会议以及2023年第三次临时股东大会通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚事务所作为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚事务所成立于2013年12月10日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发先生。截至2023年12 月 ...

在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-024 金冠电气股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 283,004,381.81元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为80,825,271.76 元。经董事会审计委员会审议及董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股 股 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对金冠电气使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司 拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有资金进行理财产品 投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产 品 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所历任律师、合 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募集资金存放与实 际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金 总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后， 募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营、提升核心竞争力 2023 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，不断突破 1000kV 特高压交 流避雷器的关键技术。公司研发的 1000kV 高海拔特高压复合外套交流避雷器通 过了型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔高度 4300 米）及高抗回路联合抗震试 验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求。±1100kV 特高压直流输电线路避雷 器在昌吉－古泉±1100 千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行。同时，公司针 对新型电力系统的特征，成功研发防多重雷击避雷器、复合横担避雷器、熔断型 直流避雷器，提高供电可靠性，保障电力系统稳定运行。 2023 年，公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标川 ...