证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-048 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票 1 二、独立董事专门会议意见 公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于延长公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，全体独立董事一致认为： 公司《关于延长公司2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《芯原微电子（上海） 股份有限公司章程》等相关规定，有利于确保本次发行相关工作的顺利推进，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次 会议审议。 特此公告。 芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，上述议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订，待公司股东大会审议通过） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会秘书 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-047 芯原微电子（上海）股份有限公司 2、 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，根据前述会议决议，公司 2023 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 12 月 2 日发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召 开，本次会议以现场及电话会议方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电 子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-051 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原股份会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《芯原微电子（上海）股份有限公司章 程》《芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度》和《芯原微电子（上 海）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，芯原微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司提交的《关于延长公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》进行了审阅，认为： 公司《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《芯原微电 子（上海）股份有限公司章程》等相关规定，有利于确保本次发行相关工作的顺 利推进，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届 董事会第十八次会议审议。 全体独立董事审议通过了上述议案。上述议案尚需提交公司董事会审议，并 在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 董事会独立董事专门会议 2024 年 12 月 5 日 1 （本页无正文，为《芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-049 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于增设首席战略官、首席运营官职务 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总裁、首席财务官和董事会秘书。 | 指公司的首席战略官、首席运营官、首席财务 | | | 官、副总裁、董事会秘书和公司董事会认定的 | | | 其他高级管理人员。 | | 第一百二十二条 董事会行使下列职权： | 第一百二十二条 董事会行使下列职权： | | (十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书 | (十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书 | | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | | 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 | 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 | | 公司 ...

股票上市 - 本次股票上市类型为股权激励股份，认购方式为网下，上市股数443,850股[2] - 本次股票上市流通总数为443,850股，日期为2024年11月27日[3][4] 激励计划归属情况 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，总计259人已获授227.4万股，本次归属30.985万股，占比13.63%[12] - 2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期，总计38人归属5.0000万股，占比16.72%[13] - 2020年限制性股票激励计划预留授予第二批次第一个归属期，总计16人归属8.4000万股，占比26.58%[13][14] - 本次归属的激励对象人数为307人，归属股票数量为44.3850万股[16][17] 财务数据 - 公司股本总数由499,911,232股增加至500,355,082股[19] - 截至2024年11月6日，307名激励对象参与归属，收到资金17,100,138.91元，增加股本443,850.00元，增加资本公积16,657,690.50元，汇兑损失1,401.59元[20][21] - 公司2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 395,858,494.37元，基本每股收益为 - 0.79元/股[22] - 本次归属后以总股本500,355,082股为基数计算，2024年1 - 9月基本每股收益将摊薄[22] - 本次归属的限制性股票数量约占归属前公司总股本的0.09%[22] 时间节点 - 2020年12月22日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过激励计划相关议案[6] - 2021年8月3日，公司审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[8] - 2024年8月8日，公司审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就等议案[10] - 2024年11月20日，限制性股票归属股份登记手续完成[21]

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-044 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张 江大厦 20 楼芯原股份会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 188 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,385,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 112,385,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 27.2372 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

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