证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-029 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《芯原微电子（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》，并将提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，具体提名情况如下： 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、 汪洋先生、孙国栋先生、陈晓飞先生、陈洪女士 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-034 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效 率、加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，不 影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自有资金支付部分募投项目款项并以 募集资金等额置换。公司于 2025 年 7 月14 日召开了第二届董事会第二十三次会 议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投 项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐 机构发表了核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄生，已充分了解并同意由提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董 事会提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯原微 电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人 Li Ting Wei，已充分了解并同意由提名人芯原微电子（上海）股份有限 公司董事会提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-028 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分 内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月14 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议 案》《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修 订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 自上述变更至今，公司注册资本和股本总数存在如下变化： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事 会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度将于经股东大 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董事会，现提名 Li Ting Wei 为芯 原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与芯原微电子（上海）股份有限公司董事会之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙建钢，已充分了解并同意由提名人芯原微电子（上海）股份有限公司 董事会提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯原 微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-033 芯原微电子（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）。公司 本次向特定对象发行股票总数量为 24,860,441 股，发行价格为 72.68 元/股，募集 资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,594,726.32 元后，募集资金净额为人民币 1,780,262,125.56 元。前述募集资金 到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 20 日出具《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]32473 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董事会，现提名孙建钢为芯原微电 子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与芯原微电子（上海）股份有限公司董事会之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董事会，现提名黄生为芯原微电子 （上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芯原微电子（上海）股份有限公司董事会之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...