证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-043 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,776,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,776,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1524 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1524 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-042 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联 网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，本次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。 2020 年 6 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020） 第 0046 号）。 2023 年 11 月 11 日 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 7 | | | 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 8 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入89,616,519.29元，同比减少9.79%；年初至报告期末营业收入222,732,986.04元，同比减少12.02%[6] - 2023年前三季度营业总收入222,732,986.04元，较2022年的253,149,847.92元下降12.01%[20] - 2023年前三季度营业收入222,619,838.96元，较2022年同期254,048,697.49元下降约12.37%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,870,576.38元，同比减少418.76%；年初至报告期末为 -44,438,618.71元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,846,786.55元，同比减少494.58%；年初至报告期末为 -40,938,581.77元[7] - 2023年前三季度净利润为-44,438,618.71元，较2022年的-3,060,715.26元亏损扩大[22] - 2023年前三季度营业利润为-43,367,826.07元，2022年同期为-8,293,405.11元[33] - 2023年前三季度净利润为-36,499,335.46元，2022年同期为-1,564,033.27元[33] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，同比减少350.00%；年初至报告期末均为 -0.26元/股[7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.26元/股，2022年为-0.02元/股[23] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22元/股，2022年同期均为-0.01元/股[34] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.39%，较上年减少1.81个百分点；年初至报告期末为 -6.11%，较上年减少5.70个百分点[7] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计16,870,863.70元，同比增加32.49%；年初至报告期末为48,722,719.38元，同比增加37.07%[7] 资产变化 - 本报告期末总资产1,012,486,767.21元，较上年度末减少2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益705,497,388.25元，较上年度末减少5.93%[7] - 2023年9月30日货币资金为163,913,520.25元，较2022年12月31日的268,161,786.78元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为268,303,147.40元，较2022年12月31日的243,318,625.57元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计553,509,305.37元，较2022年12月31日的620,479,098.49元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计458,977,461.84元，较2022年12月31日的422,660,424.41元增加[16] - 2023年9月30日资产总计1,012,486,767.21元，较2022年12月31日的1,043,139,522.90元减少[16] - 2023年9月30日货币资金1.33亿元，较2022年12月31日1.99亿元减少33.42%；应收账款2.68亿元，较2022年12月31日2.43亿元增加10.07%[28] - 2023年9月30日流动资产合计5.11亿元，较2022年12月31日5.49亿元减少6.90%；非流动资产合计5.03亿元，较2022年12月31日4.83亿元增加4.10%；资产总计10.14亿元，较2022年12月31日10.32亿元减少1.75%[29] - 2023年1 - 9月在建工程5771.26万元，较2022年12月31日3346.31万元增加72.47%；无形资产3077.31万元，较2022年12月31日2306.68万元增加33.41%[29] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为44,048,222.23元，较2022年12月31日的39,047,123.32元增加[16] - 2023年9月30日应付账款为123,963,488.66元，较2022年12月31日的138,114,771.02元减少[16] - 2023年第三季度流动负债合计270,778,163.07元，较上期的228,848,059.69元增长18.32%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计36,211,215.89元，较上期的64,355,456.25元下降43.73%[17] - 2023年第三季度负债合计306,989,378.96元，较上期的293,203,515.94元增长4.70%[17] - 2023年9月30日流动负债合计2.65亿元，较2022年12月31日2.22亿元增加19.09%；非流动负债合计3291.87万元，较2022年12月31日5689.53万元减少42.14%；负债合计2.97亿元，较2022年12月31日2.79亿元增加6.61%[30] - 2023年9月30日长期借款1900万元，较2022年12月31日4840万元减少60.74%；预计负债594.31万元，2022年12月31日无此项[30] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计705,497,388.25元，较上期的749,936,006.96元下降5.93%[18] - 2023年9月30日所有者权益合计7.16亿元，较2022年12月31日7.53亿元减少4.84%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计976,210.17元；年初至报告期末为 -3,500,036.94元[9] - 增值税即征即退涉及金额6,077,117.61元，因在可预见的未来将持续实施被界定为经常性损益项目[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,201[12] - 前10大股东中，邵泽华持股101,165,281股，持股比例60.22%[12] 业绩下滑原因 - 2023年初至报告期末，公司营业收入和净利润下滑，因市场竞争、费用增长和未决诉讼[14] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,974,684.50元，同比减少164.95%；年初至报告期末为 -74,195,879.86元[7] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金178,448,923.41元，较2022年的213,770,566.55元下降16.52%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还6,108,891.11元，较2022年的6,921,119.82元下降11.73%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计1.97亿元，较去年同期2.31亿元减少14.83%；经营活动现金流出小计2.71亿元，较去年同期2.61亿元增加3.91%；经营活动产生的现金流量净额为-7419.59万元，较去年同期-2932.87万元亏损扩大153.01%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-54,982,309.73元，2022年同期为-27,474,186.50元[34] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计去年同期为2702.26万元；投资活动现金流出小计4444.10万元，较去年同期6454.21万元减少31.14%；投资活动产生的现金流量净额为-4444.10万元，较去年同期-3751.96万元亏损扩大18.45%[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,923,998.66元，2022年同期为-115,622,989.13元[35] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6400万元，较去年同期9106.14万元减少29.72%；筹资活动现金流出小计4625.75万元，较去年同期4435.85万元增加4.28%；筹资活动产生的现金流量净额为1774.25万元，较去年同期4670.29万元减少62.01%[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,697,071.92元，2022年同期为48,680,234.80元[35] - 2023年取得借款收到的现金64,000,000.00元，2022年为91,000,000.00元[35] - 2023年偿还债务支付的现金39,400,000.00元，2022年为30,200,000.00元[35] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，较去年同期-2009.66万元亏损扩大402.07%；期末现金及现金等价物余额为1.51亿元，较去年同期2.26亿元减少33.49%[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为119,379,271.14元，2022年末为151,536,026.99元[35] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本280,179,616.13元，较2022年的268,385,365.70元增长4.39%[20]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-040 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：廖伟智女士简历 廖伟智女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 8 月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月， 任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任电子科 技大学研究员。 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向 董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技 股份有限公司董事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物联网科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-041 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名廖伟 智 为成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-039 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告。熊军先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》有关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董事会低于法定人数，熊军先生辞去独立董事职务事项将于公司董事会 满足法定人数之日起生效。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 截止目前，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活 动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。 公司所有信息均以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...