会议信息 - 2024年8月7日14点30分现场会议开始，网络投票9:15 - 15:00[14][16] - 会议地点在苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105会议室[13][16] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长周建明[16] 议案相关 - 议案为补选第三届董事会独立董事，拟提名丁春荣先生[21] - 丁春荣若当选，将担任薪酬与考核、审计委员会主任委员[21] - 任期自股东大会通过至第三届董事会任期届满[21]

股东信息变更 - 上声电子持股5%以上股东共青城同泰更名为南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)[2] - 共青城同泰注册资本为66,676.5万元整[2] - 共青城同泰经营场所变更为江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号3栋411室[3] - 共青城同泰经营范围为创业投资(限投资未上市企业)[3] 影响说明 - 共青城同泰更名及工商注册信息变更不涉及股份数量、比例及公司股权变动[3] - 共青城同泰更名及工商注册信息变更对公司治理及经营活动无影响[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月7日14点30分在苏州相城区召开[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选第三届董事会独立董事议案，选丁春荣为独立董事[6] 股权登记与投票权 - A股股权登记日为2024年7月31日[11] - 投资者持100股，议案4.00有500票表决权[21] - 投资者持100股，议案5.00、6.00各有200票表决权[21] 其他信息 - 应选独立董事、监事各2人[21] - 有三种给候选人投票的方式[22]

项目数据 - 项目预计投建总容量2.69MW光伏发电系统[2][12][15] - 光伏年均发电约277.36万度，预期消纳率95%[3] - 项目屋顶面积26000平方米[15] 财务数据 - 预计缴纳光伏电费144.92万元，15年预计产生2173.81万元[3] - 项目年均节约电费约73.78万元，15年总节约约1106.67万元[3][19] - 索美能源注册资本5000万元[7] - 2023年底索美能源总资产646.84万元等[10] 协议相关 - 项目运营期限15年，到期后乙方优先续租10年[15] - 电费固定电价0.55元/度，每月15日结算[16] - 关联交易协议期限超3年，每3年重新审议披露[5] 会议情况 - 2024年7月22日多会议审议通过关联交易议案[20][22][23] 违约条款 - 甲方未按期支付电费，逾期一日按0.4%付违约金[18]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格且有5年以上会计全职经验[5] - 已参加培训并取得证券交易所认可证明[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

项目情况 - 项目预计投建总容量为2.69MW光伏发电系统[2][5][13][17] - 项目运营期限15年，自取得并网验收意见单日期起算[2][5][13] - 屋顶租赁期限15年，到期后同等条件下乙方优先续租10年[18] 财务数据 - 光伏年均发电约277.36万度，每年电费约144.92万元[6] - 协议服务期15年，预计产生光伏电费2173.81万元[6] - 项目年均可节约电费约73.78万元，15年总节约1106.67万元[6][21] - 索美能源2023年营收128148.76元，净利润63391.92元[12] - 2023年末索美能源总资产6468406.68元，净资产6773391.92元[12] 交易与审批 - 过去12个月与关联人交易次数0、金额0元[4][7] - 公司按0.55元/度与索美能源结算电费[2][6][14][18] - 2024年7月22日相关会议审议通过议案[22][23][24] - 保荐机构对公司与关联方合作无异议[26] - 公告于2024年7月23日发布[28]

会议信息 - 2024年7月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议通知于2024年7月17日送达全体独立董事[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案表决 - 全体独立董事一致通过关联交易议案[2] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将议案提交第三届董事会第六次会议审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁春荣为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等有多项限制[3][5] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[6]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议通知于2024年7月17日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月22日在公司三楼视频会议室召开[2] - 应参加监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》[3] - 监事会同意公司与关联方索美能源签署合作协议[4] - 议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

董事会会议 - 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议[2][3] 人员变动 - 独立董事张宝娟于2024年7月5日申请辞职[2] - 会议审议补选丁春荣为第三届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 丁春荣1967年4月出生，有大学学历，具备会计师等职称[6] - 丁春荣未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职条件[7]