人事变动 - 2025年6月20日选举韩江龙为董事长，聘任其为总经理[1][7] - 聘任成兴明、董东峰为副总经理[7] - 聘任董东峰为董事会秘书和财务总监[8][9] - 聘任钱云为证券事务代表[10] - 第三届董事会独立董事陈建忠、副总经理颜景义届满离任，取消监事会[12] 委员会成员 - 战略委员会召集人为韩江龙，成员有成兴明、陶军[2] - 审计委员会召集人为杨林，成员有赵建坤、杨倩倩[3] - 提名委员会召集人为赵建坤，成员有韩江龙、杨林[4] - 薪酬与考核委员会召集人为赵建坤，成员有杨林、杨倩倩[5] 股份情况 - 董东峰间接持有公司100,000股股份，占总股本0.12%[15]

公司治理与合规 - 持续督导期内建立完善公司治理和内控，基本有效执行[2] - 建立并执行信息披露制度[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[5] 资金与经营 - 募集资金专户存放使用，情况与披露一致[6] - 无对外担保，对外投资和关联交易无重大违规[8] - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[9] 检查与建议 - 保荐机构现场检查未发现应报告事项[12] - 建议公司人员加强学习，完善结构，合理用募资[11]

股东大会安排 - 公司于2025年5月26日决定6月17日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年5月27日刊登股东大会通知[1] - 采取现场与网络投票结合，网络投票6月17日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共51名，持表决权股份数15,985，占比19.9129%[5] - 现场6名，持15,855,662股，占比19.7515%；网络45名，持129,557股，占比0.1614%[6] 审议结果 - 审议通过12项议案，9、10.01、10.02为特别决议议案[9][10][12] - 议案5、6、8、11、12对中小投资者单独计票[13] 决议效力 - 表决过程、程序合规，结果合法有效[14] - 本次股东大会形成的决议合法有效[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人51人，所持表决权15,985,219，占比19.9129%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本80,696,453股，回购专用账户股份420,558股无表决权[3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如2024年度董事会工作报告等议案同意票比例99.9385%[6] - 选举韩江龙等非独立董事、赵建坤等独立董事议案，5%以下股东有不同得票比例[11][13] - 议案9、10.01、10.02为特别决议议案获三分之二以上通过[13]

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东的净利润为4006.31万元，同比上升26.63%[54] - 2024年公司实现营业收入33163.49万元，同比上升17.23%[54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3413.23万元，同比上升24.59%[54] - 2024年毛利率25.63%，较2023年的26.88%下降1.25%[99] - 2024年营业利润4043.10万元，比上年同期增长29.44%[104][107] - 2024年利润总额4380.96万元，比上年同期增长29.66%[104][107] - 2024年度现金分红（含中期分红）总额为2413.06万元，占净利润比例为60.23%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会将规范法人治理结构，完善公司制度体系[69] - 2025年董事会将监督重大资产重组工作推进，加强协作与沟通[69] - 2025年是公司募投项目关键验收年度，将确保项目按期完成并达预期效益[69] - 2025年预算营业收入38200万元，同比增长15.19%[121] - 2025年预算营业成本28300万元，同比增长14.75%[121] - 2025年预算利润总额4500万元，同比增长2.72%；归属母公司的净利润4000万元，同比下降0.16%[121] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年11月13日，公司审议通过使用超募资金对外投资收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月13日，公司审议通过现金收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月24日，公司审议通过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[10][75] 其他新策略 - 2024年7月4日，公司审议通过制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案[4] - 公司根据相关规定修订和制定部分公司治理制度，议案含七个子议案[41][42] - 公司审议通过制定舆情管理制度的议案[60]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] - 回购期限自2024年12月27日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购42.06万股，占总股本0.52%[3][6] - 累计已回购金额2953.88万元[3] - 实际回购价格区间62.17元/股~88.99元/股[3][6]

公司董事会变动 - 江苏华海诚科新材料股份有限公司于2025年5月26日召开职工代表大会，选举杨倩倩女士为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 杨倩倩女士的任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 [1] - 选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会 [1] 新任董事背景 - 杨倩倩女士1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学金融学本科专业 [2] - 2014年8月至今历任华海诚科销售、客服 [2] - 截至公告披露日，杨倩倩女士未持有公司股份 [2] - 杨倩倩女士与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [2] - 最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分 [2]

公司人事 - 2025年5月26日公司召开职工代表大会[1] - 选举杨倩倩为公司第四届董事会职工代表董事[1] - 杨倩倩1991年3月出生，南京财经大学金融学本科[4] - 2014年8月至今杨倩倩历任华海诚科销售、客服[4] - 截至公告披露日杨倩倩未持有公司股份[4] - 杨倩倩与公司5%以上有表决权股份股东无关联关系[4] - 杨倩倩近三十六个月未受相关处罚和处分[4] - 杨倩倩无未明确结论情形，非失信被执行人[4] - 杨倩倩不存在不得担任职工代表董事的情形[4]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年5月26日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，3票同意待股东会审议[2][3] - 审议通过续聘中汇为2025年度审计机构议案，3票同意待股东会审议[4] 后续安排 - 取消监事会后董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[2] - 续聘审计机构负责2025年度财务及内控审计工作[4]

独立董事提名声明 核心观点 - 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名杨林为第四届董事会独立董事候选人 被提名人符合任职资格且具备独立性 [1] - 提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管规则要求 已通过董事会提名委员会资格审查 [6] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规定 [2][3] - 以会计专业人士身份被提名的需满足注册会计师、高级职称或博士学位等三类条件之一 且在相关领域有5年以上全职经验 [5] 独立性要求 - 未在上市公司及其关联方任职或持股超1% 非前十大股东直系亲属 [2] - 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 与控股股东无重大业务往来 [3][4] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 包括但不限于提供中介服务、关联交易等 [4] 合规记录 - 最近36个月无证监会行政处罚或刑事处罚记录 未涉及证券期货违法立案调查 [4] - 无交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [4] - 过往独立董事任职期间未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] 兼职限制 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量不超过3家 在江苏华海诚科连续任职未超6年 [5] - 提名人与被提名人无利害关系 不影响独立履职 [5][6]