业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润累计 -954,531.09万元，股本1,383,200.39万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2024年营收495,831.18万元，同比增长63.19%[2] - 2024年净利润 -251,805.10万元，亏损较上年减少72,634.02万元[2] 未来策略 - 聚焦半导体显示产业布局，调整销售策略，加大市场开拓力度[3] - 丰富优化产品结构，改进工艺，提高效率和良率[3]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年3 - 4月通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计重点及计划[6] - 2025年3月沟通2024年度审计调整事项等并督促提交报告[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

业绩与荣誉 - 2020 - 2024年平板/笔记本电脑AMOLED面板出货量连续保持国内第一[22] - 2024年累计缴纳税款6052.10万元[57] - 2024年客户满意度为89.37分[104] - 2024年通过国有化材料替代等方式节约成本超4000万元[127] - 2024年获2024 CITE创新金奖等多项荣誉[27] 用户与员工数据 - 2024年员工总数为3469人，吸收应届毕业大学生150余人[153] - 2024年男性员工2413人，女性员工1056人[154] - 2024年30岁及以下员工1687人等不同年龄段分布[154] - 2024年研究生及以上学历员工472人等不同学历分布[154] - 2024年少数民族员工86人[154] - 2024年员工体检覆盖率为100%[158] 未来展望 无明确相关内容 新产品与新技术研发 - 2024年完成10余项新技术结案，3篇新技术论文被收录[19][65] - 2024年多款AMOLED显示产品量产[83] - 2024年将OLED发光效率提升至最高2.7倍[74] - 2024年成功研发11.3英寸可支持VRR柔性通孔AMOLED平板[77] - LTPO低功耗显示技术导入穿戴1.3X寸新产品[132] - OLED叠层器件设计技术导入多款产品[132] 市场扩张和并购 无相关内容 其他新策略 - 制定产品质量异常管理办法，设定召回触发机制[101] - 建立“2485系统”客诉处理流程[104] 研发投入与人员 - 截至2024年底研发投入4.95亿元，同比增长5.01%，占营业收入9.99%[62][63] - 截至2024年底共有研发人员958人，占员工总人数的比例为27.62%[63] - 2024年新获得授权专利93件，累计授权专利达1243件[62][63] 碳排放与环保 - 2022 - 2024年范围一、二排放量及合计碳排放量数据[116] - 2022 - 2024年碳排放强度分别为4.99、5.75、4.31吨/千片5寸显示屏当量[116] - 2024年11月12日19.36MW屋顶光伏项目并网[113] - 2024年化学需氧量等污染物实际排放量及与许可排放量对比[138] 公司治理 - 2024年党委理论学习中心组学习12次，各党支部开展学习活动128次[33] - 2024年“点亮初心、辉映视界”劳动竞赛活动参与人次1958，同比增长158%[35][36] - 2024年完成9个党支部换届改选，发展党员17名[36] - 截至2024年底拥有董事9名，女性董事1名，占比11.11%[46][47] - 截至2024年底拥有独立董事3名，占比33.33%[49][52] - 2024年度股东大会召开3次，审议决议事项19项[51] - 2024年度董事会召开6次，审议决议事项45项[51] - 2024年度监事会召开5次，审议决议事项18项[51] - 2024年审计委员会召开会议4次，审议决议事项10项[51] - 2024年战略与ESG委员会召开会议1次，审议决议事项1项[51] 培训与安全 - 2024年新培育内部培训师128名，新开发课程104门并上线学习平台[164] - 2024年培训总课时累计74630.27小时，总次数1200次，培训达成率100%[164] - 2024年数字化培训新开发96门研发和工厂技术类视频课程并上线OA平台[171] - 2024年系统稳定度达99.98%[186] - 2024年重伤事件0件，火灾事故0件[188] - 2024年培训参训率100%，安全和职业卫生设施三同时执行率100%[188] - 2024年组织签订《安全生产责任书》3,556份[189] - 2024年未发生数据安全事件[191] - 2024年开展隐患排查412次，累计发现并整改隐患1,677项[194] - 2024年共计36,643人次参与岗前安全教育等活动[197]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为董叶顺、邱慈云和俞纪明[1] - 2024年度独立董事保持独立性并有效履职，符合法规要求[1][2]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 2024年相关会议及股东大会审议通过续聘[2] 审计情况 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 立信认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见[4] - 立信按时完成2024年年报审计，行为规范[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[6]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长63%，营业收入495,831.18万元，同比增长63.19%[23][71] - 2024年公司净利润 -251,805.10万元，较上年同期亏损减少72,634.02万元[71] - 2024年营业成本613,758.24万元，同比增加22.90%；营业毛利 -117,927.06万元，毛利率 -23.78%，同比改善40.58个百分点[72] - 平板/笔记本电脑领域营业收入增幅超180%，车载航空领域营业收入增幅超200%[73] - 2024年期间费用101,790.29万元，同比增加12.58%[75] - 2024年末总资产2,959,450.78万元，较年初增加115,388.22万元，变动比例为增加4.06%[83] - 2024年末负债总额1,956,040.80万元，较年初增加368,056.09万元，变动比例为增加23.18%[84] - 2024年末所有者权益总额1,003,409.98万元，较年初减少252,667.87万元，变动比例为减少20.12%[86] - 2024年末现金及现金等价物余额278,760.49万元，较年初增加186,497.07万元，变动比例为增加202.14%[87] - 2025年度营业收入预计较上年增长10%以上，净利润预计较上年保持稳定增长[93] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新获授权专利93项[23] 市场扩张和并购 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权[105][114] 其他新策略 - 公司拟按1.84元/股的授予价格回购注销464名激励对象共计22,566,258股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由13,832,003,883股变更为13,809,437,625股[102] - 拟修订《独立董事制度》和《关联交易决策制度》，修订后草案于H股在港交所挂牌上市日生效[160][161] - 拟调整董事等人员责任保险范围，提请授权董事会及董事长办理购买及续保等事宜[163] - 拟提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股在港交所挂牌上市日起至第二届董事会任期届满[165] 会议相关 - 2024年公司共召开6次董事会会议，审议议案45项[26] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议19项议案[28] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议议案18项[51] - 2024年公司组织召开3次业绩说明会[33] - 2024年公司在上证e互动平台回复投资者问题43项[33] - 2024年公司组织投资者交流和投教活动12场[34] - 2025年年度股东大会现场会议时间为4月21日14点30分，地点为上海市金山区九工路1333号公司会议室，网络投票起止时间为4月21日[13] 人员报酬 - 2024年董事长傅文彪税前报酬211.63万元，董事、总经理刘惠然207.14万元，职工代表董事芮大勇59.58万元[35] - 2024年独立董事董叶顺、邱慈云税前报酬20万元，李柏龄15万元，俞纪明6.67万元[35] - 2025年公司独立董事津贴为每年20万元（税前）[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分在上海金山工业区九工路1333号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议21项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[7][8][9] 议案相关 - 议案10 - 15、议案17 - 18为特别决议议案[10] - 议案6、8、10 - 17、20对中小投资者单独计票[10] - 议案8、10、20涉及关联股东回避表决，议案8关联股东为上海联和投资有限公司[10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月15日，股票代码688538，简称和辉光电[15] - 现场出席会议预约登记需于2025年4月17日前将文件扫描件发至邮箱ir@everdisplay.com[18] 投票规则 - 股东每持有一股，在董事或监事选举议案组拥有与应选人数相等投票总数[31] - 授权委托书中需对各议案在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[30] 其他 - 会议联系地址为上海金山工业区九工路1333号董事会办公室，邮编201506等[23][24] - 出席现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理[22]

会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，7名监事全部出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决7票同意，无反对和弃权[4][6][8][11][14][16][18][23][26][30] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][9][12][19][24][27][31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润累计 -954,531.09万元，股本总额1,383,200.39万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[22] - 按1.84元/股回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票，回购后总股本变更为13,809,437,625股[25] 报告情况 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，反映财务和经营成果[7] - 《2024年度利润分配预案》符合规定，维护股东利益[10] - 《2024年度募集资金存放与使用专项报告》如实反映资金情况，无违规[13] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[15] 其他事项 - 公司同意调整董监高及相关人员责任保险范围，覆盖H股招股及上市后责任[32] - 董事会提请股东大会授权办理购买责任保险事宜[32] - 相关议案全体监事回避，提交股东大会，关联股东回避表决[33]

会议情况 - 会议于2025年3月27日召开，3位委员全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》获100%同意[3] - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》获100%同意[5] - 《关于确定公司董事类型的议案》获100%同意[8] - 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》获100%同意[10] 人员安排 - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人[4] - 确认傅文彪、刘惠然为公司执行董事[6] - 确认陈斐利等4人为公司非执行董事[7] - 确认董叶顺等4人为公司独立非执行董事[7] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[9]

会议与议案 - 上海和辉光电第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度经营工作报告》等11项议案表决9票同意，占100%[4][6][8][11][13][16][17][20][24][28][30] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等4项议案需提交股东大会审议[6][9][18][22][25] - 《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>》等4项议案已通过审计委员会会议审议[14][17][21][31] - 《2024年环境、社会和公司治理报告》等六项议案表决同意票占100%[33][36][38][42][45][52] - 《2025年度财务预算报告》等四项议案需提交股东大会审议[36][40][46][49] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过独立董事专门会议审议[39] - 《关于回购注销限制性股票的议案》已通过薪酬与考核委员会等审议[48] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》等四项制度制定议案表决同意票占100%[52][54][55][58] - 《ESG管理制度》已通过战略与ESG委员会会议审议[55] - 增选独立董事及调整董事会提名委员会成员议案需提交股东大会审议[90] - 购买公司董事等责任保险议案全体董事回避表决，将提交股东大会[95] - 提请于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会[104][105] 财务相关 - 2024年度公司独立董事符合独立性要求，有效履行职责[10] - 立信会计师事务所2024年审计工作规范有序，出具报告客观完整[15] - 公司《2024年度财务决算报告》反映2024年12月31日财务状况等[17] - 2024年度利润分配预案为不提取公积金等[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[26] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润累计 -954,531.09万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[43] - 公司按1.84元/股回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票，总股本将变为13,809,437,625股[47] 制度与人员 - 基于发行H股并上市需要，公司制定《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》等草案[56] - 制定《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，生效时间为H股上市日[59][63] - 修订多项公司内部管理制度，生效时间为H股上市日[66][68][70][73][76][78][80][82][85][87] - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股挂牌上市至第二届董事会任期届满[89] - 确定公司董事类型，9票同意，占100%[91][92] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[96][98] - 同意公司在香港进行非香港公司注册等事项[100][102] - 调整第二届董事会提名委员会成员，选举孙莉军，陈斐利不再担任[102][103]