业绩总结 - 2024年度公司净利润为-25.180510035亿元[3] - 报告期末可供股东分配的利润为-95.4531093461亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不提取公积金、不派现、不送股、不转增股本[2][3][5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][4][5][6][8] - 不分配因未分配利润为负，符合规定且利于可持续发展[2][3][7]

持续督导 - 原保荐代表人李鹏、朱佳磊法定督导期至2024年12月31日[1] - 东方证券2025年继续督导，因募集资金未用完[1] - 朱佳磊变动，于力接替，督导至资金用完[2] 保荐代表人 - 于力现任东方证券董事总经理等职，1998年加入[4] - 于力曾主持多家公司首发、增发等项目[4] - 于力正参与高端装备制造公司IPO等项目[4]

审计机构聘任 - 2025年2月20日会议审议通过聘请安永香港为H股发行并上市审计机构[2][8][9] - 聘任需提交股东大会审议，通过后生效[10] 决策流程 - 审计委员会、独立董事会议同意聘请并提交董事会审议[6][7]

新策略 - 公司2025年2月20日通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟境外发行H股在港交所主板上市加快国际化战略[1] - 将在18个月内择机完成发行上市[1] - 上市需股东大会审议及机构备案或审核批准[2] - 具体细节未确定，实施有较大不确定性[2]

发行H股方案 - 监事会同意公司发行H股并在香港联交所主板上市，尚需股东大会审议[3] - 发行H股每股面值人民币1.00元[9] - 发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），承销商有不超H股发行股数15%的超额配售权[16] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行在全球范围进行，对象含境外机构等[18] 方案相关决议 - 发行H股并上市方案决议有效期自股东大会通过起18个月，获核准或备案则延至发行完成日[26] - 公司发行H股并上市后将转为境外募集股份有限公司，尚需股东大会审议[28] - 发行H股所得募资扣除费用后用于公司业务发展，以招股书为准，尚需股东大会审议[29] 议案表决情况 - 发行H股相关议案表决同意票均为7票，占表决权监事人数100%[4] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决7票同意，占100%，尚需股东大会审议[30] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》表决7票同意，占100%，尚需股东大会审议[32] 其他事项 - 会议于2025年2月20日召开，应出席监事7人，实际出席7人[2] - 监事会同意聘任安永会计师事务所为H股发行及上市的审计机构[31] - 公司发行H股前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[30]

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-005 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局， ...

人员变动 - 核心技术人员林信志因个人原因离职，已办手续[2][3] - 新增张斌为核心技术人员，现任副总经理[9][10] 人员数据 - 截至2024年12月31日，技术人员1412人，占员工总数40.70%[11] - 截至2024年12月31日，技术人员中硕士及以上学历383人，占比27.12%[11] - 截至2024年12月31日，技术人员中本科学历993人，占比70.33%[11] - 截至公告披露日，核心技术人员共10人[11] 其他情况 - 林信志任职专利属公司，离职不影响专利权属完整性[6] - 林信志离职后有竞业限制和保密承诺，未发现违规[7][8] - 张斌持有公司股票475,000股，210,000股未解除限售[10] - 林信志离职不影响核心技术完整性和生产经营[2][11]

减持前持股情况 - 集成电路基金持股17.44545亿股，占总股本12.61%，科创投持股6625.524万股，占0.48%，合计18.1080024亿股，占13.09%[2] 减持计划 - 计划减持不超2.7664亿股，比例不超2.00%，时间为2024.10.30 - 2025.1.29[2] 实际减持情况 - 累计减持2.1038476亿股，占1.52%，集成电路基金减持，科创投未减持[3][4] - 减持价格2.48 - 2.77元/股，总金额5.485612亿元[6] 减持结果 - 未完成，未减持6625.524万股，与计划一致，未提前终止[6][8][9]

财务数据 - 2024年营业总收入495,786.07万元，较上年同期增长63.17%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-251,378.13万元，亏损较上年同期减少73,060.99万元，改善幅度22.52%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-258,253.64万元，亏损较上年同期减少74,918.60万元，改善幅度22.49%[2][5] - 报告期末总资产2,959,349.65万元，较报告期初增加4.05%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益1,003,836.94万元，较报告期初减少20.08%[3][5] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产0.73元，较报告期初减少19.78%[3][5] 技术与产品 - 2024年实现Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术落地应用，量产多款新产品[7] 业务领域表现 - 平板/笔记本电脑、车载显示和显示器领域产品出货量超200%增长，巩固中大尺寸AMOLED显示领域国内领先地位[8] - 智能穿戴领域优化产品结构，新技术应用使营业收入同比增长[8] - 智能手机领域加强与客户合作，产品出货量同比增长[8]

业绩情况 - 2024年经营目标为营业收入较上年增长30%以上，净利润逐步转好 [2] - 截至第三季度末，实现营业收入36.97亿元，同比增长82.61%，净利润同比增加6.28亿元 [2] 市值管理措施 - 聚焦主业，2024年第三季度末经营业绩显著改善 [2][3] - 开展2021年限制性股票激励计划 [3] - 控股股东上海联和投资有限公司将持有的8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.25%）锁定期自愿延长至上市之日起四年 [3] - 部分董事及全体高级管理人员增持公司股份2,283,289股 [3] - 通过多种渠道与投资者互动交流，常态化召开业绩说明会，开展“我是股东”走进沪市上市公司活动 [3] 产线配置及客户情况 - 建设2条不同世代生产线，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月已全部量产，首发募集资金项目将第6代产能提升至45K/月，项目正有序推进 [3] - 在智能穿戴、智能手机等各领域的AMOLED半导体显示产品向多家一线品牌客户稳定供货 [3]