会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2024年10月29日召开，应出席7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意，占比100%[4] - 募投项目延期议案7票同意，占比100%[7] 项目调整 - 同意对“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态时间延期[6]

人员变动 - 核心技术人员刘瑛军因个人原因离职[1] - 新增核心技术人员杨东伦，持有90,000股股票[6] 人员结构 - 截至2024年6月30日，技术人员1,342人，占比39.05%[7] - 硕士及以上学历368人，占比27.42%，本科学历938人，占比69.90%[7] - 截至核查意见出具日，核心技术人员共10人[7] 影响与优势 - 刘瑛军离职不影响核心技术和生产经营[7] - 新认定核心技术人员利于研发团队稳定和技术竞争优势[10]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，较上年同期增长74.36%，出口收入占报告期营业收入比例为37.13% [1] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2436.20万元，较上年同期增加29450.82万元，实现由负转正 [1] - 2024年上半年毛利率同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点 [1] - 2024年上半年公司出货量同比增长48%，平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸AMOLED显示领域出货量同比增长139%，保持国内第一 [1][2] 中大尺寸AMOLED领域优势 - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓并最早实现稳定供货的厂商，2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板，至今出货量国内第一，持续供应知名一线品牌高端旗舰平板产品 [2] - 报告期内量产10余款新产品，实现Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术落地应用 [2] - 已量产12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏，推出14英寸2.8K AMOLED显示屏，获多项创新金奖 [2] - 多款中大尺寸在研产品预计2024年量产上市，紧跟市场趋势，加强与知名整机品牌合作 [2][3] 车载领域布局 - 2022年量产出货业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [3] - 2024年上半年2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品通过客户验证并量产 [3]

会议安排 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[9] - 2024年10月1日发布召开股东大会通知[9] - 2024年10月16日15:00召开现场会议[10] 投票信息 - 2024年10月16日进行网络投票[10] - 股权登记日为2024年10月10日[11] - 1063名股东参与投票，持股2288143，占比16.5423%[12] 议案表决 - 《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》同意占比99.4488%[13] - 反对占比0.5005%[13] - 弃权占比0.0507%[13]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,063 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,063 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

股东持股 - 集成电路基金持股17.44545亿股，占比12.61%[2] - 科创投持股6625.524万股，占比0.48%[2] - 二者合计持股18.1080024亿股，占比13.09%[2] 减持计划 - 二者计划减持不超2.7664亿股，比例不超2%[2] - 减持时间为2024/10/30至2025/1/29[2] 过往减持 - 集成电路基金2023/10/12 - 2023/11/30减持6500万股，比例0.47%，价格2.63 - 2.68元/股[6] 其他 - 科创投为集成电路基金第一大股东，持股30.70%[8] - 本次减持计划实施有不确定性，价格和数量不定[10] - 减持符合规定，不影响公司治理和经营[12]

公司业绩增长 - 2023年上半年公司营业收入达到23.95亿元,同比大幅增长74% [1] - 公司出货量再创新高,同比增长48% [1] - 公司在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸AMOLED显示领域持续保持出货量国内第一的领先地位 [1][2] 中大尺寸AMOLED领域优势 - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓并最早实现稳定供货的面板厂商,特别在笔电领域保持出货量国内第一 [1] - 公司多款中大尺寸在研产品正在有序推进中,预计2024年可实现量产上市 [2] - 公司作为中国平板、笔电、车载和航空等中大尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者,正加快与众多国内外知名中大尺寸整机品牌的合作 [2] 研发创新成果 - 公司量产了10余款各应用领域的新产品,实现了Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术的落地应用 [2] - 公司推出12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏,搭载多项最新核心技术 [2] - 公司推出14英寸2.8K AMOLED显示屏,采用业内最先进的Hybrid "刀锋"技术和Tandem双层蒸镀技术,获得多项创新奖项 [2] - 公司推出适用于旗舰穿戴设备的1.5英寸LTPO新型穿戴整合技术开发方案,获得"2024国际（上海）显示技术及应用创新展银奖" [3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月16日15:00在上海金山工业区公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[12] 贷款相关 - 公司拟申请不超106亿元抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款本金[15] - 本次贷款不新增抵押，关联方上海银行存量贷款同步置换构成关联交易[15] - 议案已通过相关会议审议，关联股东需回避表决[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日15:00在上海金山工业区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[3][4] - 股权登记日为2024年10月10日[11] 议案相关 - 审议向银行申请置换贷款暨关联交易的议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[8] 其他 - 拟现场出席会议需于10月14日前邮件预约登记[15] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[20]

贷款相关 - 公司拟申请不超106亿元抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款[2] - 贷款期限10年，综合利率低于存量贷款利率[2][3] - 控股股东提供30亿元连带责任保证，项目土地等资产抵押[3] 抵押物情况 - 截至2024年6月30日，抵押物账面价值为166.33亿元[4] 关联交易 - 关联方上海银行原提供贷款20亿元，预计本次关联交易额度25亿元[9] 上海银行资金情况 - 2024年上海银行期末存款预计余额上限8亿元，实际4.84亿元[10] - 2024年上海银行募集资金账户期末存款预计余额上限3亿元，实际2.47亿元[10] - 2024年上海银行结构性存款预计余额上限5亿元，实际0元[10] - 2024年上海银行期末贷款预计余额上限15亿元，实际14.6亿元[10] 业绩情况 - 2024年上海银行半年度营收262.47亿元，净利润129.69亿元[12]