董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度经营与财务报告 - 审议通过《2025年半年度经营工作报告》及《2025年半年度报告》，报告公允反映财务状况和经营成果，内容真实完整 [2] - 编制《2025年半年度国际准则财务报告》以满足H股上市需求 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金使用符合法规要求，无违规情形，专项报告已披露 [3] - 允许以自有资金先行支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，追溯适用历史操作 [3] - 批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》及相关议事规则 [5][6] - 为H股上市制定新版《公司章程（草案）》及配套议事规则（草案），生效后现行章程自动失效 [7] 制度修订与完善 - 修订21项现行制度及H股上市后适用的制度草案，涵盖独立董事、募集资金、关联交易、ESG等治理领域 [8][9][10] - 修订后的H股制度草案将在港股挂牌上市之日起生效 [8] 人事变动与股东会安排 - 提名阮添士为独立董事候选人，任期自H股上市起至第二届董事会届满，薪酬按现行标准折算港币支付 [11] - 计划于2025年9月召开临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [12]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由监事会主席应晓明主持 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过书面方式送达全体监事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [1][2] - 为配合H股上市需求，公司同步编制了《2025年半年度国际准则财务报告》 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规，未发现违规情形，《专项报告》如实反映了实际情况 [2][3] - 同意以自有资金支付募投项目后等额置换募集资金，金额不超过人民币30,000万元，该方式不改变资金用途且提升运营效率 [3][4] - 批准使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，不影响募投项目正常实施 [4][5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东会审议 [5] - 因H股上市需要制定的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中，已同步取消监事会相关条款 [5]

公司公告 - 和辉光电拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司人事变动 - 和辉光电提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人 [2]

公司资金管理决策 - 公司于2025年8月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 批准使用最高额度不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入26.7亿元，同比增长11.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-8.4亿元 [1] - 基本每股收益-0.06元 [1] 产品战略 - 坚持刚柔并济的差异化产品战略 [1] - 聚焦平板、笔记本电脑等快速成长的中大尺寸领域 [1] - 将中大尺寸领域作为战略性发展方向 [1] 研发创新 - 以研发创新为核心驱动力 [1] - 持续拓展前沿技术研发与成果 [1] 平板及笔记本电脑业务表现 - 通过技术升级加速市场渗透 [1] - 销量与平均单价均实现同比增长 [1] - 该领域营业收入同比大幅增长83.18% [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约26.7亿元 同比增加11.51% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约8.4亿元 [2] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.06元 [2] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入约23.95亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约12.79亿元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.09元 [2] 公司基本信息 - 公司证券简称为和辉光电 [2] - 公司证券代码为SH 688538 [2] - 当前收盘价为2.6元 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资650,213.57万元，累计投入512,930.30万元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元[3] 资金状况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额160,211.75万元，含利息收入扣手续费净额22,928.47万元，用于暂时补充流动资金122,755.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[5] - 2025年8月14日会议通过现金管理议案，监事会、保荐机构均无异议[15][16][18]

业绩总结 - 公司首次公开发行30.84亿股，发行价2.65元/股，募资净额80.02亿元[2] 资金投入 - 截至2025年6月30日，第六代AMOLED生产线产能扩充项目累计投入51.29亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入15亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入66.29亿元[3][4] 资金置换 - 公司拟以自有资金支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换[5][6] - 2025年8月14日会议通过该置换议案[9] - 监事会和保荐机构均同意该置换事项[10][12]

上海和辉光电股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） | 第一章 | | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | | 31 | | 第三节 | | ...