募资情况 - 公司首次公开发行3320万股，发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，高华生产检测中心建设项目拟投2.66亿元，累计投入4113.09891万元，进度15.46%[4] - 截至2024年12月31日，高华研发能力建设项目拟投1.68亿元，累计投入8915.581847万元，进度53.07%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2亿元，累计投入2亿元，进度100%[4] 项目调整 - 高华研发能力建设项目预定可使用状态时间从2025年20月4日调整为2026年6月30日[5] - 2024年新设两家子公司并新增为项目实施主体，调整进度致部分项目完成日期顺延[6] 研发情况 - 2024年公司研发费用总额6528.185939万元，较上期增幅31.25%，占营收比例升至18.88%[6] 其他事项 - 2025年4月17日审议通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐人认为项目延期合规，不会对生产经营造成重大不利影响[8][10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[7] - 报告期内公司内控执行有效，无重大或重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司强化内控意识，深化体系建设等[17] 其他 - 董事长为李维平，已获董事会授权[18]

财务报告审计 - 中兴华审计南京高华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[10]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无财务影响[7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[7] 业绩数据 - 2023年公司销售费用减少5,950,731.27元[8] - 2023年公司营业成本增加5,950,731.27元[8] 政策变更说明 - 会计政策变更符合规定，不产生重大影响[2][8] - 非自主变更，无需提交审议[2] - 变更后按两准则执行[6]

业绩相关 - 中兴华会计师事务所于2025年4月17日对南京高华科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 部分非经营性往来期初余额有2000元、20826.04元等[11] - 2024年度累计发生额有24826.04元、1379.67元等[11] - 期末余额有5030元、21175.71元等[11]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为徐峥、黄庆安、蔡磊[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会确认2024年度独立董事保持高度独立性[2] 其他 - 董事会报告日期为2025年4月17日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[13] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用330,286,807.57元，超募资金永久补充流动资金159,000,000.00元，回购股份34,160,999.37元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及现金管理收益扣除手续费后为25,998,381.79元，自有资金支付发行费291,381.50元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额668,368,006.12元，含购买收益凭证230,000,000.00元、理财产品100,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存款余额318,530,091.23元，回购股份证券账户余额19,837,414.81元，证券账户资金余额500.08元[13] 项目进展与调整 - 2024年8月2日公司新增两家子公司为募投项目实施主体，拟提供4,000万元无息借款[24] - 2024年8月27日公司将“高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调整为2025年12月31日[25] 股份回购 - 2024年公司回购股份资金总额不低于5,000万元、不超10,000万元，期限6个月[26] - 截至2024年12月31日，公司回购股份1,468,671股，占总股本0.79%，支付资金34,160,999.37元[26] 研发与投入 - 2024年公司研发费用总额为65,281,8539元，较上期增幅31.25%，占比升至18.88%[34] 子公司设立 - 2024年公司新设两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华辰传感科技有限公司[34]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，全体委员出席并发表意见[2] - 第三届和第四届审计委员会均有三名委员[1] 重要决策事项 - 2024年10月同意改聘中兴华为为年度审计机构[4] - 各次会议审议通过报告、聘任等多项议案[2][3] 审计评估结果 - 认为财务报告真实、完整、准确，无重大差错[5] - 认可内部审计工作有效及计划可行性[7]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[4] - 募集资金于2023年4月13日到位[4] 现金管理 - 现金管理额度不超6亿元，期限自2025年5月15日起12个月[2][3][7][11] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 现金管理产品含协定性、结构性存款等[2][7][9] 风险相关 - 投资受市场波动影响有系统性风险，公司采取措施控风险[9][10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议并提交股东大会[7][8] - 本次聘任需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] - 中兴华在制造业行业上市公司审计客户104家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人张洋近三年签署7家上市公司审计报告，签字注册会计师潘跃天近三年签署2家[4][5]