广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 经审阅邓韬先生个人履历等相关材料，未发现存在有相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也不存在被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任上市公司高级管理人 员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司首席科学家的聘任程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州广钢气体能源股份有限公司募集 资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司增加募投项目实施主体 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 经审阅邓韬先生个人履历等相关材料，未发现存在有相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也不存在被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任上市公司高级管理人 员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司首席科学家的聘任程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币187,801,211.38元（不含增值 税）后， ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-010 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：20 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-007 广州广钢气体能源股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订公司 相关规章制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分规 章制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。公司《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分规章制度的 议案》尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号）同意， ...

第三条 公司于 2023 年 6 月 8 日经上海证券交易所科创 板审核，于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日在上海证券 交易所上市。 广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2024 年 1 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"党章"）、《上市公司章程 指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修 订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。公司全体 董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中 至少一名为会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。每届任期三年，任期从股东大会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选 连任。 非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或合计持有公 司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州广钢气体能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和 降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 26号）等规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人 提供的抵押、质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和 参股公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提 供担保。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通 过后，方可提交股东大会审批。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的防 1 范措施，谨慎判断反担保提供方的实际 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特 别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规范性文件及《广 州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、 等价有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易的，应以成本加合 理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交 易双方的权利义务及法律责任； 1 （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董 事和关联股东回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 或报告； （六）对于必须发生的关联交易，应切 ...