科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人陈耕云，已充分了解并同意由提名人广州工业投资控 股集团有限公司提名为广州广钢气体能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州广钢气体能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会、股东会审议[14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会、股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会、股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需董事会、股东会审议且股东会三分之二以上表决权通过[14][16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会、股东会审议[14] - 对同一被担保人累计担保余额超上一年度经审计合并净资产30%需董事会、股东会审议[14] 审议通过条件 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[16] - 股东会审议一般担保事项需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[16] 豁免规定 - 为全资子公司或控股子公司按权益同等比例担保且不损害公司利益可豁免部分规定[18] 额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] 合同管理 - 担保合同应确定主要条款[20] - 接受反担保应完善法律手续并登记[20] - 对外担保审议后由授权人签署合同[20] - 担保债务展期需重新履行审议程序[21] 财务管理 - 财务管理中心负责被担保方资信调查、办理手续等职责[23] 资料保管与监督 - 妥善保管担保合同及资料，发现异常及时报告[23] - 指派专人关注被担保方情况，重大事项及时报告[24] 追偿程序 - 被担保方债务到期15个工作日未还款启动反担保追偿程序[24] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[24] 子公司规定 - 控股子公司对外担保比照公司规定执行[25]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 出现特定6种情形时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[8][9] 临时股东会通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] 自行召集股东会持股要求 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[13][14] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前书面通知各股东，临时股东会应在召开15日前书面通知并公告[14] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 股东会延期或取消说明 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[15][16] 股东会决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[27] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[27] 决议事项类型 - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[27] - 修改公司章程等事项由股东会以特别决议通过[27] 主持股东会规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持股东会[20] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东会[20] 选举投票制度 - 选举两名以上董事或监事时，应当采用累积投票制[23] 表决方式规定 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填等表决票视为弃权[24] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 重大事项决议 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[28] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[29] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[30] 决议撤销与不成立 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[31] - 未召开会议等情况，股东会决议不成立[31] 规则相关 - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 本规则经股东会通过后生效，涉及上市公司内容自首次公开发行股票之日起执行[33] - 本规则修改需经股东会审议通过[33] - 本规则解释权归公司董事会[34]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-039 广州广钢气体能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人的部分股份 被司法冻结的公告 （二）股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，控股股东工控集团及其一致行动人广钢控股的累计被 冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量/股 | 持股比例 | 累计被冻结数量/股 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工控集团 | 272,619,213 | 20.66% | - | - | - | | 广钢控股 | 251,916,518 | 19.09% | 13,362,378 | 5.30% | 1.01% | | 合计 | 524,535,731 | 39.75% | 13,362,378 | 2.55% | 1.01% | 二、本次股份被冻结的原因 经向控股股东征询，本次冻结系中国民生银行股份有限公司武汉分行（以 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日 ...

股权结构 - 工控集团持股272619213股，比例20.66%[2] - 广钢控股持股251916518股，比例19.09%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股524535731股，比例39.75%[3] 股份冻结 - 广钢控股被冻结13362378股，占其持股5.30%，总股本1.01%[1] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结13362378股，占持股2.55%，总股本1.01%[3] 冻结原因及影响 - 冻结因民生银行与广钢控股金融借款合同纠纷[4] - 纠纷与公司无关，不影响控制权和日常经营[5] 处理进展 - 控股股东及其一致行动人正协商处理冻结及纠纷[5] - 保荐机构关注进展，督促公司信息披露[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募资3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[1] 现金管理计划 - 2023年8月31日拟用不超240,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 本次计划用不超170,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] 现金管理相关规定 - 现金管理收益优先补足募投项目不足，收益归公司[12] - 购买保本型产品，不得质押[7][8] 审批与监督 - 2024年8月29日董事会和监事会通过170,000万元现金管理议案[18] - 监事会认为现金管理利于提效增收，无违规[18] - 监事会等有权监督检查资金使用[16]

经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-037 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会 2024 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-036 广州广钢气体能源股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上述减持主体无一致行动人。 上述股东上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 | | 计划减持 | 计划减 | | | | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | 持原 | | | （股） | | | | | | 源 | 因 | | 井冈山橙 | 不超过： | 不超 | 竞价交易减 | | 2024/9/1 | 按市场价 | IPO 前 | 自身 | | 兴 | 26,387,9 | 过： | 持，不超过： | | 8～ | 格 | 取得 | 资金 | | | 70 股 | 2.00% | 13,193,985 | 股 | 202 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 公司是国内领先的电子大宗气体供应商,氦气供应链体系日趋完善,电子大宗项目稳步推进 [12] - 公司拓展电子特气业务布局,不断提升核心竞争力,为电子半导体行业提供更全面的气体产品服务 [12] - 随着项目逐步落地,预期公司未来业绩将会稳步增长 [12] 公司营收和利润情况 - 2024H1公司实现营收9.73亿元,同比+8.60%;实现归母净利润1.36亿元,同比-14.39% [6] - 2024年第二季度公司实现营收5.12亿元,同比+6.25%,环比+11.04%;实现归母净利润0.69亿元,同比-18.14%,环比+2.19% [6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.50亿、4.67亿、6.10亿 [12] 电子大宗气体业务 - 2024H1电子大宗气体营收为7.05亿元,受氦气价格低迷影响,电子大宗气体毛利率为32.98% [7] - 2024H1,公司获取了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大宗气体项目,在存量项目中陆续实现北京集电、方正微、武汉楚兴(一期)等多个项目的商业化运营 [7] 通用工业气体业务 - 2024H1通用工业气体营收为2.23亿元,毛利率为17.69% [7] - 2024H1,公司成功中标赤峰金通二期铜冶炼项目配套空分项目 [7] 研发和创新能力 - 2024H1公司研发支出合计投入5073.46万元,较上年同期增长2.66% [9] - 公司自主研发"Super-N""Fast-N"系列制氮装置,达到外资气体公司先进技术水平 [9] - 公司智能装备制造基地项目在杭州建德正式奠基开工,提升核心装备的自主制造能力 [9] - 2024H1,公司及下属子公司共申请专利9项,获得专利授权18项,累计获得专利授权129项,同比增长32.99% [9] 电子特气业务布局 - 公司在安徽合肥、内蒙古赤峰布局的电子特气研发生产基地项目正式落地实施,处于产业化过程中的电子特气产品包括三氟化氮(NF3)、六氟丁二烯(C4F6)、氯化氢(HCl)、溴化氢(HBr)等 [8] - 随着电子特气项目逐步建成投产,将完善公司在电子气体的业务布局版图,为客户提供更全面的气体产品服务 [8]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营收9.73亿元,同比增长8.6%[1] - 2024年上半年归母净利润1.36亿元,同比降低14.4%[1] - 2024年二季度实现营收5.12亿元,环比增长11%[1] - 2024年二季度归母净利润0.69亿元,环比增长2.2%[1] 业务表现 - 2024年上半年公司氦气业务销量同比增长近三成[1] - 2024年上半年非氦业务营收同比增长超过三成,毛利同比增长超过五成[1] - 公司电子大宗气体业务占主营业务的比重持续增加[1] 毛利情况 - 2023Q3-2024Q2毛利情况保持相对稳定,氦气业务毛利贡献逐渐减少,非氦业务毛利贡献逐渐增加[1] - 2023年三季度和四季度公司毛利分别为1.46亿元、1.47亿元,2024年一季度和二季度毛利稳定在1.4-1.5亿元[1] - 公司电子大宗气体业务体现出较好的抗周期性,持续发挥稳定器和压舱石的作用[1] 行业及市场展望 - 2024年电子大宗气体项目仍被视为大年,存储类客户的投资恢复、装机速度加快,新的气体需求持续扩大[1] - 2024年上半年公司新签的现场制气投资规模在6.7亿元左右[1] - 下半年市场大概率会有一些用气规模较大的项目出现,公司会高度重视、积极跟进[1] - 公司抓住目前氦气市场供应较前期宽松的契机,积极开发更多全球的氦气资源和氦气应用[1] 项目进展 - 潜江、赤峰、合肥、上海等特气项目正在有序推进,预计2025年左右陆续建成投产[1] - 公司正在推进智能装备项目,预计2025年上半年完成建设认证工作,开始实现投产[1] - 新途流体业务同比2023年有较大增长,海外业务也取得一定进展[1]