西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年致同所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦；执业证书颁发单位为北京市财政局；执业证书序号为 NO 0014469。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 10 次、自律监管措施 3 次和 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-033 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 308,286,776.39 元，公司合并报表归属于公司股 东的净利润为人民币 134,181,283.39 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基 数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如 下： （一）以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至本公 告披露日，公司总股本为 137,206,057 股，扣减回购专用账户中的 3,515,927 股后 的总股数为 133,690,130 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 60,160,558.50 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 44. ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对瑞联新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为1,995,786,000.00元，各项发行费用金 额（不含税 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-040 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平等实 际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案的具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年 （税前）；因履职需要产生的费用由公司承担。 （2）在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果 领取薪酬，不再领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-037 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲 置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品 （包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在 上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具 体由财务负责人组织财务部实施和管理。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009880 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞 联新材公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

公司第三届董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖宝强，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，工业会计专业， 专科。1993 年 7 月至 2000 年 7 月，任河北沧州市工艺抽纱厂主管会计；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中喜会计师事务所高级项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任华普天健会计师事务所高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 10 月，历 任瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任北京 联飞翔科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任内蒙古德恒税务师事 务所有限公司执行董事兼经理；2020 年 3 月至今，任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判断立场，对 公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意 见 公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润 分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况 及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000.00元，各项发行 费用金额（不含税）人民币151,750,132.7 ...

根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料 股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-035 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 ...