公司收到审核问询函及落实函后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真 研究和逐项落实，并对有关问题进行了回复。根据上交所对审核问询函回复及落 实函回复的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函与落实函回复进行 了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复（修订稿）》《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》等 相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复（修订稿）、审核中心意见落实函回复（修订 稿）及募集说明书等申请 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人一：吕浩平 住所及通讯地址：北京市东城区***** 信息披露义务人二：李佳凝 住所及通讯地址：北京市东城区***** 权益变动性质：本次变更系吕浩平与李佳凝离婚导致法定一致行动关系解除，公 司第一大股东的实际控制人由吕浩平、李佳凝变更为吕浩平，不涉及持股数量的 变动 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在西安瑞联新材料股份有限公 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-071 西安瑞联新材料股份有限公司 关于股东情况变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次第一大股东的实际控制人变更的基本情况 1、本次权益变动前，吕浩平持有卓世合伙 1,894.4115 万元财产份额，占卓 世合伙合伙份额的 11.25%，李佳凝持有卓世合伙 10,693.6749 万元财产份额，占 卓世合伙合伙份额的 63.48%。虽然吕浩平并非持有卓世合伙最高出资额的合伙 1 福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合伙"） 持有公司 19.52%股份，是公司第一大股东。本次变更系吕浩平与李佳凝 离婚导致法定一致行动关系解除，公司第一大股东的实际控制人由吕浩 平、李佳凝变更为吕浩平，属于非交易变动，不触及要约收购。 本次权益变动前，吕浩平为卓世合伙的执行事务合伙人，与卓世合伙的 有限合伙人李佳凝因夫妻关系形成法定一致行动关系而共同控制卓世合 伙。双方解除婚姻关系后，李佳凝将不再是吕浩平的法定 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-069 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将有关问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-070 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 10 月 31 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 757,090 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.5506%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资金总额为人民币 23,934,886.92 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购 ...

公司基本信息 - 证券代码 688550，证券简称瑞联新材 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 30 - 31 日，地点为电话会议和公司会议室，接待人员为王银彬 [2] 业务影响与财务情况 - 三季度各大电子品牌新品集中在中小屏，对公司显示材料利好有限，部分品牌在 Pad 和 OLED 屏幕或对材料增长有贡献 [2] - 三季度销售二季度生产产品，二季度开工率高使制造成本下降，二三季度汇率对利润也有贡献 [2] 业务布局与研发进展 电子材料 - 主要有半导体光刻胶单体、聚酰亚胺单体等三大类 [2] - 约 20 多种半导体光刻胶单体材料，主要供应国外客户，国内处于技术合作、联合研发阶段 [2] - EUV 光刻胶单体产品近期通过客户验证，TFT 平坦层光刻胶验证工作积极推动中 [3] 医药领域 - 氘代技术可用于医药领域，公司医药管线中有个别应用 [3] - 原料药车间已交付使用，国内认证周期约 1 年半，预计明年年中或三季度取得认证，日本子公司开拓客户，有望将本地原料药生产转移至公司 [3] 未来业务重点 - 长期来看，液晶板块是基本盘，策略为丰富产品种类和争取更多市场份额 [3] - 医药板块目前以医药中间体为主，未来积极拓展原料药业务 [3] - 近期重点在 OLED 和电子材料方面，OLED 面板发展空间广阔，预计保持高速发展 [3] 研发人才留用 - 公司研发人员 300 多人，工资中等偏上，采取年终奖、项目奖、中试上线奖励、销售奖励等多种激励方式，已进行一期股权激励，未来计划加大覆盖人数 [3] 对外投资 - 投资思摩威，其生产的面板封装材料 TFE - INK 已通过认证并量产，双方合作利于完善公司显示业务布局，实现横向延伸 [3][4]

业绩相关 - 三季度液晶板块因下游面板行业回暖及终端客户补库存而回升，OLED板块中氘代材料销售受大尺寸电视机销售一般影响，其他材料营收增长，医药板块主力产品销售不及预期 [2] - 三季度毛利率方面，因二季度开工率高使整体制造成本下降，二三季度汇率对利润也有贡献 [2] - 三季度医药业务收入下滑，GMP车间认证预计明年三季度完成，明年医药板块仍以医药中间体收入为主，随着PA0045终端新工艺药品放量，PA6764增长会增加部分收入 [3] 市场趋势 - 低端液晶屏产能充足、技术成熟稳定，是中低端汽车标配，为车载显示技术主流；中高端液晶屏、OLED屏在高端车载显示市场更有前景，多种显示技术将在车载显示应用中并存 [2] - 面板厂商虽有价格压力，但显示材料压力不大，LCD面板成本中液晶占比约5%，OLED约8%-10%，压力更多来自其他器件 [3] 业务布局与研发进展 - 电子材料布局包括半导体光刻胶单体（约20多种，一款高端光刻胶单体中试产品已销售几百公斤，其他在验证和指标提升阶段）、面板用光刻胶（验证顺利，待取得危险化学品生产许可后可能大批量供应）、聚酰亚胺单体（一个产品需办理新化学物质环境管理登记，正在推进） [3] - 光刻胶项目正常推进，车间、综合楼、库房已招标建设，预计明年年底试运行，公司正在申请危险化学品资质 [3] 产品推进 - PA5437终端药物2022年在欧洲获批上市，因合作方重组未进入欧洲市场，终端客户正对接新合作方并更新EMA资料 [4][5] 其他 - 未来公司不排除向下游产业延伸，如有计划将及时披露 [5] - 三季度研发费用环比增长较多，原因是公司重视研发，项目多，医药管线品种丰富，电子材料等有新项目研发，且三季度校招新进一批研发人员 [6][7]

截至 2023 年 10 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股份回购计划已累计回购公司股份 757,090 股，占公司总股本的比例 为 0.5506%，回购成交的最高价为 33.70 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 23,934,886.92 元（不含交易佣金等交易费用）。 鉴于公司存在前次股份回购计划，公司回购专用证券账户通过集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,375,164 股，占公司总股本的比例为 1.0000%， 其中 618,074 股为公司前次回购计划实施期间累计回购的股份数量，具体内容详 见公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号： 2023-011）。 一、本次回购股份的基本信息 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-068 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为315,959,113.64元，较上年同期增长8.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,765,435.96元，较上年同期减少17.17%[4] - 研发投入合计为33,312,928.98元，占营业收入的比例增加1.27个百分点[5] - 经营活动产生的现金流量净额为291,058,152.68元，较上年同期增长150.28%[5] - 基本每股收益为0.29元，较上年同期下降40.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降53.12%，主要受市场需求恢复缓慢和行情持续冷淡影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长150.28%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致[8] - 基本每股收益年初至报告期末下降66.36%，主要是净利润下降以及股本增加所致[8] 公司资产状况 - 中国农业银行股份有限公司第三季度流动资产总额为1,850,318,506.78元[12] - 公司第三季度固定资产总额为1,039,619,444.37元[13] - 公司第三季度总资产为3,296,022,101.16元[13] - 公司第三季度流动负债合计为337,854,068.27元[13] - 公司第三季度非流动负债合计为21,145,086.23元[14] - 公司第三季度所有者权益合计为2,937,022,946.66元[14] 2023年第三季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业总成本为821,393,828.44元，较上年同期957,264,456.88元有所下降[15] - 2023年第三季度公司净利润为98,057,100.76元，较上年同期209,180,027.84元有所下降[16] 2023年前三季度现金流量情况 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为291,058,152.68元，较上年同期116,293,651.41元有所增加[18] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-267,593,826.73元，较上年同期165,864,507.02元有所下降[19] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-124,234,575.29元，较上年同期-487,224,450.54元有所增加[20]

保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 十 月 声 明 海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 一、本次证券发行保荐机构名称 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"本保荐机构"） 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定陈相君、衡硕担任西安瑞联新材料股份有限公司本次科创板 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发 ...