独立董事提名 - 公司董事会提名卢琛钰为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年5月28日[6] 被提名人资格 - 不持股超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职，直系亲属也无此情况[2] - 近36个月无行政处罚、刑事处罚等不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在科威尔任职不超六年[4]

董事会提名 - 公司董事会提名马志保为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股低于1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 无证券期货违法犯罪立案调查或侦查无结论[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在科威尔连续任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年5月28日[6]

关联交易信息 - 公司拟出租6000平方米房屋给艾凯瑞斯，交易金额4265400元，租赁期2025.6.17 - 2028.1.16[2][11] - 2026.1.17 - 2027.1.16租金每月147000元，2027.1.17 - 2028.1.16每月154200元，合计3614400元[13] - 物业服务费每月21000元，合计651000元，乙方需付履约保证金100000元[14] 关联方情况 - 公司通过全资子公司持有艾凯瑞斯37.07%股份[5] - 艾凯瑞斯2024年末总资产21939192.20元，净资产 -3168028.03元[9] - 艾凯瑞斯2024年度营收20874329.53元，净利润 -11153639.66元[9] 决策情况 - 2025.5.30董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[19][20][21] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无异议[22]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年5月28日[6]

独立董事任职要求 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不能在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在科威尔任职不超六年[4]

独立董事候选人资格 - 雷光寅具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 兼任境内上市公司数未超三家[4] - 在科威尔连续任职未超六年[4] 独立性与任职限制 - 部分股东及亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等不能任独立董事[3] 其他情况 - 雷光寅已取得培训证明材料[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷光寅为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独董候选人不得持股1%以上等多项限制[2][3] - 候选人已通过资格审查，提名人确认符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名田园女士为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月28日[7] 候选人资格 - 不持股1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在科威尔任职未超六年[5] - 具备会计副教授职称及博士学位，已通过资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分召开[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[2] - 交易系统投票6月20日9:15 - 15:00，互联网投票同[3] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[4] - 董事会换届选6名非独立董事、4名独立董事[4][5] 时间安排 - 议案5月31日已披露，股权登记日6月17日[5][9] - 会议登记6月18日9:00 - 17:00，地点合肥[9] 投票规则 - 非累积、累积投票议案均需表决[15] - 股东持股对应选举票数，可组合投票[17]

公司治理 - 2025年5月30日召开第二届监事会第二十六次会议，5名监事全到[2] - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[3] - 《关于取消监事会等议案》表决通过，待股东大会审议[4] 股份与交易 - 2021年限制性股票激励计划部分股份完成归属并上市流通[3] - 公司与关联方签房屋租赁合同，议案表决通过[5]