会议信息 - 科威尔技术第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年5月29日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月27日邮件送达全体独立董事[1] - 会议由卢琛钰主持，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 公司与合肥艾凯瑞斯装备签租赁合同，价格协商确定[1] - 全体独立董事同意议案提交董事会，表决3同意0反对0弃权[1][2]

会议信息 - 2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议[2] - 公司董事会提请于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会[13] 股份情况 - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份266,502股已完成归属并上市流通[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决均全票通过[4][6][11][13] 人员提名 - 提名傅仕涛等6人为第三届非独立董事候选人[7] - 提名卢琛钰等4人为第三届独立董事候选人[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月31日，详见公告编号2025 - 042的通知[15]

业绩分配 - 每股现金红利0.40元[2] - 拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占净利润比例67.90%[5] - 虚拟分派现金红利约0.3961元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][7] 股本情况 - 总股本84,070,709股，实际参与分配83,259,667股[5] 税收政策 - 不同股东类型股息红利税负不同[9][10][11]

关联交易概述 - 公司全资子公司科测智能向参股公司艾凯瑞斯增资4350万元 [1] - 增资完成后艾凯瑞斯以2050万元收购公司控股子公司汉先科技100%股权 [1] - 艾凯瑞斯同时对汉先科技增资1300万元 [1] 交易进展 - 交易双方已完成协议签署及款项支付 [2] - 汉先科技与艾凯瑞斯已完成工商变更登记 [2] - 汉先科技企业类型变更为法人独资企业 注册资本2793.57万元 [3] - 艾凯瑞斯注册资本473.3142万元 为其他有限责任公司 [4] 交易影响 - 汉先科技不再纳入公司合并报表范围 [5] - 公司通过科测智能间接持有艾凯瑞斯37.07%股权 [5] - 艾凯瑞斯将作为联营企业采用权益法核算 [5] 企业信息 - 汉先科技经营范围涵盖半导体设备/工业机器人/电子专用设备制造销售 [3] - 艾凯瑞斯经营范围包括半导体设备/软件开发/机械设备销售等 [4] - 两家企业法定代表人均为龚胜 [3][4]

市场扩张和并购 - 2025年3月7日审议通过全资子公司向参股公司增资并转让控股子公司股权议案[2] - 全资子公司科测智能对艾凯瑞斯增资4350万元[2] - 艾凯瑞斯2050万元收购汉先科技100%股权[2] - 艾凯瑞斯对汉先科技增资1300万元[2] 其他信息 - 汉先科技注册资本2793.57万元[3] - 艾凯瑞斯注册资本473.3142万元[4] - 交易完成汉先科技不再纳入合并报表[4] - 公司间接持有艾凯瑞斯37.07%股权[4] - 艾凯瑞斯按权益法核算[4] - 公告披露日期为2025年5月22日[5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月16日14:30在合肥市高新区大龙山路8号科威尔会议室召开，由半数以上董事推举的董事蒋佳平主持 [3] - 会议召集经第二届董事会第二十五次会议决议通过，并于召开前二十日以公告形式通知股东，内容包括时间、地点、方式、议题等 [2] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共10人，合计持有57,065,900股，占公司有表决权股份总数的68.5397% [3] - 网络投票股东及代理人共22人，合计持有332,412股，占比0.3992%，身份由网络投票系统验证 [4] 会议提案与表决结果 - 审议提案包括11项，其中第1-3项、第5-8项、第10-11项经董事会决议通过，第1项、第4-7项、第9-10项经监事会决议通过 [6] - 所有议案均获高票通过，同意票比例均超99.44%，最高达99.7692% [7][9][10][12] - 中小投资者对部分议案存在分歧，如某议案反对票占出席会议中小投资者表决权的92.3129% [10] 表决程序与合规性 - 现场会议采用书面记名投票，网络投票通过上证所交易系统和互联网投票系统进行 [6] - 表决结果由律师、股东代表及监事代表共同计票监票，合并统计现场与网络投票数据 [6][7] - 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求，决议合法有效 [14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人，持有表决权数量57,398,312股，占公司表决权数量的68.9389% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事蒋佳平主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.74%，反对票比例最高为0.2559% [2][3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示同意票比例在96.8448%至99.7692%之间 [3] - 关联股东合肥科威尔投资合伙企业、合肥京坤股权投资合伙企业及夏亚平在相关议案中回避表决 [3] 律师见证情况 - 安徽天禾律师事务所律师徐兵、熊丽蓉认为会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4]

股东大会信息 - 2025年5月16日于合肥市高新区大龙山路8号召开股东大会[3] - 32人出席会议，所持表决权占68.9389%[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等议案同意比例超99%[7][5] - 中小投资者对利润分配等议案同意比例高[11] - 中小投资者对董事2025年度薪酬方案同意比例7.6871%[11] 会议决议 - 安徽天禾律师事务所认为会议决议合法有效[10]

会议信息 - 科威尔2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[6] - 现场会议股东或代理人10人，持股57,065,900股，占比68.5397%[7] - 网络投票股东或代理人22人，持股332,412股，占比0.3992%[7] 议案审议 - 会议审议11项议案，含年度报告等[8] - 各议案同意股数占比多超99%[11][12][13][14][15][16] 中小投资者表决 - 中小投资者相关议案表决同意490.1008万股，占比97.0906％[14] - 不同议案中小投资者同意占比有差异[14][15] 决议情况 - 会议审议通过的决议合法、有效[18]

合规情况 - 2024年度持续督导期间公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年度持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年度公司实控人等未受行政处罚等[4] - 2024年度公司实控人等不存在未履行承诺情况[4] - 2024年度经核查不存在应向交易所报告的市场传闻情况[4] - 2024年度公司未发生需督促说明并限期改正的情形[4] 业绩数据 - 2024年度公司营业总收入47,827.20万元，同比减少9.58%[19] - 2024年度公司营业利润4,606.74万元，同比减少63.50%[19] - 2024年度公司利润总额4,730.02万元，同比减少62.21%[19] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润4,904.80万元，同比减少58.10%[19] - 2024年度归属于母公司所有者的扣非净利润3,905.96万元，同比减少63.56%[19] - 2024年度公司基本每股收益0.59元，同比减少59.31%[19] - 2024年度加权平均净资产收益率3.76%，较期初减少7.02个百分点[19] - 本报告期末总资产171,153.74万元，较期初减少1.26%[19] - 本报告期末归属于母公司的所有者权益130,129.47万元，较期初减少0.69%[19] 业绩下滑原因 - 营业利润下滑因测试电源板块产品毛利率下降等[5] 风险提示 - 公司面临新产品开发进度不及预期的核心竞争力风险[6] 研发情况 - 本年度费用化研发投入78,926,688.11元，较上年度下降4.13%，研发投入总额占比增0.94个百分点[24] - 截至报告期末公司累计获专利439项，新增94项；软件著作权73项，新增10项[25] 募集资金情况 - 2020年首发应募集75,880.00万元，实际净额68,955.19万元；2024年投入6,741.04万元等，年末余额25,631.92万元[28][29] - 2023年定增应募集18,830.26万元，实际18,342.53万元；2024年投入5,982.80万元等，年末余额9,046.12万元[30][31] 股权情况 - 截至2024年12月31日控股股东傅仕涛等直接和间接持股情况[33] - 2024年副总经理高顺因股权激励归属直接持股增加46,130股[33] - 截至2024年末控股股东等持有的股份无质押、冻结且未减持[33]