证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-016 科威尔技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2023 年 12 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成本次以简易程序向特定对象发行新增股 份登记工作。本次新增股份登记完成后，公司股本总数由 80,303,210 股增加至 83,420,287 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票发 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为科威尔技术股份有限公司[13] - 公司注册地址位于合肥市高新区大龙山路8号[14] - 公司股票种类为人民币普通股A股，上市交易所为上交所科创板，股票简称为科威尔，股票代码为688551[14] - 公司网址为www.kewell.com.cn，电子信箱为ir@kewell.com.cn[14] - 公司持续督导机构由国元证券股份有限公司变更为国泰君安证券股份有限公司[15] 财务表现 - 公司在2023年度报告中宣布拟以每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.95%[5] - 公司2023年营业收入同比增长41.00%，达到528,950,621.48元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长88.14%，达到117,067,568.13元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长139.67%，达到107,180,849.48元[16] - 公司2023年基本每股收益同比增长85.90%，达到1.45元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长137.50%，达到1.33元[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率增加4.49个百分点，达到10.78%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例减少4.89个百分点，为15.56%[16] 产品及服务 - 公司主要经营模式为测试电源产品及装备的研发、生产和销售[44] - 公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池等领域[49] - 公司定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，主要覆盖新能源发电、电动车辆、燃料电池等新兴战略行业[50] 技术及研发 - 公司核心技术包括高动态性多BUCK变换技术、低谐波PWM并网馈能技术等[63] - 公司研发人员数量为268人，占总人数比例40.30%，研发人员平均薪酬为19.92万元[117] - 公司通过"一横多纵"发展战略和"量变到质变"的研发投入提升了产品性能和核心竞争力[117] 市场及行业 - 2023年全国太阳能发电装机容量约609.49GW，同比增长55.2%[55] - 2023年全球光伏新增装机量达到385GW，同比增长65%[55] - 2023年国内新型储能新增装机22.60GW/48.70GWh，同比增长超过260%[56] - 2023年我国新能源车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[58] - 2023年氢燃料电池汽车产销量约为5,600辆和5,800辆，分别同比增长55.3%和72.0%[58] 风险提示 - 公司在2023年度报告中表示，前瞻性陈述的风险声明适用，投资者需注意投资风险[6] - 公司在报告中详细阐述了可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险等[3]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-020 科威尔技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直 接投入募集资金项目 10,911.57 万元；（2）2023 年收到的银行存款利息及理财 收益扣除银行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万 元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和管理层的约 束和监督，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[4][5] 关联交易形式 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种形式[8][9] 审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需提交董事会审议并披露[14] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易需提交股东大会审议[14] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[15] 财务资助与委托理财 - 公司审慎向关联人提供财务资助或委托理财，按发生额累计计算适用相关规定[15] 交易累计计算 - 对与同一关联人或不同关联人交易标的类别相关交易按连续12个月累计计算适用规定[16] 授权签约 - 股东大会就关联交易表决后可授权董事长或总经理签合同，董事会也可在权限内授权[17] 报告有效期 - 经审计的财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[19] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签超三年日常关联交易协议，应每三年重新履行审议及披露义务[20] - 每年数量众多日常关联交易，可预计当年度总金额并按预计金额提交审议，超预计金额重新提交审议并披露[20] - 日常关联交易协议至少含交易价格、定价原则等主要条款，未确定价格仅参考市场价格需披露实际与市场价格及差异原因[20] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[26] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[23] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露履行情况，变化或期满续签按金额提交审议，无金额提交股东大会审议[23] 特定关联交易 - 公司与关联人达成特定关联交易可免于按关联交易方式审议[24] 交易审议与披露 - 公司拟与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%以上，需董事会审议并及时披露[31] - 公司因公开招标等与关联人交易，可向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议[31] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[32] - 公司披露的关联交易公告应包括交易概述等内容[32] - 关联交易公告需包含交易定价政策及依据等内容[31] - 关联交易公告需包含交易协议主要内容[31] - 关联交易公告需包含交易目的及对公司影响等内容[31] - 关联交易公告需包含当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额[33] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜或与相关规定相悖时，按法律等规定执行[35] - 本制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修改亦同[35]

股东大会时间 - 2024年5月7日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月24日[8] - 网络投票起止时间为2024年4月24日[3] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月15日披露[5] - 登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[9] - 会议联系电话为0551 - 65837957[11] - 会议电子邮箱为ir@kewell.com.cn[11] - 公司联系地址为合肥市高新区大龙山路8号[12] - 邮政编码为230088[12] - 特别决议议案序号为10，对中小投资者单独计票的议案序号为7、8、12[5]

本人文冬梅，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学 技术大学工商管理硕士专业硕士，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业 多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券股份有限公司；2005 年 11 月至 2008 年 10 月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018 年 2 月至 2023 年 2 月，担任福达合金材料股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，担任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计合伙人、分所所长；2019 年 9 月至今，公司独立董事；2020 年 9 月至 2024 年 2 月，担任创新美兰（合肥） 股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限 公司独立董事；2022 年 4 月至今，担任杭州沈氏节能科技股份有限公司独立董 事；2022 年 6 月，担任北京天职税务师事务所有限公司合伙人。 （二）独立性情况说明 科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证 ...

公司代码：688551 公司简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科威尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金年度鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京246V 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 870 - in the 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0345 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称科威尔公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 ...