证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-059 科威尔技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 参会单位 长城基金、长江证券 时间 2023年9月27日 会议地点及形式 腾讯线上会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司基本情况介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-058 科威尔技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》 的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金金额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2928 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.me/gw.cn）"进行在 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-9 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | 10-11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2928 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称科威尔公司)董事会编 制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供科威尔公司为向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监 ...

一、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见 相关事项的独立意见 科威尔技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 经审阅，我们认为，公司就 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月非经常性损益情况编制的《科威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》，内 容真实、有效、公允地反映了公司上述期间内的非经常性损益情况，符合中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的规定。 综上，我们一致同意《关于公司非经常性损益明细表的议案》。 经审阅，我们认为，公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《科 威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 二、《关于公司非经 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金，不 存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集 资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-056 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2898 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fifu.cn.cn/）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// "报告编码:京23lFT60210 | - | 4 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 关于科威尔技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2898 号 我们鉴证了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称"科威尔公司")管理 层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细 表。 科威尔技术股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科威尔公司向特定对象发行股票之目的使用 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-057 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经公司全 体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平 先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》。经核查，监事会认为截至 2023 年 6 月 30 日， 公司按照相关法 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 广发基金、国泰君安证券、开源证券、易米基金、长江证券、 参会单位 喆颢资产、中银国际证券 时间 2023年9月20日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 公司接待人员 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司基本情况介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 等基本情况向参会人员进行了介绍。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与科威尔签订《保荐协议》， | | 2 | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 持续 ...