证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-055 科威尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三） 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日（星期三）至 09 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司中文名称为科威尔技术股份有限公司，法定代表人为傅仕涛，注册地址和办公地址均为合肥市高新区大龙山路8号[16] - 公司网址为www.kewell.com.cn，电子信箱为ir@kewell.com.cn[16] - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 报告期内公司注册地址未发生变更[16] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开2次股东大会，分别是2023年5月5日的2022年年度股东大会和2023年6月15日的2023年第一次临时股东大会[135][136] - 2022年年度股东大会审议通过14项议案，包括《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》等[135] - 2023年第一次临时股东大会审议通过4项议案，包括《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等[136] 公司风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入219,828,459.87元，较上年同期153,228,874.29元增长43.46%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润50,168,804.26元，较上年同期15,257,488.25元增长228.81%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,771,539.09元，较上年同期1,627,362.68元增长2,651.17%[21] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元/股，较上年同期0.19元/股增长226.32%[21] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元/股，较上年同期0.02元/股增长2,700.00%[21] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.78%，较上年同期1.57%增加3.21个百分点[21] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.27%，较上年同期0.17%增加4.1个百分点[21] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例17.83%，较上年同期22.51%减少4.68个百分点[21] - 2023年半年度非经常性损益合计5,397,265.16元[25] - 2023年上半年公司实现营业收入2.2亿元，同比增长43.46%；毛利率55.31%，较去年同期增长9.87个百分点；净利润5,016.88万元，同比增长228.81%[96] - 报告期内公司实现营业收入21,982.85万元，同比增长43.46%；归属上市公司股东净利润5,016.88万元，同比增长228.81%；归属上市公司股东扣非净利润4,477.15万元，同比增长2,651.17%[114] - 截至报告期末，公司应收账款金额为19,295.43万元，较期初增加2,424.51万元，增幅为14.37%[109] - 截至报告期末，公司存货账面价值为19,835.20万元，较期初增加2,604.07万元，增幅为15.11%[110] - 营业成本98,244,939.01元，较上年同期83,610,852.35元增长17.50%[119] - 销售费用24,544,112.25元，较上年同期20,931,936.81元增长17.26%[119] - 管理费用22,104,993.85元，较上年同期18,654,106.13元增长18.50%[119] - 财务费用 -7,301,531.20元，较上年同期 -6,054,951.83元增长20.57%[119] - 研发费用39,191,363.57元，较上年同期34,488,182.18元增长13.64%[119] - 投资活动产生的现金流量净额137,189,720.13元，较上年同期148,763,029.52元下降7.78%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额 -31,313,845.49元，较上年同期13,099,447.75元下降339.05%[119] - 交易性金融资产期末数为0元，较上年期末减少100%，上年期末数为1.7058339725亿元，占总资产比例从12.54%降至0.00%[121] - 应收款项融资期末数为4111.364216万元，较上年期末增加37.19%，占总资产比例从2.20%升至3.02%[121] - 预付款项期末数为806.29888万元，较上年期末增加189.76%，占总资产比例从0.20%升至0.59%[121] - 报告期投资额为1160万元，上年同期投资额为700万元，变动幅度为65.71%[125] - 交易性金融资产期初数为1.7058339725亿元，本期购买金额6000万元，出售/赎回金额2.3亿元，公允价值变动损益 - 58.339725万元[128] 公司业务定位与行业情况 - 公司是综合性测试装备公司，覆盖新能源发电、电动车辆等下游行业测试领域，国内测试设备企业处于发展初期[28][29] - 公司定位于为多行业提供测试系统及智能制造设备，覆盖新能源发电、电动车辆等新兴战略行业，所处行业为专用设备制造业[30] - AMETEK的EIG板块中过程和分析仪器约占营收72%，航天航空动力约占28%[31] - AMETEK的EMG板块中精密运动控制解决方案约占营收71%，特殊金属和电气互连差异化等约占29%[31] - 2023年上半年我国光伏新增装机78.42GW，同比增长153%，全年预计新增装机量有望达200GW；光伏产品出口总额289.2亿美元，同比增长11.6% [56] - 2022年中国（内陆）光伏逆变器总出货量达131.7GW，年增长约85%，预计2023年将达152.6GW [56] - 截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超17.33GW/35.80GWh，1 - 6月新投运装机规模约8.63GW/17.72GWh，超2022年全年水平 [56] - 2023年1 - 6月新能源汽车累计零售308.6万辆，同比增长37.3% [57] - 2023年上半年燃料电池汽车累计产销分别为2386辆和2362辆，累计同比分别增长38.4%和73.5% [58] - 2023年报告期内，电解设备共计招标超600MW，已达2022年全年出货量的75%，2023年全年需求量对比2022年有望翻倍 [58] - 2023年整体SiC功率元件市场规模达22.8亿美元，增长41.4%，至2026年可望达53.3亿美元[61] - 2023年上半年超25家SiC相关企业完成新一轮融资，总规模超85亿元[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司测试电源产品线包括大功率（单机功率40kW以上）、小功率（单机功率35kW以下）测试电源及电测系统等产品系列[37] - 公司氢能测试及智能制造装备产品线在用氢环节围绕燃料电池各系统可靠性测试，制氢环节推出功率范围500W - 5MW、兼容多种类型的电解槽测试系统[41] - 公司功率半导体测试及智能制造装备产品线包括IGBT动态、静态测试系统等产品及自动化封测产线整体解决方案[43] - 公司设立电源、氢能及功率半导体事业部，划分测试电源、氢能测试及智能制造装备、功率半导体测试及智能制造装备三条产品线[36] - 公司以测试电源为基础产品，产品还可应用于轨道交通、汽车电子等众多行业领域[36] - 公司2022年度在国内燃料电池测试系统出货量市场占有率为22%，占据行业榜首[52] - 公司小功率测试电源产品在光伏、新能源汽车等优势行业突围并提升市场份额 [51] - 公司凭借产线级测试解决方案在国产品牌IGBT测试系统取得一定市场份额，已先发布局SiC模块相关测试系统 [54] - 测试电源产品线销售同比增长37.07%，D2000系列可编程双向直流电源产品体积较以往工频系列减少52.8%，重量减少61.9%，功率密度提高112%[97] - 氢能板块报告期内收入较去年同比增长210.48%[98] - 功率半导体板块报告期内销售收入较上年同期下滑15.14%，整体毛利率水平较去年同期增长32.34个百分点[99] 公司技术与研发情况 - 大功率测试电源单机功率40kW以上，小功率测试电源单机功率在500W - 35kW范围之间[13] - 公司坚持自主研发为主，注重产学研合作，与高校合作提升创新能力，与客户协同缩短研发周期[47] - 高动态性多BUCK变换技术功率可达兆瓦级以上，最高电压4500V，电压型产品响应时间≤1 - 3ms，电流型产品响应时间≤1ms[63] - 低谐波PWM并网馈能技术并网电流THD≤3%，并网功率因数PF≥0.99[64] - 高压级联多电平变换技术可实现5kV以上交、直流电压输出，功率等级2MVA以上，交流输出电压THD≤0.5%，动态电压响应1ms以内[64] - 基于多CPU多机串并联技术通讯速度最大达300Mb/s以上，理论上可实现64台以上串、并机[64] - 高可靠功率单元模块化技术单个模盒最大可实现200kW输出[66] - 电网模拟电源输出电压快速变化技术功率可达兆瓦级以上，单台响应时间≤1ms[66] - 高压非隔离与过采样自分段技术电压精度≤0.05%FS，电流精度≤0.05%FS[67] - 气体加热加湿控制技术温度控制精度±1℃，露点温度控制精度±1℃，温度变化响应速率＞5℃/min，快速露点功能10% - 90%范围调节＜10s@25%流量以上[68] - 超低感测试仓将测试仓整个回路寄生电感控制在15nH左右[69] - 数据平台集成技术融合多种技术，满足公司测试系统产品各类测试任务需求[70] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利287个，授权软件著作权49个；报告期内，新增授权专利38个，其中发明专利1个、实用新型专利19个、外观设计专利18个，新增授权软件著作权3个[73] - 报告期内，费用化研发投入39,191,363.57元，上年同期为34,488,182.18元，变化幅度为13.64%；研发投入合计39,191,363.57元，上年同期为34,488,182.18元，变化幅度为13.64%；研发投入总额占营业收入比例从22.51%减少4.68个百分点至17.83%[75] - KAP320 - 2.0开发与应用预计总投资规模372万元，本期投入22.64万元，累计投入42.18万元，处于开发验证阶段[76] - 动力电池系统测试关键技术研究及评价体系构建预计总投资规模660万元，本期投入98.18万元，累计投入147.53万元，处于开发验证阶段[76] - C3100高频直流电源系列化开发预计总投资规模884万元，本期投入167.2万元，累计投入627.52万元，处于产品性能持续优化阶段[76] - G6000高精度可编程双向交流电源预计总投资规模1214万元，本期投入218.8万元，累计投入894.29万元，处于软件功能及性能持续优化阶段[76] - E5000高精度直流电子负载系列预计总投资规模333万元，本期投入107.18万元，累计投入250.18万元，处于系列化机型样机试制阶段[76] - S7000高频双向直流源载系统系列化开发投入448.50[78] - 大功率可回馈式交流电子负载投入733.00，优化后金额为613.79[78] - 大功率高精度双向直流电源与负载技术平台优化投入2000.00，优化后金额为2026.99，电压、电流精度均达到0.5%FS指标[78] - 大功率交流源2.0样机开发投入553.00，开发后金额为129.69[78] - 高性能电池及电机模拟一体机优化投入302.00，优化后金额为168.89[78] - 电动汽车交直流充电模块测试系统优化投入257.70，优化后金额为226.23[78] - 动力电池EOL测试系统优化投入383.40，优化后金额为347.75[79] - 动力电池充放电测试系统优化投入399.40，优化后金额为401.49[79] - 台架测试样机验证投入238.00，验证后金额为224.16[79] - 大功率DC/DC技术平台优化投入2067.00，优化后金额为959.17[79] - 多通道数据采集系统开发投入334.00，同比增长1.62%，处于调试验证阶段[80] - 200kW燃料电池电堆测试系统迭代投入68.00，同比增长28.5%，处于样机调试阶段[80] - 超大功率燃料电池电堆测试系统投入192.00，同比增长30.28%，处于开发验证阶段[80] - 100W桌面式燃料电池单池测试系统投入144.00，同比增长34.96%，处于样机试用阶段[80] - 大功率电堆诊断装置投入329.00，同比增长71.32%，处于软件开发阶段[8

经核查，我们认为，公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等内部制 度的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途、违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和实际使用情况一致，切实 履行了信息披露义务。 二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公 司现金资产收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审 议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-054 科威尔技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"，曾用名"合肥科威 尔电源系统股份有限公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会 议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资 金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证 等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月内。 公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由财务部负责组织实施。 上述事项在 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-052 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对科威尔使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 758,800,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 69,248 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023- | 项目名称 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 68,955.19 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 34,336.85 | | 其中：本期投入募投项目金额 | 7,924.41 | | 加：募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净 | 3,644.77 | 1 | | 项目名称 | 金额 | | --- | --- | --- | | 额 | | | | 截至 | 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 | 38,263.12 | | | 其中：募集资金专户存款余额 | 14,763.12 | | | 用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 | 23,500.00 | 053 科威尔技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-051 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到上 海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见： 根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，科威尔技术股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 ...

科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 证券代码：688551 证券简称：科威尔 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 ...

安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 法律意见书 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境 ...