业绩总结 - 公司2023年全年实现营收5.29亿元，同比增长41%[1] - 归母净利润1.17亿元，同比增长88.14%[1] - 公司毛利率为53.87%，同比上升3.05个百分点[2] - 研发费用占营收比例为15.56%[2] - 公司2023年12月募集资金1.88亿元拓展小功率测试电源产能[2] 业务板块 - 测试电源板块收入为3.61亿元，同比增长35.82%[2] - 氢能板块收入为1.12亿元，同比增长35.97%[2] - 功率半导体板块收入为0.53亿元，同比增长134.32%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.55/2.11/2.84亿元，维持“买入”评级[2] - 预测2026年公司主营业务收入将达到1456亿元，较2021年增长483%[3] - 2026年公司每股收益预计为3.393元，较2021年增长378%[3] - 公司资产负债率预计在2026年将达到41.56%，较2021年增长26.15个百分点[3] 风险提示 - 风险提示包括新产品开发进度不及预期、原材料供应风险、市场竞争加剧和产品毛利率下降[2] 投资建议 - 最终评分与平均投资建议对照：1.00 = 买入；1.01~2.0 = 增持；2.01~3.0 = 中性；3.01~4.0 = 减持[5] 其他信息 - 公司特别声明已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[8] - 电话和邮箱联系方式分别为上海021-80234211，北京010-85950438，深圳0755-86695353[9]

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会2次[4] - 2023年召开4次审计、3次薪酬考核、2次战略委员会会议[6] 独立董事 - 曾主持参与近10项科研项目[2] - 获机械工业科技奖特等1次、二等2次、三等3次[2] - 主持参与20多项国标和3项行标制修订[2] 公司运营 - 2023关联交易无重大不利影响，无损股东权益[9] - 报告期无对外担保及资金占用[11] 业务安排 - 聘请国泰君安为定增保荐，承接国元未完成督导[12] 激励计划 - 审核2021年限制性股票激励计划归属期[15] - 历次股权激励归属条件成就，对象资格有效[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[17]

关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：科威尔技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） M 7 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0344 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24D4 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ਤੇ | 容诚专字[2024]230Z0344 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财 ...

会议信息 - 科威尔技术第二届监事会第十八次会议于2024年4月12日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多份议案表决5票同意待股东大会审议[3][4][5][6][11] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决5票同意[4][8][9] - 监事2024年度薪酬方案议案5票回避，直交股东大会审议[11]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕 涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交 ...

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会2次[5] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别开会4次、3次、2次[6][7] 人员任职 - 独立董事自2022年6月任职至2025年6月[2] - 独立董事在多家公司和机构任职[2] 公司决策 - 2023年4月拟聘容诚为年度审计机构，聘期1年[16] - 2023年4月审议通过会计估计变更议案[18] 未来展望 - 2023年独立董事推动公司治理完善[19] - 2024年独立董事将深入了解公司履行职责[19]

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2] - 2022年容诚证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[3][4] 公司审计费用 - 2023年公司审计费60万元，财务审计55万元，内控审计5万元[7] - 2024年公司将与容诚协商审计费用[7] 续聘事项 - 2024年4月12日公司董事会通过续聘容诚议案，9票同意[10] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[11]

财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据记录 - 2013年12月有8130万元相关记录[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[11]

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客 观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 科威尔技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13 元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施 ...