航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 股票简称：航天南湖 股票代码：688552.SH 航天南湖电子信息技术股份有限公司 电 话：0716-8185149 地 址：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号 邮 编：434000 2023 年 环境、社会及治理报告 2 3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 目 录 | o 1 | | --- | | 1 | | I | | la | | I | | I | | I | | I | | I | | L | | L | | L | | | | | | 关于本报告 | 01 | 践行环保责任，点亮绿色地球 01 | 21 | 加强人文关怀，彰显责任担当 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 完善管理基础 | 23 | 员工招聘与薪酬 | | 关于航天南湖 | 05 | 加强资源管理 | 25 | 员工发展与培训 | | | | 严抓排放管理 | 25 | 员工福利与权利 | | 公司概况 | 05 | 应对气候风险 | 27 | 助力社区公益 | | 企业文化 | 06 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次 会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-008 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-011 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 5 ...

一、聚焦主责主业，发展新质生产力 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极落实以投资者为 本的理念，响应上海证券交易所号召，航天南湖电子信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、 公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定本方案，公司将积极推动落实 本方案，并与公司"十四五"发展规划落实、提高上市公司质量、国务院国资 委"科改示范行动"等工作协同推进，推动公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济 高质量发展。公司"提质增效重回报"主要工作举措如下： 2023 年，面对行业和外部环境的变化，公司认真学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，奋楫扬帆"新南湖"建设，围绕公司战略规划部署以及 经营管理目标，紧盯年度科研生产任务，攻坚克难，戮力前行，确保公司业务 稳定发展。2024 年，公司将围绕十四五规划中期调整确定的总体目标，贯彻落 实"成本领先"和"同心多元化"战略，加大业务拓展力度，不断完善产业布 局，积极发展新 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计收到的银行存款利息 扣除手续费等的净额为861.27万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为 112,635.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体使 用情况 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.8489988017亿元，净额16.5662373552亿元[12] - 2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计利息净额861.27万元，年末余额112,635.51万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额475,308,850.31元[17] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200234172.29元[24] - 2023年度投入募集资金53888.13万元，累计投入募集资金53888.13万元，募集资金总额165662.37万元[30] 资金管理与使用 - 2023年6月8日，公司拟用不超10亿元闲置资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期金额6.47亿元[21] - 实际结余资金含未到期现金管理金额6.47亿元和承兑汇票保证金404.63万元[14] - 截至2023年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为404.63万元[24] - 报告期内，公司从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2001.22万元[25] - 截至2023年12月31日，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转募集资金的金额为442.00万元[25] 其他事项 - 2023年5月10日，公司与保荐人、银行签订三方监管协议[16] - 2023年11月13日，公司注销补充流动资金项目募集资金专户[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[26] - 公司注册资本为5340万元[36] 存款收益 - 工商银行荆州分行半年期定期存款金额8000元，预期收益率1.70%，实际收益68.04元[22] - 工商银行荆州分行一年期大额存单金额10700元，预期收益率2.00%，未到期[22] - 中信银行荆州分行半年期大额存单金额2000元，预期收益率1.98%，实际收益19.76元[22] - 招商银行荆州分行一年期大额存单金额54000元，预期收益率2.20%，未到期[22]

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年本人任职期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《《公司章程》和《《独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年的工作中，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关重大事项发表独立意见， 切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会独立董事为王春飞先生、许明君先生、王勇先生，因第三 届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王勇先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大 学 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所2023年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 三、质量管理水平 （一）质量控制制度 致同会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持 体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023年年度审计过程中，严格 遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵 守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地 出具了专业报告。 （二）项目质量复核 审计过程中，致同会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审 计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核： 现场项目经理 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-009 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润 102,455,481.36 元，期末 ...