海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 二〇二四年五月 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于<公司 2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于<公司 2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 10 | | 议案七：《关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 12 | | 议案八：《关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 13 | ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-032 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hymson.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长、总经理：赵盛宇先 ...

全球化战略 - 海目星在2023年加速推进全球化战略，已在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司[12] - 公司2023年第四季度全球化战略取得成果，积极拓展海外市场[36] 股权激励计划 - 公司实施了2024年股权激励计划，共计归属223.55万股股票，同时规划并实施了2024年股权激励计划，以激励骨干员工的积极性[12] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，总额为人民币20,113,048.00元[21] - 公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,416,900股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元，视同现金分红[21] - 公司2023年度现金分红总额为125,198,816.78元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.91%[21] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到48.05亿元，同比增长17.03%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比下降15.42%[29] - 公司2023年末总资产达到108.85亿元，同比增长22.72%[30] - 公司2023年第四季度营业收入为1,443,179,901.80元，同比增长17.03%[35] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9,486,049.27元，基本每股收益为1.6元[35] 业务拓展 - 公司光伏激光设备业务订单实现百倍增长，市场占有率迅速提升，成为光伏激光设备的双寡头之一[12] - 公司2023年全年新签订单约48亿元，截至2023年12月31日在手订单约75亿元[42] - 公司锂电池出口额达到650.07亿美元，海外新能源汽车市场潜力大[38] 技术创新 - 公司自主研发新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品，全球首创[39] - 公司在激光技术领域取得了显著进展，拥有758项授权专利和300项软著作权[71] 生产技术 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，截至报告披露日，累计回购股份2831520股，占总股本比例为1.3883%[44] - 公司进行了董监高换届，符合公司长远发展需要，优化公司治理结构，完善董监高人员构成[45] - 公司推出首台移动储电源全功能检测机，兼容家庭和便携储能设备[107]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入48.0451231657亿元[6] - 2023年末公司资产总计83.75亿元，较上一年增长14.42%[26] - 2023年末负债合计66.47亿元，较上一年增长15.80%[29] - 2023年末所有者权益合计17.28亿元，较上一年增长9.44%[29] - 公司净利润本期为32.021500337亿元，上期为37.549318151亿元[31] 财务数据 - 2023年末应收账款为16.78亿元，较上一年增长25.78%[26] - 2023年末存货为34.52亿元，较上一年增长30.31%[26] - 2023年末长期借款为405,169,937.80元，较2022年末增长约103.89%[24] - 公司销售费用本期为2.469115425亿元，上期为1.9828732998亿元[31] - 公司管理费用本期为5.4013000388亿元，上期为4.1244287074亿元[31] 股本与权益 - 截至2023年12月31日公司累计发行股本总数20396.20万股，注册资本20396.20万元[43] - 2023年股本本期增加2235500元[41] - 2023年其他综合收益本期增加6112085.88元[41] - 2023年专项储备本期增加5169161.6元[41] - 2023年所有者权益合计本期增加149025981.9元[41] 会计政策与税务 - 公司内销、外销产品收入确认方式[6] - 应收账款坏账准备计提方法[9] - 存货跌价准备计提方法[11] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率多样[160][161] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品超3%税负部分即征即退[162]

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐尧先生,华东政法大学经济法学士,上海财经大学会计学硕士,厦门大学 财务学博士,深圳证券交易所博士后研究员,曾在深圳证券交易所从事研究和监 管工作,厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓 自动化设备股份有限公司董事、天力锂能股份 ...

募集资金情况 - 公司公开发行5000万股A股，发行价每股14.56元，共募集资金72800万元[15] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为67139.62万元，2020年9月1日汇入监管账户[15] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为64908.79万元[15] - 2023年度募集资金累计投入64908.79万元，年度投入3477.03万元，累计投入进度91.12%[28] 项目投入与收入 - 截至期初累计项目投入45668万元，利息收入净额1617.47万元[16] - 本期项目投入13477.03万元，利息收入净额190.69万元[16] - 截至期末累计项目投入59145.03万元，利息收入净额1808.16万元[16] - 2023年激光及自动化装备扩建项目(江苏)、(江门)合计确认收入119998.76万元[30] 项目资金调整 - 激光及自动化装备扩建项目投资总额由60900万元调减至46460万元[22] - 激光及自动化装备扩建项目(江苏)节余募集资金3538.81万元投入(江门)项目[22] - 激光及自动化装备扩建项目(江门)募集资金投资金额由15000万元增至18920.58万元，投资总金额由15000万元增至19000万元[24] - 激光及自动化装备研发中心建设项目设备购置及安装费从5709.20万元减至1182.08万元，减少4527.12万元[25] - 激光及自动化装备研发中心建设项目工程建设费从10800万元减至10147.27万元，减少652.73万元[25] - 激光及自动化装备研发中心建设项目研发费用从2590.80万元增至7770.65万元，增加5179.85万元[25] 项目进度与余额 - 激光及自动化装备扩建项目(江苏)期末累计金额与承诺投入金额差额为 - 1691.77万元，进度90.44%[28] - 激光及自动化装备研发中心建设项目期末累计金额与承诺投入金额差额为4071.39万元，进度78.68%[28] - 应结余募集资金和实际结余募集资金均为7571.92万元，差异为0[16] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户[19] - 上海浦东发展银行罗湖支行募集资金余额1509.47万元[20] - 中信银行股份有限公司江门分行募集资金余额1966.73万元[20] 其他金额 - 市场监督管主体涉及金额为15450万元[35]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-028 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民 币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元 后的募 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023年度,我积极参加公司召开的董事会、股东大会,出席会议情况如 下: | 置事 | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出 | ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限 公司独立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切 实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文明先生,上海理工大学工学学士学位,中国光学学会薄膜专业委员会委 员,广东省光学学会理事会理事。历任机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所工程 师、高级工程师、光学研究室主任、党支部书记等职务,现任昂纳科技(深圳) 集团股份有限公司副总裁、董事,公司独立 ...

信会师报字[2024]第 ZI10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 班行香服 海目星激光科技集团股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10131 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称海 目星)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海目星董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...