经核查公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月十三日 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司相互担保预计额度不超70亿元[2] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4] 担保现状 - 截至目前对外担保余额72409.39万元，占2023总资产6.65%[2] - 公司不存在逾期对外担保[15] 公司业绩 - 2023年末海目星激光科技集团总资产837500.85万元，净利润16112.09万元[7] 子公司业绩 - 2023年末海目星（江门）总资产408034.41万元，净利润2754.91万元[8] - 2023年末海目星（江苏）总资产372297.69万元，净利润11421.40万元[9] 其他 - 2024年4月11日审议通过担保议案，待股东大会审议[6] - 新增担保总额为预计发生额，需审核同意[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价每股14.56元，募集资金72800万元，净额64908.79万元[1] - 截至2023年12月31日，11个募集资金专户余额合计7571.92万元[6][7] - 2023年度募集资金总额64908.79万元，本年度投入13477.03万元，累计投入59145.03万元[25] 项目投资调整 - 2021年2月3日，激光及自动化装备扩建项目投资总额由60900万元调减至46460万元[16] - 2023年4月26日，“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”结项[17] - “激光及自动化装备扩建项目（江苏）”节余3538.81万元投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”[17] - “激光及自动化装备扩建项目（江门）”募集资金投资金额由15000万元增至18920.58万元，投资总金额由15000万元增至19000万元[17] - 公司调整“激光及自动化装备研发中心建设项目”内部投资结构，总投资不变延至2024年6月[18][19] 项目投入进度 - 激光及自动化装备扩建项目（江苏）调整后投资总额28119.25万元，截至期末投入进度100.00%[25] - 激光及自动化装备扩建项目（江门）截至期末投入进度90.44%[25] - 激光及自动化装备研发中心建设项目截至期末投入进度78.68%[25] 项目效益与差额 - 2023年激光及自动化装备扩建项目（江苏）和（江门）合计确认收入119998.76万元，达预期效益[26] - 截至2023年12月31日，各募投项目累计投入与承诺投入差额分别为（江苏）-0.60万元、（江门）-1691.77万元、研发中心建设项目-4071.39万元[25] 合规情况 - 公司募投项目报告期内未发生变更[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[23]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/ 海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10134 号 | | 录 글 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | l 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | and in the t : 1 t and ri : t with the the first " . . 立信会计师事务所(特殊普通' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 关于海目星激光科技集团股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10134号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以 下简称"海目星公司"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告" ...

非经常性损益 - 2023 - 2021年越权审批等税收返还、减免及政府补助分别为313,427.92元、1,426,044.3元、5,008,219.16元[14] - 2023 - 2021年流动性资产处置损益分别为9,954,715.69元、100,452,699元、 - 1,313,858元[14] - 2023 - 2021年受托他人投资或管理资产的损益分别为6,652,396元、18,670.5元、247,443.4元[14] - 2022 - 2021年与正常经营无关或有事项产生的损益分别为65,772.60元、3,178,109元[14] 政府补助及补贴 - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为79,954,715.69元、100,452,699.82元、35,008,219.16元[22] - 2023 - 2021年贷款贴息、融资补贴分别为22,904,772.22元、664,400.00元、504,900.00元[20] - 2023 - 2021年工业稳增长补贴分别为6,400,000.00元、7,000,000.00元、3,309,600.00元[20] - 2023年“三首”产品奖励类补助为5,900,000.00元[20] - 2023 - 2021年工业企业扩大产能奖励项目分别为5,610,000.00元、5,600,000.00元、3,973,000.00元[20] - 2023年“2022年度增值税缴纳地方留成部分返还”补贴款为5,534,100.00元[20] 其他收益 - 2023 - 2021年购买银行理财产品收益分别为6,652,396.16元、4,018,670.56元、6,247,443.46元[23] 其他 - 设备投入补助贷金2023 - 2021年均约为270,900元[20] - 金额为15450万元[30]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-030 海目星激光科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第三届董事会第六次会议，由公司董事长兼总经理赵盛宇先生提名，并经董事 会提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任罗筱溪女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。即日起，公司董事长赵盛宇 先生不再代行董事会秘书职责。 附件：个人简历 罗筱溪女士：博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。奥塔哥大学管理 学博士研究生，香港中文大学金融财务工商管理学硕士，曾获国际金融理财分析 师资格，证券分析师资格，中国卓越 IR 领袖奖，数届金牌董秘获得者。曾供职 于国信证券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证 券代码：300042)，深圳市爱施德股份 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10130 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹二队盛 工信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED P 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和上 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

会议审议 - 2023 - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023 - 2024年审议通过关联交易、投资、薪酬等多项议案[7][8][12] 人员聘任 - 聘任赵盛宇为总经理等多名高管[12] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年2月28日为限制性股票授予日[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润321,744,171.69元[3] - 2023年母公司净利润161,120,859.15元[3] - 累计期末可供分配利润446,073,419.68元[3] 利润分配 - 拟以201,130,480股为基数，每10股派1元，预计派20,113,048元[3] - 2023年回购股份2,416,900股，支付105,085,768.78元[4] - 2023年度现金分红总额125,198,816.78元，占比38.91%[4] 决策进展 - 2024年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4][8]