会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事李文华均出席[4][5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，李文华出席6次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，李文华均出席[7] 议案审议 - 2024年审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年审议通过《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》[13] - 审议通过2023年度及2021 - 2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案[16][17] 公司运营 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[13] - 公司已建立合理、有效的内控管理体系[14] 人员聘任 - 公司选聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[16] 其他情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或差错更正[16] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[17] - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续履职[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，审计与风险委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易事项[6] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[8][13] 审计机构 - 2024年选聘容诚会计师事务所担任审计机构[11] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[15] - 2025年将继续尽责并提供建设性意见[15]

2024年会议与决策 - 召开6次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事出席薪酬与考核委员会2次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[7] - 审议通过日常关联交易、转让股权等多项议案[11] 2024年其他事项 - 选聘容诚会计师事务所担任审计机构[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 未发生收购等人事变动事项[13][15] 2025年展望 - 独立董事将履职提建议、促决策、维护股东利益[17] - 独立董事王玉荣于3月27日表明相关态度[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估王玉荣、李文华、戚振东独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见于2025年3月27日发布[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.21元，较2023年的0.16元减少231.25% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的4.55元减少100% [1] - 2024年每股公积金为3.43元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.1元，较2023年的0.1元减少200% [1] - 2024年营业收入为11.63亿元，较2023年的16.67亿元减少30.23% [1] - 2024年净利润为 -0.82亿元，较2023年的0.59亿元减少238.98% [1] - 2024年净资产收益率为 -4.65%，较2023年的4.5%减少203.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8903.25万股，占流通股比52.68%，较上期减少631.5万股 [1] - 河南省澜天信创产业投资基金(有限合伙)持有3000万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)持有2211万股，占比13.08%，持股不变 [2] - 东莞市昂智置业有限公司持有1286万股，占比7.61%，持股不变 [2] - 国开制造业转型升级基金(有限合伙)持有1083.33万股，占比6.41%，持股不变 [2] - 山东浪潮通软信息科技有限公司持有605万股，占比3.58%，较上期减少100万股 [2] - 赵吉持有270万股，占比1.6%，持股不变 [2] - 唐湛彬持有152.19万股，占比0.9%，较上期增加39.95万股 [2] - 赵建平持有130万股，占比0.77%，为新进股东 [2] - 徐正持有86.2万股，占比0.51%，为新进股东 [2] - 王远青持有79.53万股，占比0.47%，较上期减少16.24万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司上期持有671.41万股，占比3.97%，退出前十大股东 [2] - 大唐国投信息科技有限公司上期持有100万股，占比0.59%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

人事变动 - 公司董事长马卫华因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事刘志华代行董事长、战略委员会召集人及法定代表人职责[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事、董事长选举及战略委员会委员补选[3]

董事会会议 - 公司2025年3月21日召开第一届董事会第三十次会议[1] - 会议审议通过补选非独立董事议案[1] 候选人信息 - 提名彭涛、忻刚为非独立董事候选人[1] - 二人无股份、无关联且符合任职条件[5] 后续安排 - 事项需公司股东大会审议通过[1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月8日14时于北京海淀区召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月8日进行[9] 会议审议事项 - 审议补选彭涛、忻刚为第一届董事会非独立董事议案[10][12] - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月8日召开，股权登记日4月2日[2][8] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[2] - 现场会议4月8日14点在京海淀区永丰路28号1号楼二会议室召开[2] 投票信息 - 交易系统4月8日9:15 - 15:00投票，互联网平台9:15 - 15:00投票[3] - 对中小投资者单独计票议案1项[4] 议案信息 - 审议补选第一届董事会非独立董事议案，应选董事2人[3] - 应选监事2人[16] 其他信息 - 登记时间4月7日9:00 - 16:00，地点为航天软件证券事务部[8] - 联系人王亚洲、王子墨，电话（010）59895062、（010）59895729[10]

减持情况 - 减持前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[2] - 拟减持不超12,000,000股，占比不超3.00%[2] - 截至2025.3.12合计减持10,000,200股，占比2.50%[2] - 减持价格15.30－17.56元/股，总金额159,916,836.23元[6] - 减持后持股19,999,800股，占比4.99995%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满，未提前终止[8]