证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-008 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准 确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 截至本公告日，公司未发现可能对本次经营业绩预计内容产生重大影响的 其他不确定因素。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年1-9月归属 于上市公司股东的净利润同比增长 20%~35%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入约为 21.85 亿元 ~24.58 亿元，较上年同期增长 20%~35%； 2．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利 润约为 4.83 亿元~5.43 ...

高温合金熔铸业务 - 公司高温合金熔铸业务的主要产品包括粉末、单晶、定向、等轴、变形高温合金母合金及大型铸件 [2] - 为解决产能受限问题，公司在江苏镇江租用了厂房和设备，新设备已开始生产，材料利用率显著提升，有效缓解了交付的产能压力 [2] 非金属业务 - 公司橡胶密封业务及透明件业务未来发展趋势为稳定增长 [3] - 增长原因包括：业务所处行业本身需求量的增加、飞机保有量增加带来的维修市场增长、募投项目实施到位后产能增加拓展民品市场 [3] 国际宇航钛合金铸件 - 国际宇航钛合金铸件产品主要用于航空发动机中介机匣、主承力框架、安装座、壳体，以及航空飞机肋板、吊挂等 [3]

法定代表人：杨晖 注册资本：45000万元 成立日期：2000年04月10日 住所：北京市海淀区永翔北路5号 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8 月 28 日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月 19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 SR THE STATE A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XL AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,955,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,955,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1011 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 6 | 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材 ...

财务业绩 - 公司营业收入本报告期达到13.18亿元，同比增长18.86%[13][14] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.33%，达到2.96亿元[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加131.60%，达到4.72亿元[13] - 公司基本每股收益为0.82元，同比增长30.16%[13] - 公司加权平均净资产收益率为10.80%，较上年同期增加0.85个百分点[13] - 公司研发投入占营业收入的比例为7.12%，较上年同期减少1.23个百分点[13] - 公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[17] 产品及业务 - 钛合金精密铸造事业部主要产品为航空、航天钛合金铸件，主要用途包括航空发动机中介机匣、压气机机匣、风扇机匣等[17] - 橡胶与密封材料事业部主要产品为弹性元件、减振器、橡胶复合型材等橡胶制件，主要用途包括直升机旋翼系统、航空航天等领域减振器件、高铁车辆转向架等[17] - 飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，主要用途包括歼击机座舱、直升机、通用飞机驾驶舱等[17] - 高温合金熔铸事业部主要产品为粉末高温合金母合金、单晶高温合金母合金等，主要用途包括生产航空发动机涡轮叶片、导向叶片等[17] 技术研发 - 公司坚持贯彻“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、保障一代”的技术研发方针[25] - 公司的核心技术包括钛合金精铸产品、大型复杂整体钛合金铸件、高温合金母合金等领域[30] - 公司在研发项目中，完成了钛合金熔模铸造缺陷形成规律研究，提出了控制方法[37] - 公司研制出Ti2AlNb合金，解决了航空航天领域的关键问题[39] - 公司完成了Ti2AlNb合金热处理工艺研究，提升了合金性能[40] 股东及股权 - 公司前十名股东中，航材院持股量最大，持股比例为75.17%[124] - 公司前十名股东中，航发资产持股量为10.59%[124] - 公司前十名股东中，国家产业投资基金、制造转型基金、国创投资等持股量均为0.83%[124] 资产负债 - 公司2023年6月30日的流动资产合计为392.81亿元人民币，较2022年12月31日增长了39.19亿元人民币[129] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为530.52亿元人民币，较2022年12月31日略有下降[130] - 长期股权投资为150亿[132] - 投资性房地产为16亿[132]

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金 流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报 投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股 东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益 的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 黄进 叶忠明 于浩 (本页无正文,为《北京航空材料研究 司独立董事关于 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-004 2、公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（ 上市）"，具体内容以市场监督管理部门登记为准。 1 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司已完成首次公开发行，并于2023年7月19日在上海证券交易所科创 板上市，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行的实际情况 ，拟对《北京航空材料研究院股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订 ，具体修订内容如下： 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程 》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8 月 28 日 召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召 ...