证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-040 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中发国际资产评估有限公司出具的《核兴航材（天津）科技有限公司拟 增资所涉及的核兴航材（天津）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （中发评报字[2024]第125号），资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评 估结论，截至评估基准日2024年7月31日，核兴航材净资产账面价值为3,556.69 万元，净资产评估值为11,561.58万元，增值额为8,004.89万元，增值率为225.07% 。上述评估报告已经国有资产监督管理机构备案。 重要内容提示： 增资标的名称：核兴航材（天津）科技有限公司 增资金额：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）使 用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称"核兴航 材"）进行增资，预计增资后持股比例34.1655%。 本次增资完成后，形成公司与公司控股股东中国航发 ...

一、对外投资暨关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等法律法规的有关规定，对航材股 份拟对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称"核兴航材"）是一家主要从事 高强高精铝合金材料及相关制品研制生产的企业，由中国航发北京航空材料研究 院（以下简称"航材院"）与中国核工业集团有限公司下属企业中核（天津）机 械有限公司于2013年共同出资设立，主要从事以铝合金作为主要材料的核工业锻 件、挤压材产品以及其他领域挤、锻材，掌握超高强铝合金精密等温挤压技术、 非对称无缝空心型材制造工艺技术、铝及铝合金反向挤压技术、特殊处理强化固 溶技术、超硬铝合金强韧化处理技术、中小规格高精度管 ...

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名黄进为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024 年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行 使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本议案实施分项表决： ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[3][5] - 股权登记日为2024年12月20日[16] 股东大会审议议案 - 变更会计师事务所[6] - 董事会换届选举（应选非独立董事6人、独立董事3人）[6][7] - 监事会换届选举（应选非职工代表监事3人）[6][7] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年12月26日09:00 - 16:00[19] - 现场登记地点为北京航空材料研究院股份有限公司证券部[19] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案3、议案4[8] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[31]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同替换中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年12月11日董事会通过变更议案[12] - 变更需股东大会审议通过生效[14] 致同情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度业务收入27.03亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年审计费用预计95万元，与2023年持平[6]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

公司动态 - 公司与国外某客户签订了多份长期框架合同，约定提供多种图号的航空用钛合金零件 [1] - 合同期限自2025年至2030年，预计累计合同金额约21亿元 [1] 行业趋势 - 航空用钛合金零件市场需求持续增长，公司通过长期合同锁定未来业务 [1]

合同信息 - 公司与国外客户签航空用钛合金零件框架合同，期限2025 - 2030年[3] - 预计累计合同金额约21亿元[3] 影响与风险 - 对2024业绩无重大影响，顺利履行将积极影响未来业绩[4] - 履行或受政策、市场、需求等因素影响[4] 意义 - 体现产品全球竞争力，利于经营业绩稳定[8]

报告评级 - 报告给予航材股份(688563.SH)买入评级,维持 [3] 报告核心观点 - 公司2024年Q1-Q3实现营收21.96亿元,同比增长0.06%;归母净利润4.36亿元,同比减少13.31% [3] - 受交付节奏、信用减值、研发费用等因素影响,公司收入和业绩短期承压 [4] - 但产品结构调整使得2024年Q3毛利率环比改善明显,达到33.05% [4] - 公司持续投入研发,研发费用率提升,夯实技术领先优势 [4] - 公司在建工程稳步提升,募投项目逐步落地,产能扩张迎接景气需求 [5] - 预计2024年全年营收30.8-33.6亿元,同比增长10%-20%;净利润6.63-7.20亿元,同比增长15%-25% [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为6.56/7.98/9.91亿元,同比增长13.8%/21.7%/24.1% [6] - 对应PE为39/32/26倍 [6]