北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十队 相关事项的事前认可 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,我们作为北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司董 事会审议的以下议案进行了事前审核,我们认为: 一、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议>暨关联交 易的议案》的事前认可意见 (以下元正文) (本页无正文,为《北京航空材料研究院股份有限公司独 公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 黄进 叶忠明 于浩 >0 23 年 10月 30 日 （本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署预订发 独立董事: 我们认为,中国航发集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构,根据《金融服务协议》在经营范围内为公司提 供金融服务符合国家有关 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日 召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币37亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂 时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期 限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-011 北京航空材料研究院股份有限公司 关于与中国航发集团财务有限公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 公司与航发财司于2023年4月签订了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。 根据原协议内容，公司及其子公司在航发财司的每日最高存款余额为20亿元，航发 财司为公司提供不超过人民币4亿元的综合授信额度。 1 为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营需要，北京航空材料研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简 称"航发财司"）重新签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公 司向航发财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币35亿元， 航发财司为公司提供不超过人民币4亿元的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.13万元（不含税金 额），实际募集资金净额为人民币690,761.87万元。前述资金已全部到位，经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有 限公司验资报告》（众环验字[2023]0200026号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专 项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优 创"）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 1 中信证券股份有限公司 关于北京航空材 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,我们作为北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下: 北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第 相关事项的独立 一、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交 易的议案》的独立意见 中国航发集团财务有限公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非 银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务 符合国家有关法律法规的规定;双方签订的《金融服务协议》是按照平等协商的 原则商定的,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性。本次关联交易能 提高公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他 股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项 议案提交公司股 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-010 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席 5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会对公司董事会组织编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审 核，出具书面审核意见认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准 确、完整，不 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-014 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对航材股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京航空材料研 究院股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-009 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 3. 分配方案： 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发现 首发战略配售股份是否已全部上市流通：否 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 ...

公司概况与市场定位 - 公司已形成全面的技术和经验积累，掌握多项发明专利和核心技术，构建了较高的技术壁垒 [1] - 公司与中国航发集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等大型集团的下属单位建立了长期良好的合作关系 [1] - 公司已成为国内军用航空、航天产业链的重要组成部分之一，具有较强的竞争优势 [1] - 公司已成为GE航空、空客、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）、霍尼韦尔（Honeywell）等客户的合格供应商并长期稳定供货 [2] 业务模式与发展策略 - 高温合金母合金业务在研发阶段采用来料加工并收取加工费的模式，牌号定型批产后将由公司直接对外销售 [2] - 公司未来将积极融入全球航空产业链，提高国际市场份额 [2] 产品应用与技术特点 - 有机玻璃透明件主要用于飞机座舱盖透明件，保护飞行员免受高速气流、外部环境威胁和外来物撞击，提供舒适密闭、宽敞明亮、视觉清晰的活动空间 [2] - 有机玻璃透明件需具备一定的强度和刚度，能够承受气动载荷、座舱增压载荷和高低温交变热载荷的作用 [2] - 无机玻璃透明件主要用于维持气动外形，满足驾驶舱采光要求，实现风挡玻璃全视野的除雾和防冰、宽频高屏蔽效能的电磁屏蔽及抗鸟撞等特殊功能和性能 [3] - 无机玻璃透明件在各种工况下为驾驶员提供清晰的外部视野，保护驾驶员免受外界环境影响 [3]