北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对该议案进行了审核，认为总经理本次提名李明忠先生、庞 奇先生为公司副总经理的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对李明 忠先生、庞奇先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规 规定的不得或不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行高 级管理人员职责的能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案 | 5 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-023 北京天玛智控科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计 提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基 金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年初至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼 中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 1 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 6 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-025 二、监事会会议审议情况 北京天玛智控科技股份有限公司 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 第一届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元 （实际额度以银行 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 依据《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》有关 规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立客观的判断原则，对公司第一届董事会第二十二 次会议的相关事项进行了审慎的事前审核，发表意见如下： 《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》 我们对该议案的相关资料进行了审核，并综合考虑过往的业务合 作情况，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性及良好的诚信状况。其服务团队具备多年为上市公司提供审计服 务的经验，在执行审计业务过程中能够按照中国注册会计师审计准则 的 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-024 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠、庞 奇为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李明忠先 生、庞奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届 董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李明忠先生、庞 奇先生简历详见附件。 经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、庞奇先生未直接或间 接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定， 具 ...

政策推动与市场现状 - 2025年要实现2000个以上工作面改造完成，接下来每年要完成300个 [2] - 2023年，山西省要求180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井；内蒙古要求12月底前，所有具备条件正常生产煤矿全部实现智能化 [2][3] - 2023年4月，全国已累计建成智能化采煤工作面1,043个、掘进工作面1,277个 [3] - 2023年上半年，公司三大主营产品市场总额为29.67亿元（不含税），较去年同期29.6亿元增长0.22%，其中SAC市场总额14.86亿元（不含税），SAM市场总额5.31亿元（不含税），SAP市场总额（400L以上）9.5亿元（不含税） [3] 市场空间 十四五市场空间 - 根据不同测算方式，至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01 - 353.10亿元 [3] 十四五后市场空间 - 2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2035年各类煤矿基本实现智能化，构建煤矿智能化体系 [3][4] - 截至2022年底全国约有4400座煤矿，2025年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设 [4] 产品相关 产品单价与占比 - 2022年，公司的SAM、SAC、SAP平均单价分别为302.06万元、576.11万元、428.33万元，公司智能控制产品总价占单矿智能化建设总价的12% [3] 产品生命周期 - 泵站主机8 - 10年；SAC、SAM约5年；电控类产品3 - 5年；SAC、SAM生命周期中2 - 3次大修或项修 [4] 行业驱动因素与业务情况 驱动因素 - 煤炭企业存在招工困难、用工成本攀升问题，安全高效生产促使其加大智能化投入 [4] 备件业务 - 近两年SAC、SAM、SAP系统新增套数共计580余个，未来1 - 2年产生备件需求，且随成套设备销量增加，备件需求逐年增长 [4] - 智能化开采常态化运行趋势使备件采购需求提升 [4] - 用户选用原厂备件意愿增强，公司备件框架协议下需求数量呈增长趋势 [5] 行业竞争 - 智能开采领域竞争加剧，综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场呈双寡头竞争态势，公司居第一集团；智能集成供液系统市场多家企业充分竞争 [5]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-022 北京天玛智控科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,090,809 股。 本次上市流通的网下配售限售股份总数为 4,090,809 股，限售期为自北京 天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%， ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对天玛智控首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日作出的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），天玛智控获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,300.00 万股，并 于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 43,300.00万股，其中有限售条件流通股378,690,809股，占公司总股本的87.46%， 无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度公司经营业绩稳步提升，市场需求总体保持稳定，2023年市场总量较2022年将有小幅增长，公司会加强第四季度经营工作以实现全年业绩良好发展 [2] 行业竞争情况 - 随着相关政策出台落地，智能开采领域设备厂家加大投入，行业外竞争对手进入市场，加剧市场竞争 - 综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场呈双寡头竞争态势，公司稳居第一集团 - 智能集成供液系统市场呈现多家企业充分竞争局面，公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场，发挥技术和产品优势引领无人化智能开采发展 [2][3] 煤矿智能化建设驱动因素 - 煤炭企业从业人员老龄化，井下作业环境差导致招工困难，从业人员工资需求提高，安全生产投入加大，用工成本攀升，安全高效生产是内生需求，促使企业加大智能化投入 - 公司主营业务产品是煤炭行业智能化建设必备条件，可解决招工难题和降低井下安全风险 [3] 公司与华为合作情况 - 2023年4月，公司与华为签订“OpenHarmony使能合作协议”，成为“矿鸿生态使能合作伙伴” - 2023年10月，公司与华为签订“战略合作协议”，双方将相关技术与煤炭开发利用深度融合，推进煤炭行业转型升级，共同致力于煤矿无人化智能开采关键核心技术突破，打造一体化解决方案，建设无人化采煤工作面 [3] 公司未来市场空间 - “十四五”期间：根据不同测算，至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间分别约为353.10亿元、352.57亿元、281.01亿元 - “十四五”后：2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2035年各类煤矿基本实现智能化；截至2022年底全国约有4400座煤矿，2025年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设；已建成智能化采煤工作面为初级或中级水平，2025 - 2035年产品需升级迭代，公司产品仍有增长需求 [3][4]