北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生 2023 年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生的任职经 历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司治理与会议情况 - 2023年度独立董事现场工作超20天[4] - 2023年应出席股东大会4次，亲自出席3次[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过14项议案[8] - 2023年召开董事会会议10次，审议通过50项议案[8] 公司运营与决策合规 - 2023年度关联交易决策程序合规[17] - 2023年度公司及相关方严格履行承诺[18] - 2023年度财务报告真实准确完整[21] - 2023年度内控制度规范有效[21] 人事变动 - 2023年度选举刘治国为董事、董事长[25] - 2023年度聘任李明忠、庞奇为副总经理[26] - 2023年度聘任王绍儒为董事会秘书[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并建议加强沟通[27][28]

业绩总结 - 2023年度公司净利润424,504,735.68元[3] 利润分配 - 每10股派现4元（含税），拟派现173,200,000元（含税）[2][3] - 现金分红占当年净利润40.80%[3] 相关审议 - 董事会、监事会已审议通过方案，待股东大会审议[5][4] 财务状况 - 2023年末母公司可供分配利润821,568,064.11元[3] - 公司总股本433,000,000股[3] 影响说明 - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

股东大会时间 - 2024 年 4 月 19 日 14 点召开 2023 年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为 2024 年 4 月 19 日[3] - 股权登记日为 2024 年 4 月 11 日[11] 会议审议与披露 - 提交审议议案 2024 年 3 月 19 日经相关会议通过[6] - 相关公告 2024 年 3 月 21 日在媒体披露[6] 参会登记与报告 - 2024 年 4 月 15 日办理现场参会登记[14] - 独立董事将汇报 2023 年度履职情况[7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为 5、7、9[7] - 议案 7 关联股东天地科技应回避表决[7] 会议联系人 - 联系人吕文平，电话 010 - 84261737，邮箱 ir@tdmarco.com[16]

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩数据 - 2023年SAC系统市场占有率37.63%、SAM系统33.4%居行业第一，SAP系统14.84%居第二[1] - 2023年6月5日科创板上市募资净额21.29亿元，超募1.29亿元，年末累计支出3.52亿元，投入进度17.58%[2] - 2023年研发投入1.84亿元，同比增10.23%，占营收8.34%[3] - 2023年主营业务毛利率46.14%[6] - 2023年营业收入22.06亿元，同比增12.09%[11] - 2023年利润总额4.80亿元，同比增6.14%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润4.25亿元，同比增7.03%[11] - 2023年拟每10股派现4元（含税），预计派现1.73亿元（含税），现金红利占净利润40.80%[11] 未来展望 - 2024年计划召开业绩说明会不少于3次[9] - 2024年计划接待投资者调研不少于24次[9] - 2024年力争研发投入强度保持在8%以上[5] - 2024年力争毛利率保持与2023年同一水平[6] - 2024年无重大资金支出时，力争现金分红比率不低于上年度[11] 公司治理与策略 - 2023年修订并发布14项治理制度[7] - 2023年召开业绩说明会2次，接待机构投资者14次，答复投资者问题29个，回复率100%[9] - 2023年推行经理层任期制和契约化管理，签订责任书并考核兑现[11] - 2024年科学合理设定考核指标及目标，严格执行经理层考核制度[11] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[12] - 坚定实施创新驱动和做强主业两大战略[12]

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作 情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书。截至 2023年末，天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1000 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 依据公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定 价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不 ...

公司治理 - 2023年度独立董事现场工作超20天[3] - 2023年召开股东大会4次，审议通过14项议案[7] - 2023年召开董事会会议10次，审议通过50项议案[7] - 2024年3月修订十余项公司治理制度[8] 人员变动 - 2023年刘治国当选公司董事、董事长[24] - 2023年李明忠、庞奇任副总经理，王绍儒任董事会秘书[25] 财务相关 - 2023年审阅多期财务报告[19] - 认为2023年公司披露财务报告真实准确完整[20] - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司人员沟通超10次[13] - 2023年公司无独立董事行使特别职权事项[8] - 2023年公司无违反、变更或豁免承诺履行情况[17] - 认为2023年公司内控制度规范合理有效[20] - 认为2023年公司董事、高管薪酬符合规定[25] - 2023年公司不涉及多项特定事项[22][23][25]