公司主营业务和产品生命周期 - 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务 [1] - 主要产品生命周期为:泵站主机8-10年、SAC和SAM约5年、电控类产品3-5年,SAC和SAM需要2-3次大修或项修 [2] 公司重点研发成果 - 发布了"煤矿无人化智能开采控制技术与装备"和"智能矿山时间敏感网络(TSN)控制系统"两项重大科技成果 [3] - 无人化智能开采控制技术实现了工作面内无人作业,采煤效率大幅提升 [3] - 智能矿山TSN控制系统具有强适应性和可延展性,支持手持终端遥控和系统健康状态巡检,助力煤矿数字化转型 [3] 煤矿智能化改造需求及公司产品价值 - 2023年至2025年,全国煤矿智能化改造目标为2000个以上,每年需完成300个左右 [4][5] - 公司智能控制产品在单矿智能化建设中占比约12% [6] - 随着新产品和技术应用,公司产品单矿价值将保持稳定增长 [6] 未来市场空间 - 2025年公司三类主要产品的新增市场空间约为281-353亿元 [6] - 2025年至2035年,全国煤矿智能化建设将进入全面实现阶段,公司产品仍有进一步增长需求 [7] 非煤业务拓展 - 公司规划了高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造三个非煤业务产业 [8] - 通过技术相关多元化拓展,向工业泵系统、工程机械等非煤领域延伸应用 [8]

公司核心技术和资质 - 公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业等,拥有国家认定企业技术中心和国家重点领域创新团队[1][2] - 公司依托无人化智能开采控制技术和高水基液压技术两大核心技术,构建了四大技术平台,研发了14类49项核心技术[2] - 公司拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证等多项认证[1] 公司发展目标 - 保持主导产品的行业技术领先地位[3] - 全面突破煤矿无人化智能开采核心技术,实现智能无人采煤[3] - 打造国际先进的智能工厂和具有全球竞争力的卓越创新企业[3] 与华为的合作 - 华为成立煤矿军团加快了煤矿智能化建设的步伐,有利于行业进步[4][5][6] - 公司与华为保持良好合作关系,双方将在多个领域深度融合,共同推进煤矿无人化智能开采[5][6] 公司优势 - 拥有技术创新、人才、产品先进性、品牌与客户资源等优势[7]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-030 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事郭光莉女士因工作原因未出席本次 会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司高级管理人员列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-943 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-029 北京天玛智控科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员李 森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 李森先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 李森先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任天玛有限自动化项目部研发工程师、项目经理、电气自动 化部产品研究室主任、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、副总经理， 2021 年 10 月至 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 综上，我们一致同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》 我们对王绍儒先生的任职资格进行了审核，未发现其存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 ...

经公司董事会提名委员会任职资格审查，王绍儒先生未直接持有公司股份， 通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279 万股， 占公司总股本的比例为 0.6443%，并担任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司 法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知 识和能力。 由于王绍儒先生暂未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证 明》，其承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得 相关培训证明，经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-028 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

人事变动 - 王绍儒因工作变动辞去职工代表监事职务[1] - 公司选举李妍妍为职工代表监事[1] 股份情况 - 王绍儒间接持股279万股，占比0.6443%[1] - 李妍妍未直接或间接持股[5] 任职经历 - 李妍妍曾任职党委组织部副主任[5] - 李妍妍现任党群工作部副主任[5]

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-026 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...