业绩总结 - 2023年公司资产总额54.70亿元，较年初增长104.04%[19] - 2023年公司净资产41.77亿元，较年初增长162.19%[19] - 2023年公司营业收入22.06亿元，同比增长12.09%[19] - 2023年公司净利润4.25亿元，同比增长7.03%[19] - 2023年基本每股收益1.07元，同比减少2.73%[67] - 2023年销售费用1.52亿元，同比增长19.43%；管理费用2.19亿元，同比增长24.12%；研发费用1.84亿元，同比增长10.23%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比减少6.69%；投资活动产生的现金流量净额 -3477.38万元；筹资活动产生的现金流量净额21.25亿元；现金及现金等价物净增加额23.55亿元，同比增长774.27%[80] 未来展望 - 2024年是公司全面实施发展方略，实现“十四五”规划目标任务的关键一年[42] - 2024年度公司预计营业收入、归属于上市公司股东的净利润将保持稳定增长[89] - 2024年度日常关联交易预计金额约为5.72亿元[95][96] - 2024年度投资建议计划项目8项，总投资30449.94万元，全为自有资金，主业投资占比100%[115] 新产品和新技术研发 - 2023年研发人员占比提升至39.03%，硕士及以上学历人员占比提升至40.03%[21] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目续建投资10700.00万元[116] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目续建投资1281.00万元[116] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目续建投资9000.00万元[116] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目续建投资1800.00万元[116] - 数字化转型一期基础系统与平台建设项目续建投资610.64万元[116] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年3月公司依据独立董事制度改革意见修订十余项公司治理制度[156][174] - 2024年建议公司优化治理结构，保持决策透明高效[183] - 2024年建议公司加强内部监督机制，防范潜在风险[183] - 2024年建议公司注重创新和可持续发展，加大研发投入[183] - 2024年建议公司考虑增加独立董事薪酬[183] - 2024年建议公司为独立董事工作购置有关保险[183] - 2024年建议公司尽快落实会计主管人选[183]

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-006 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,521,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,521,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8779 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会 [1] - 时间为3月5日 - 6日 [2] - 地点是天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [2] - 接待人员有副总经理李明忠、董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [2] 参与单位情况 - 3月5日国联证券、招商理财各1人参与；3月6日中信证券等众多证券、基金、投资、保险、资管等机构参与 [1] 行业与公司业务相关问题 煤矿智能化建设动力 - 我国煤炭自动化、智能化水平低，重大安全隐患监测等技术落后，人员生产环境待改善，且煤炭企业招工难、用人成本攀升，煤矿智能化建设可减少井下作业人员、降低劳动强度和安全风险，公司产品市场空间广阔 [2] 公司产品价值量 - 2022年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为302.06万元、576.11万元、428.33万元，按每个煤矿平均两个工作面算，智能控制产品总价2,613.00万元，占单矿智能化建设总价的12%，未来产品单矿价值有望稳定增长 [2] 公司销售模式 - 以直销为主、经销为辅。直销分与终端煤炭生产企业用户签合同和与主机生产企业签合同两种；经销是与经销商合作，为其提供技术方案支持，通过严格措施规范业务 [2][3] 公司产品生命周期 - SAC、SAM产品寿命约为5年，生命周期中通常需2 - 3次大修或项修；SAP产品寿命为8 - 10年 [3] 公司与华为合作 - 多年保持良好合作，基于华为计算平台提供智能化开采解决方案。2023年4月签订“OpenHarmony使能合作协议”成为“矿鸿生态使能合作伙伴”；2023年10月签订“战略合作协议”，融合多种技术推进煤炭行业转型升级，共同致力于关键核心技术突破，打造一体化解决方案，建设“无人化”综采工作面 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，无附件清单 [3]

业绩说明会信息 - 2024年3月21日15:00 - 16:30举行2023年年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年3月14 - 20日16:00前可通过邮箱提问[2][6] - 3月21日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年3月21日披露2023年年度报告[2] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人刘原野，电话及邮箱[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与时间为2月28日 - 3月1日 [1] - 2月28日参与单位及人员有招商基金、建信基金等共8人，2月29日兴证全球基金、方正证券共3人，3月1日长江证券1人 [1] - 活动地点2月28日、29日在泛太平洋酒店815室，3月1日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [1] 行业政策对公司影响 - 煤矿智能化是国家近年来重点支持产业，无人化智能开采是重要组成部分，对提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应有重要意义 [1] - 《能源技术革命创新行动计划（2016 - 2030年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采 [1] - 2020年3月，八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动煤矿无人化智能开采产业发展，促进公司经营业绩 [1][2] 煤机企业对公司市场空间影响 - 煤机生产企业开展智能化规模较小、技术有限，与公司是配套协作和正常市场竞争关系 [3] - 公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域引领者，处于行业主导地位，煤机企业对公司市场空间挤占影响有限 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 TMIC／ZD／ZL-І-1-11B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 提 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订监管协议，终止需一个月内签新协议[9][10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等情况需重新论证[13] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[16] 超募资金使用 - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款不超总额30%[18] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东大会审议[19] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，使用情况年报披露[20] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议，获保荐等机构同意[22] - 仅变更实施地点经董事会审议，2个交易日内公告[22] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[24] - 变更用于收购控股股东等资产应避免同业竞争和减少关联交易[20] - 拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[21] 项目核查与审计 - 公司董事会每半年度核查募投进展，出具《专项报告》，2个交易日内公告[26] - 年度审计时公司聘请会计师专项审核，披露鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问每半年度现场调查，年度出具专项核查报告[23] 办法实施与解释 - 本办法经公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释修订[29]