业绩总结 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 截至2023年底，拥有注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 其他 - 近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及50人[5] - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部门[7] - 制定全面合理可操作审计方案，配备专属团队[10][11] - 建立完善信息安全制度并执行[12] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额均超1亿[13]

公司基本信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为49.87%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司的法定代表人是邱克家[14] - 公司注册地址为浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,189,511,770.36元，同比增长4.39%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,858,456.64元，同比增长54.40%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.57%，较上年增加2.82个百分点[17] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.84%，较上年增加0.02个百分点[17] - 公司2023年第四季度营业收入为329,023,925.25元，较第一季度有所下降[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为8,066,041.09元[19] 产品销售 - LED-UV油墨系列销售出货占比扩大到整个UV油墨业务板块的三分之一以上，表现出色[24] - MontAgeα油墨系列引领印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向，获得认可并带动更多客户接受和实施[24] - 公司2023年1-12月份营收变动强于下游行业基本面，体现出强大的市场竞争力[24] 技术研发 - 公司在核心技术研发方面取得进展，推出全植物油基胶印油墨和胶印UV固化油墨等环保型产品，以适应国内外环保法规的要求[47][49] - 公司开发了多项新技术，包括高性能UV FLEXO-LM油墨和食品包装级水性墨[55][56] - 公司的产品在第三方检测中表现良好，所有检测项目的限制物质迁移值均为未检出[55] 市场前景 - 我国印刷行业增速较高，稳定高于同期国民经济整体增速，可能对油墨行业发展产生负面影响[130] - LED-UV印刷市场发展前景良好，市场规模迅速扩大，行业竞争日趋激烈，可能导致油墨产品价格下滑从而影响利润[130] - 未来，包装物印刷品的生产和加工将成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎，高附加值印刷所占行业产值将会有明显提升[187]

财务数据 - 杭华股份2023年度汇总表期初往来资金余额2600万元[14][17] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1801万元[14][17] - 2023年度往来资金利息60.98万元[14][17] - 2023年度偿还累计发生金额3161.98万元[14][17] - 期末往来资金余额1300万元[14][17] 关联公司数据 - 杭州市实业投资集团2023年度往来累计发生金额1万元[14][17] - 广西蒙山梧华林产期初余额800万元，利息3.79万元，偿还803.79万元[14][17] - 广州杭华油墨期初余额1300万元，2023年累计发生1300万元，利息47.72万元，偿还1347.72万元，期末余额1300万元[14][17] - 湖州杭华功能材料期初余额500万元，2023年累计发生500万元，利息9.47万元，偿还1009.47万元[14][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为118,951.18万元，上年同期为113,948.09万元，同比增长4.39%[6][23] - 公司本期净利润为1.2463247378亿元，上年同期为0.7917836764亿元，同比增长57.41%[23] - 公司本期基本每股收益为0.30元，上年同期为0.19元，同比增长57.89%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，上年同期为1.47亿元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为32,463.77万元，坏账准备为1,716.39万元，账面价值为30,747.38万元[8] - 期末货币资金为685,406,989.32元，上年年末为723,234,604.89元[20] - 期末交易性金融资产为300,000,000.00元，上年年末为200,000,000.00元[20] - 期末流动资产合计为1,582,314,754.30元，上年年末为1,462,609,783.59元[20] - 期末流动负债合计为432,515,719.26元，上年年末为364,161,839.50元[20] 资产变动 - 2023年实收资本本期期末余额为4.16亿元，较上年年末增加9600万元[1] - 2023年资本公积本期期末余额为5.0323540447亿元，较上年年末减少8853.993045万元[1] - 2023年盈余公积本期期末余额为463.170462万元，较上年年末增加231.613048万元[1] - 2023年未分配利润本期期末余额为8344.900892万元，较上年年末增加1037.576348万元[1] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）预算20,408.36万元，期末数11,063,871.37元[165] - 新材料研发中心项目预算11,337.81万元，期末数3,740,853.88元[165] 税收政策 - 公司2023 - 2027年享受先进制造业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[142] - 本公司、汕头市光彩新材料科技有限公司、广西蒙山梧华林产科技有限公司企业所得税税率为15%[138] - 广州杭华油墨有限公司企业所得税税率为20%，其他纳税主体为25%[139]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价每股5.33元，募集资金42640.00万元，净额为36746.17万元[11] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为32158.08万元[15] - 2023年度募集资金总额为36746.17万元，本年度投入1863.54万元，累计投入7352.14万元[27] 资金账户与使用 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户和1个协定存款账户，余额合计321580812.06元[17][18] - 2023年6月25日，公司完成中国银行浙江省分行营业部“补充流动资金”专户销户[17] - 2023年12月11日，公司同意使用不超28000万元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，公司闲置资金买定期存款余额28000.00万元[20] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入364.91万元，本期投入1859.31万元，截至期末累计投入2224.22万元[13][15] - 年产1万吨液体墨及8000吨功能材料项目（二期工程）承诺投资20408.36万元，本年度投入1155.78万元，累计投入1197.76万元，投入进度5.87%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] - 新材料研发中心项目承诺投资12877.54万元，调整后为11337.81万元，本年度投入703.53万元，累计投入1026.46万元，投入进度9.05%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入4.23万元，累计投入5127.92万元，投入进度102.56%，差额127.92万元为现金管理收益[27] 项目情况说明 - 年产1万吨液体墨及8000吨功能材料项目（二期工程）未达进度因一期前期土建跨雨季施工等，新材料研发中心项目因实施主体调整等拉长前期准备时间[27] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[23] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-016 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月4日首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募集资金净额36746.17万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7352.14万元，2023年使用1863.54万元，专户余额32158.08万元[3] 现金管理情况 - 2022年12月23日获授权使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年12月11日获授权使用不超28000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[9] - 2023年多笔定期存款获实际收益，现金管理产品收益711.61元[9][10] 募投项目情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）累计投入1197.76万元，进度5.87%[22] - 新材料研发中心项目累计投入1026.46万元，进度9.05%[22] - 补充流动资金累计投入5127.92万元，进度102.56%[22] 其他情况 - 2023年6月25日完成“补充流动资金”募集资金专户销户[7] - 两项目于2023年10月开始施工建设[24] - 天健会计师事务所和保荐机构认为募集资金使用合规[15][16]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示三人不存在不得任职情形[1] - 三人履职尽责且符合独立性要求[1]

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员 会各委员恪尽职守，本着独立客观地原则，认真履行审计监督职责，为杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）董事会科学决策提供有效支 持。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司完成董事会换届，董事会审计委员会委员未发生变化。公司 第四届董事会审计委员会由倪一帆先生、王洋先生、陈伟玲女士共 3 名委员组 成，其中倪一帆先生、王洋先生为公司独立董事，陈伟玲女士为公司非独立董事， 倪一帆先生为审计委员会召集人及专业会计人士，审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-013 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2023年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事一致同意将《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 ...