会议信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人9人，所持表决权占比72.8850%[2] 股权情况 - 截至股权登记日总股本4.16亿股，回购专用账户756.3368万股无表决权[2] 议案表决 - 多项议案同意票比例99.9999%，5%以下股东同意票比例99.9654%[6][7][8][13] - 议案均为普通决议，议案6对中小投资者单独计票[9]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开[1] - 2024年4月23日在上海证券交易所网站公告股东大会事宜[3] 参会情况 - 9名股东代表297,689,245股参会，占比72.8850%[4] - 4人现场参会，代表297,024,260股，占比72.72%[4] 会议结果 - 审议表决《会议通知》全部议案，无新议案[8] - 议案表决票数合规，程序和结果合法有效[9]

回购金额 - 预计回购4000万元至8000万元[2] - 实际回购42996650.36元[2] 回购价格 - 回购价格上限9.59元/股[2] - 实际回购4.65元/股至6.50元/股[2] 回购股份 - 实际回购7563368股，占比1.8181%[2] - 2024年2月8日首次回购1036874股，占比0.2492%[5] 股份数量变化 - 回购前流通股416000000股，完成后408436632股[8] - 回购专用账户前0股，完成后7563368股[8] 其他 - 回购股份12个月后出售，36个月内完成，未用部分注销[3] - 回购期间董事等无买卖公司股票情况[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长15.81%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为282,438,151.32元，同比增长15.8%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为215,737,404.86元，同比增长8.9%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2610万元，同比增长89.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为25,689,856.23元，同比增长88.9%[18] - 公司2024年第一季度净利润为23,139,702.78元，同比增长129.9%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2486万元，同比增长105.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26,100,616.99元，同比增长89.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2002万元，同比增长32.89%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,028,341.03元，同比增长32.9%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,520,182.75元，同比增长108.4%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,495,013.07元，去年同期为-83,427,049.35元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为24,598,979.89元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,315,167.89元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,012.12元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3,154,993.13元[26] - 期末现金及现金等价物余额为587,392,900.80元[26] 研发投入 - 研发投入合计为1174万元，同比增长28.56%，占营业收入的比例为4.16%，同比增加0.41个百分点[5] - 公司2024年第一季度研发费用为11,747,555.30元，同比增长28.6%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为9,968,991.64元，同比增长15.2%[24] 资产与负债 - 总资产为18.82亿元，同比下降3.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.77亿元，同比下降0.15%[5] - 公司货币资金为690,384,708.76元，较2023年12月31日的685,406,989.32元有所增加[14] - 公司交易性金融资产为270,000,000.00元，较2023年12月31日的300,000,000.00元有所减少[14] - 公司应收账款为274,885,720.70元，较2023年12月31日的307,473,828.24元有所减少[14] - 公司存货为159,034,222.78元，较2023年12月31日的165,115,840.03元有所减少[14] - 公司短期借款为50,058,559.72元，较2023年12月31日的45,054,312.51元有所增加[15] - 公司应付账款为246,161,356.32元，较2023年12月31日的260,373,527.36元有所减少[15] - 公司未分配利润为498,557,897.19元，较2023年12月31日的472,457,280.20元有所增加[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,477,489,697.47元，较2023年12月31日的1,479,773,398.21元略有减少[16] - 公司2024年第一季度存货为83,853,930.25元，同比下降3.4%[22] - 公司2024年第一季度长期股权投资为300,123,057.49元，同比增长1.8%[22] - 公司2024年第一季度应付账款为186,260,657.09元，同比下降6.8%[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比增长100.00%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比增长100%[18] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加0.79个百分点[5] 投资与筹资活动 - 公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,563,368股，占公司总股本416,000,000股的比例为1.8181%[13] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为181,193,559.64元，同比下降17.7%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为594,579.75元[26] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为151,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为156,594,579.75元[26] - 筹资活动现金流出小计为34,315,167.89元[26] 其他 - 公司净利润大幅提升主要得益于市场拓展、产品创新、精益生产及降本增效等优化措施[7] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为682,799,311.15元，同比增长5.9%[21]

财务数据 - 公司2026年的营收分别为0、0、0和0[4] - 公司2026年的利润率分别为4.4%、8.6%、8.8%和7.9%[4] - 公司2026年的销售额增长率分别为61.9%、10.2%、14.2%和9.0%[4] - 公司2026年的净利润增长率分别为54.4%、12.7%、14.2%和11.4%[4] - 公司2026年的市场份额分别为24.5%、24.6%、25.1%和26.4%[4] - 公司2026年的资产回报率分别为10.3%、10.7%、11.2%和11.6%[4] - 公司2026年的股东权益回报率分别为8.3%、8.7%、9.1%和9.2%[4] - 公司2026年的每股收益分别为6.9%、8.2%、8.5%和8.6%[4] - 公司2026年的市盈率分别为3.66、3.52、3.55和3.51[4] - 公司2026年的市净率分别为4.02、4.10、4.15和4.10[4] 公司信息 - 报告中包含了金融数据和建模分析，但内容混乱且无法解读[5] - 报告中提到了北京、上海和深圳三地的邮件地址和联系方式[6] - 报告中提到了中邮证券研究所的名称和地址信息[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入118,951.18万元，同比增长4.39%[14][54][66] - 2023年归属于母公司所有者的净利润12,285.85万元，同比增长54.40%[14][54][66] - 2023年末归属于母公司的所有者权益147,977.34万元，较期初上升5.82%[14] - 2023年末总资产194,379.02万元，较2022年末增长10.03%[55] - 2023年末总负债43,681.01万元，较2022年末增长19.26%[55] - 2023年末所有者权益150,698.01万元，较2022年末增长7.61%[55] - 2023年胶印油墨收入34,787.65万元，同比增长2.02%[58] - 2023年UV油墨收入59,371.45万元，同比增长10.20%[58] - 2023年液体油墨收入19,268.73万元，同比增长3.78%[58] - 2023年度管理费用6,112.42万元，同比增加1,482.19万元，增长32.01%[67] - 2023年度财务费用 -1,107.40万元，同比减少172.50万元[67] - 营业利润增加5369.58万元，增长61.94%[68] - 利润总额增加5307.84万元，增长61.16%[68] - 净利润增加4545.41万元，增长57.41%[68] - 2023年拟派发现金红利61265494.80元，占归属于母公司股东净利润的49.87%[76] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入金额4,567.46万元，占营业收入的比例为3.84%[15] - 2023年25项在研年度项目课题取得预期研究成果[16] - 报告期内新增发明专利授权6项，截止期末共计拥有发明专利授权29项，7项申请受理审核中[19] - 公司参与14项国家/行业/团体标准编制修订，4项正式发布[19] 市场扩张和并购 - 公司收购汕头光彩51%股权，2023年5月完成工商变更登记[25] - 公司在杭州市钱塘区投资新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”，2023年10月完成项目实施主体全资子公司杭华绿印工商注册登记设立[26] 其他新策略 - 2023年公司推出首次股权激励方案，9月7日以3.45元/股的授予价格向120名员工首次授予825.70万股[26] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用，提升规范运作水平，带领公司实现高质量发展[39]

业绩说明会信息 - 2024年5月8日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[3][7] - 方式为上证路演中心视频结合网络文字互动[3][5][7] 报告披露 - 2023年年报于2024年4月23日披露[4] - 2024年Q1季报于2024年4月30日披露[4] 参会人员 - 董事长、总经理邱克家等（可能调整）[8] 投资者参与 - 可于2024年5月8日在线参与[9] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可提问[3][9] 咨询联系 - 部门为董事会办公室，电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

会议召开 - 2023年召开10次董事会和6次股东大会[4][5] - 2023年召开18次专门委员会会议[6] - 2023年全体独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[10] 人事变动 - 2023年5月解任陈建新董事、董事会秘书职务[12] - 2023年8月补选曹文旭为第三届董事会非独立董事[13] - 2023年7月聘任张磊为董事会秘书[13] - 2023年12月选举邱克家等4人为第四届董事会非独立董事，倪一帆等3人为独立董事[15] - 2023年12月聘任邱克家为总经理等职务[16] 其他事项 - 2023年同意续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 2023年推出首次股权激励方案[17] - 2023年9月以3.45元/股授予120名激励对象825.70万股限制性股票[17]

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海人民塑料印刷厂技术科副科长、市场部 经理，2001 年至 2002 年任上海三瑞化学有限公司产销部门经理，2003 年任上海 安比化工有限公司副总经理，2004 年至 2017 年历 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和6次股东大会[4][5] - 2023年召开18次专门委员会会议[6] - 2023年全体独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 报告披露情况 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[10] 人事变动情况 - 2023年5月10日解任陈建新董事、董事会秘书职务[12] - 2023年8月1日补选曹文旭为第三届董事会非独立董事[13] - 2023年7月13日聘任张磊为董事会秘书[13] - 2023年12月27日选举邱克家等为第四届董事会非独立董事[15] - 2023年12月27日选举倪一帆等为第四届董事会独立董事[15] - 2023年12月27日聘任邱克家等为公司高管[16] 其他事项 - 2023年5月10日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 2023年推出首次股权激励方案[18] - 2023年9月7日以3.45元/股向120名激励对象授予825.70万股限制性股票[18]