证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-025 杭华油墨股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监事会 第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日下午在公司行政楼会议室以现场 方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告及其摘要 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营 成果等事项； ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-024 杭华油墨股份有限公司 关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立 全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：年产 35,000 吨绿色印刷新材料项目 ●项目实施主体：杭州杭华绿印新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记 部门核准结果为准） ●投资金额：项目预计总投资约人民币 10 亿元（最终项目投资总额以实际 投资为准） ●相关风险提示： 1、本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土 地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性； 2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报 备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险； 3、本次对外投资事项是基于杭华油墨股份有限公司（ ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税） 5,893.83万元后，实际募集资金净额为人民币36,74 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华 油墨股份有限公司（以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，负责杭华股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 2 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或 | | | | 澄清的，应及时向上海证券交易所报告 | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 | | | | 明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： | | | | （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规 | | | | 则；（二）证券服务机构及其签名人员出具 | | | | 的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述 | 2023 年上半年，杭华股份未发生前述情 | | 14 | 或重大遗 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-027 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子 | √ | | ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董事，我们 在认真审阅了公司第三届董事会第十六次会议相关资料后，基于个人独立客观判 断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》 的独立意见 经核查，我们认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 能够真实反映公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集 资金使用管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，也不存在募集资金存放和使用违规的情形。 综上，全体独立董事一 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-022 杭华油墨股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭华 油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授 予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司 ...

股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开时间 2023 年 8 月 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | 办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 7 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-021 杭华油墨股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 8 月 1 日召开公司第三届董事会第十四次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91330100609121857N 名 称：杭华油墨股份有限公司 类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：邱克家 经营范围：生产：各类油墨及专用树脂；销售本公 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）为了进一步建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员 与核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在 一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司制定了《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《杭华油墨股份有限公司章程》、本次激励计划的 相关规定，并结合公司实际情况，制定了《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为建立、健全公司长期、有效的激励约 ...