业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[19] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续修订完善内控，推进精细化管控[19] 其他 - 董事长为杨志明，已获董事会授权[20]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2025 年度 董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事会第 十九次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对 ...

| 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 67,205,734.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,437,439.52 | | 应收账款坏账损失 | 64,244,670.24 | | 其他应收款坏账损失 | 1,264,303.95 | | 长期应收款信用损失 | 4,134,200.00 | | 二、资产减值损失 | 17,777,815.83 | | 其中：存货跌价损失 | 19,364,863.34 | | 合同资产减值准备 | -1,587,047.51 | | 合计 | 84,983,550.50 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-019 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市信宇 人科技股份有限公司（ ...

会计政策变更 - 公司根据规定变更会计政策，涉及三项规定[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日施行[3] 财务数据影响 - 执行《企业数据资源暂行规定》对报告期财务报表无影响[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》对本报告期财务报表无重大影响[5] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023年多项费用金额变更[7][9] 审议情况 - 本次会计政策变更无需提交董事会或股东大会审议[9]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-017 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：纳入深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信 宇人"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控股子公 司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的控股子公司提供担保金额合计不超过（含）人民币 7 亿元。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为人民币 3.2 亿元，均为控股子公司提供的担保余额。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情形。 本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议，民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-016 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"信宇人公司"） 编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售 （以下 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-020 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室以现场 及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2025 年4月19日以电子邮件、微信的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会同意关于 2024 年度监 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-018 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情 况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转 增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 同时，根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为 对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入 现金分红的相关比例计算"，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式 已实施的股份回购金额 34,183,307.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）， ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500021 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500021 号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称信宇 人公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...