财务表现 - 2024年营业收入6.22亿元，同比增长4.75%，其中专用设备制造业收入5.89亿元占比94.7% [1][2] - 锂电池干燥设备收入1.67亿元同比下降32.01%，涂布设备收入1.02亿元下降56.30%，其他锂电设备及零部件收入2.61亿元增长775.50% [2] - 归母净利润-6326万元，同比下降208.41%，扣非净利润-7927万元下降342.88% [1][3][4] - 毛利率从26.88%降至20.33%，减少6.56个百分点 [3] - 基本每股收益从0.72元降至-0.65元，降幅190.28% [5] - 扣非每股收益从0.40元降至-0.82元，降幅305.00% [6] 费用结构 - 营业成本4.95亿元同比增长14.15% [7] - 销售费用1440万元增长61.99%，主要因销售人员薪酬及差旅费增加 [7][9] - 管理费用4000万元增长12.07% [7][10] - 财务费用861万元增长108.57%，主要因利息费用化 [1][7][11] - 研发费用7121万元增长7.10%，占营收比例11.45% [7][12][13] 研发投入 - 研发人员数量从203人增至223人，占总人数比例从20.38%提升至25.23% [14] - 研发人员薪酬总额3426万元，人均薪酬从14.09万元增至15.36万元 [14] - 新增授权发明专利16项，累计89项，涉及固态电池设备等前沿领域 [12][13] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-9385万元，较2023年-1.27亿元有所改善 [15][17] - 投资活动现金流净额-1.23亿元，主要因固定资产购置及理财变动 [15][18] - 筹资活动现金流净额8302万元，同比下降83.93%，主要因IPO募资减少 [15][19] 资产质量 - 应收账款余额5.11亿元，其中1-2年账期占比40.34%，2-3年13.47% [21] - 存货账面余额4.04亿元，存货跌价准备2145万元占比5.31% [22] 管理层薪酬 - 董事长兼总经理杨志明税前报酬46万元 [23][24] - 副总经理曾芳报酬34.5万元 [25] - 财务总监陈虎报酬15.75万元 [26]

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞：1985 年 7 月-1987 年 8 月，任内蒙古大学助教；1990 年 7 月-2000 年 9 月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年 9 月-2021 年 5 月， 历任中山大学教授、处长、院长；2021 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授； 曾任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、广州金逸影视传媒股份有限 公司（002905.SZ）、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）、金徽矿业 股份有限公司（603132.SH）、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）；现任 厦门国际银行股份有限公司、南航通用航空有限公司独立董事。2023 年 3 月至 今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年度独立董事参加专门委员会会议共9次[6] 投资与交易 - 公司计划出资2000万元参与私募创业投资基金，占40%[10] - 2024年6月关联交易获相关会议审议通过[10] 公告与报告 - 2024年发布临时公告82份、定期报告4份[12] 审计机构 - 2024年11月审议选聘政旦志远，12月同意聘任为审计机构[13][14] 人员变动 - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[15] 薪酬方案 - 2024年4月薪酬与考核委员会同意高管和董事薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19][20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] 独立董事履职 - 龚小寒出席11次董事会、3次股东大会，召集7次审计委员会会议[6][7] - 2024年聚焦内控和财务规范，2025年继续履职建言[24] 投资与交易 - 拟2000万元参与投资匠心七期，占40%认缴额[13] - 关联交易经相关会议审议通过[13] 审计与财务 - 2024年11月拟变更审计机构，12月确定为政旦志远[18][19] - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[20] 其他情况 - 报告期内发布82份临时、4份定期公告[16] - 无变更豁免承诺、被收购等情况[15]

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市信宇人科技服 ...

董责险购买计划 - 公司拟为董监高购买董责险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用与保险公司协商确定，期限以合同约定为准[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理购买事宜[1] - 监事会认为购买利于合规履职和公司发展，审议程序合法合规[3] - 该议案将提交股东大会审议通过后实施[1]

审计机构聘任 - 公司聘请政旦志远为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年多会议审议通过聘任政旦志远议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人等[2] - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元[2] 审计工作进展 - 政旦志远对公司2024年相关情况审计并出具报告[3][4] - 2025年4月会议审议通过公司2024年年度报告议案[7]

重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司《2024 年年度报告》、将于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2025 年第 一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板 电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2 ...

业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[19] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续修订完善内控，推进精细化管控[19] 其他 - 董事长为杨志明，已获董事会授权[20]