募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,438,597股，发行价格为每股23.68元，募集资金总额为578,705,976.96元，扣除发行费用后募集资金净额为506,200,215.35元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为22,697.02万元，2024年度使用募集资金11,012.03万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [5] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金主要用于募投项目，具体使用情况详见附件1 [5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过30,000万元，用于购买流动性好、安全性高的投资产品 [8][9] - 公司使用部分超募资金1,300万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2,600万元超募资金补充流动资金 [10][11] 募投项目调整情况 - 公司新增深圳信宇人为"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"的实施主体，并新增深圳市龙岗区为实施地点 [11] - 公司对"锂电池智能关键装备生产制造项目"、"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"和"惠州信宇人研发中心建设项目"的预定可使用状态日期进行了延期 [12] 募集资金使用及披露问题 - 公司存在未及时披露使用闲置募集资金购买理财产品开立的现金管理账户、将自有资金转入现金管理账户等问题，但已及时整改 [14][15] - 会计师事务所和保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具了无保留意见的鉴证报告和专项核查报告 [16] 对外担保情况 - 公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保金额合计不超过7亿元，截至公告披露日，公司对外担保余额为3.2亿元 [22][23] - 担保事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [25] 会计政策变更 - 公司根据财政部相关规定变更会计政策，执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 [37][38] - 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [39] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案已通过董事会和监事会审议，独立董事津贴标准为税前8万元/年/人 [42][44] - 薪酬方案尚需提交股东大会审议 [47] 股东大会及业绩说明会 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议包括募集资金使用、对外担保、薪酬方案等议案 [50][54] - 公司计划于2025年5月15日参加2024年度科创板电池行业集体业绩说明会，与投资者进行交流 [64][67] 责任保险 - 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年 [71][76] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议 [74]

财务表现 - 2024年营业收入6.22亿元，同比增长4.75%，其中专用设备制造业收入5.89亿元占比94.7% [1][2] - 锂电池干燥设备收入1.67亿元同比下降32.01%，涂布设备收入1.02亿元下降56.30%，其他锂电设备及零部件收入2.61亿元增长775.50% [2] - 归母净利润-6326万元，同比下降208.41%，扣非净利润-7927万元下降342.88% [1][3][4] - 毛利率从26.88%降至20.33%，减少6.56个百分点 [3] - 基本每股收益从0.72元降至-0.65元，降幅190.28% [5] - 扣非每股收益从0.40元降至-0.82元，降幅305.00% [6] 费用结构 - 营业成本4.95亿元同比增长14.15% [7] - 销售费用1440万元增长61.99%，主要因销售人员薪酬及差旅费增加 [7][9] - 管理费用4000万元增长12.07% [7][10] - 财务费用861万元增长108.57%，主要因利息费用化 [1][7][11] - 研发费用7121万元增长7.10%，占营收比例11.45% [7][12][13] 研发投入 - 研发人员数量从203人增至223人，占总人数比例从20.38%提升至25.23% [14] - 研发人员薪酬总额3426万元，人均薪酬从14.09万元增至15.36万元 [14] - 新增授权发明专利16项，累计89项，涉及固态电池设备等前沿领域 [12][13] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-9385万元，较2023年-1.27亿元有所改善 [15][17] - 投资活动现金流净额-1.23亿元，主要因固定资产购置及理财变动 [15][18] - 筹资活动现金流净额8302万元，同比下降83.93%，主要因IPO募资减少 [15][19] 资产质量 - 应收账款余额5.11亿元，其中1-2年账期占比40.34%，2-3年13.47% [21] - 存货账面余额4.04亿元，存货跌价准备2145万元占比5.31% [22] 管理层薪酬 - 董事长兼总经理杨志明税前报酬46万元 [23][24] - 副总经理曾芳报酬34.5万元 [25] - 财务总监陈虎报酬15.75万元 [26]

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞：1985 年 7 月-1987 年 8 月，任内蒙古大学助教；1990 年 7 月-2000 年 9 月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年 9 月-2021 年 5 月， 历任中山大学教授、处长、院长；2021 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授； 曾任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、广州金逸影视传媒股份有限 公司（002905.SZ）、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）、金徽矿业 股份有限公司（603132.SH）、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）；现任 厦门国际银行股份有限公司、南航通用航空有限公司独立董事。2023 年 3 月至 今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年度独立董事参加专门委员会会议共9次[6] 投资与交易 - 公司计划出资2000万元参与私募创业投资基金，占40%[10] - 2024年6月关联交易获相关会议审议通过[10] 公告与报告 - 2024年发布临时公告82份、定期报告4份[12] 审计机构 - 2024年11月审议选聘政旦志远，12月同意聘任为审计机构[13][14] 人员变动 - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[15] 薪酬方案 - 2024年4月薪酬与考核委员会同意高管和董事薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19][20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] 独立董事履职 - 龚小寒出席11次董事会、3次股东大会，召集7次审计委员会会议[6][7] - 2024年聚焦内控和财务规范，2025年继续履职建言[24] 投资与交易 - 拟2000万元参与投资匠心七期，占40%认缴额[13] - 关联交易经相关会议审议通过[13] 审计与财务 - 2024年11月拟变更审计机构，12月确定为政旦志远[18][19] - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[20] 其他情况 - 报告期内发布82份临时、4份定期公告[16] - 无变更豁免承诺、被收购等情况[15]

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市信宇人科技服 ...

董责险购买计划 - 公司拟为董监高购买董责险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用与保险公司协商确定，期限以合同约定为准[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理购买事宜[1] - 监事会认为购买利于合规履职和公司发展，审议程序合法合规[3] - 该议案将提交股东大会审议通过后实施[1]

审计机构聘任 - 公司聘请政旦志远为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年多会议审议通过聘任政旦志远议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人等[2] - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元[2] 审计工作进展 - 政旦志远对公司2024年相关情况审计并出具报告[3][4] - 2025年4月会议审议通过公司2024年年度报告议案[7]

重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司《2024 年年度报告》、将于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2025 年第 一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板 电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2 ...