深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500021 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500021 号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称信宇 人公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500151 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 25WH 报告编码: 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ן ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR 收旦去途 圳市福田区×船橋一路广电 金融中心 11F 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500151号 深圳市信宇人科技股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称信 字人公司)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500184 号审计报告。在此基础 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含 税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 一、募集资金基本情况 扣除发 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500184 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 审计报告 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 1-2 | | | 合并利润表 3 | | | 合并现金流量表 4 | | | 合并股东权益变动表 5-6 | | | 母公司资产负债表 7-8 | | | 母公司利润表 9 | | | 母公司现金流量表 10 | | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | | 财务报表附注 1-110 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第2500184号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市信宇人科技股份有 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规的要求，对 2025 年度对外担保额度预计情况进行了核查，具体 情况如下： | 担 | 被担 | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 保方 | 持股比 | 一期资产负债 | 前担保 | 增担保 | 司最近一期净资产 | 关联 | | 方 | | 例 | 率 | 余额 | 额度 | 比例 | 担保 | | 公 司 | 惠州 信宇 | 100.00% | 93.22% | 3.10 | 2.90 | 73.14% | 否 | | | 人 | | | | | | | ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市信宇人科技股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-88605026 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500087 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | 总表 | | 第 1页 ZANDAR | 政 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500088 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 25IN 据生编程 深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024年度) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-8 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ZANDAR | 政 = 去 * 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电 全融中心 11F ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.72元降至2024年的-0.65元，同比下降190.28% [1] - 每股净资产从2023年的9.58元降至2024年的8.39元，同比下降12.42% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.57元降至2024年的-0.28元，同比下降149.12% [1] - 营业收入从2023年的5.94亿元增至2024年的6.22亿元，同比增长4.71% [1] - 净利润从2023年的0.58亿元降至2024年的-0.63亿元，同比下降208.62% [1] - 净资产收益率从2023年的10.26%降至2024年的-7.18%，同比下降169.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1517.89万股，占流通股比30.26%，较上期减少215.85万股 [2] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股488.76万股，占总股本比9.74%，较上期减少37.91万股 [3] - 民生证券-杭州银行（600926）-民生证券信宇人战略配售1号集合资产管理计划持股244.39万股，占总股本比4.87%，持股不变 [3] - 深圳市创投汇富资产管理有限公司-珠海横琴敦汇中凯股权投资中心(有限合伙)持股134.22万股，占总股本比2.68%，较上期减少48.75万股 [3] - 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-嘉兴冠达伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)持股116.37万股，占总股本比2.32%，为新进股东 [3] - 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金持股72.63万股，占总股本比1.45%，为新进股东 [3] 退出前十大股东情况 - 郑懿退出前十大股东，原持股157.61万股，占总股本比3.38% [4] - 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股129.02万股，占总股本比2.76% [4] - 上海远希私募基金管理有限公司-远希和和1号私募证券投资基金退出前十大股东，原持股77.48万股，占总股本比1.70% [4] - 深圳市信宇人科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持股100.21万股，占总股本比2.15% [4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

股东减持计划 - 公司董事王家砚计划在2025年5月20日至2025年8月19日期间通过集中竞价方式减持不超过68,443股，占公司总股本的0.07% [1] - 减持价格将根据市场价格确定但不低于发行价23.68元/股 [1] - 王家砚目前持有273,775股，占公司总股本的0.28%，均为IPO前取得的已上市流通股份 [2] 公司IPO情况 - 公司于2023年8月17日在科创板上市，发行2,443.8597万股，占发行后总股本的25%，发行价23.68元/股 [2] - 募集资金总额5.787亿元，净额5.062亿元，比原计划多募集0.4395亿元 [3] - 发行费用总额0.725亿元，其中保荐承销费用0.4548亿元 [3] - 保荐人子公司民生证券投资获配122.1929万股，占发行总量5%，获配金额0.289亿元 [3] 财务表现 - 2024年营业收入6.18亿元，同比增长4.15%，但净利润亏损0.676亿元，同比下滑215.91% [3][4] - 扣非净利润亏损0.725亿元，同比下滑322.25% [4] - 基本每股收益-0.70元，同比下滑197.22% [4] - 加权平均净资产收益率-7.61%，同比下降17.87个百分点 [4] - 2023年营业收入5.94亿元，同比下降11.33%，净利润0.5835亿元，同比下降12.55% [4][5] - 2023年经营活动现金流净额为-1.27亿元，较上年同期-0.4876亿元进一步恶化 [4][5]

董事持股基本情况 - 董事王家砚持有公司股份273,775股 占公司总股本比例0.28% [2] - 股份来源为公司首次公开发行前取得且已上市流通 [2] - 上市以来该董事未进行任何减持 [5] 减持计划具体内容 - 减持时间为2025年5月20日至8月19日 通过集中竞价方式实施 [3] - 拟减持数量不超过68,443股 占总股本比例不超过0.07% [3] - 减持价格将根据市场价格确定 且不低于发行价格 [3] - 若期间发生送股/转增股本等事项 减持数量将相应调整 [3] 减持承诺履行情况 - 减持计划与此前作出的持股承诺完全一致 [6][11] - 董事承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [6] - 担任董事期间每年转让股份不超过持有总数的25% [7] - 若离职后半年内不转让持有股份 [7] 减持计划影响评估 - 减持系董事个人资金需求 不涉及控股股东或实际控制人 [11][12] - 计划实施不会导致公司控制权发生变更 [12] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [11]