证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-022 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议 的通知已于2025年8月16日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： (一) 《关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取消 监事会并重新制定〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规的规 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-021 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2025年8月16日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》的相关规定。 (二)审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取 消监事会并重新制定〈公司章程〉、 ...

融资情况 - 2020年首次公开发行1350万股，每股33.13元，募资总额44725.50万元，净额38194.63万元[1] - 2024年向特定对象发行3596259股，每股38.49元，募资总额138420008.91元，净额135817370.94元[2] 合规情况 - 法定持续督导期至2026年12月31日[2] - 2025年上半年持续督导期未发生违法违规等事项[4][5] 财务数据 - 2025年6月末应收账款和存货账面余额大且占流动资产比重高，有坏账和跌价风险[18][20] - 2025年上半年度营业收入362,187,384.69元，较2024年下降3.09%[24] - 2025年上半年度归属于上市公司股东净利润8,065,174.96元，较2024年下降26.39%[24] - 2025年上半年度扣非净利润4,328,309.23元，较2024年下降54.16%[24] - 2025年上半年度经营现金流净额9,767,206.57元，较2024年下降62.63%[24] - 2025年6月30日净资产974,436,380.64元，较2024年末下降3.79%[25] - 2025年6月30日总资产1,643,885,145.80元，较2024年末下降1.40%[25] - 2025年1 - 6月基本和稀释每股收益0.07元/股，较2024年减少30%[25] - 2025年1 - 6月扣非后基本每股收益0.04元/股，较2024年减少55.56%[25] - 2025年上半年度研发投入2,167.04万元，占收入比例5.98%[31] - 首次公开发行募资净额截至2025年6月30日余额4.13万元[34][35] - 向特定对象发行募资净额截至2025年6月30日余额3,362.81万元[37][39] 业绩原因 - 2025年上半年营收下降因外销受国际贸易环境影响[25] - 2025年上半年净利润下降因部分流量机型销售使毛利率下降[26] 技术与经营 - 公司面临技术、经营、财务等风险[8][9][10][12][13][15][18][20][21] - 2025年上半年在新技术研究加大投入，核心竞争力未变[29][30] 股权结构 - 截至2025年6月30日，高长泉等股东持股情况[42] - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结及减持[42][43]

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公 司"）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机 构"）对公司核心技术人员卢凤燕女士离职并新增认定核心技术人员事项进行了 核查，具体情况如下： 公司原核心技术人员卢凤燕女士因个人原因（退休）申请辞职，现已办理离 职手续并正式辞任。卢凤燕女士离职后，不再担任公司任何职务。 （一）卢凤燕女士的具体情况 卢凤燕女士，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）工业电气自动化专业。1989 年 8 月至 2007 年 8 月，任浙江凯达机床集团有限公司（现浙江凯达机床股份有限公司）电气检 验及数控培训员；2007 年 9 月加入公司，曾任技术研发中心工程师等职务。 截至本核查意见出具日，卢凤燕女士通过公司持股平台玉环高兴 ...

公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第四届第四次董事会会议，审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中，通用装备制造产品占比99.87%，其他业务占比0.13% [1] - 公司当前市值为117亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司出现普遍上涨 [1]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人身份信息[4] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人身份信息[4] 股份变动公告 - 董高人员股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[5] 买卖申报 - 拟买卖本公司股票及其衍生品种至少提前15个交易日填写申报表报送[6] 减持规定 - 计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告披露，减持时间区间不超3个月[6] - 减持计划实施完毕或未实施完毕需在2个交易日内报告公告[7] - 董高人员任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 公司核心技术人员上市前股份，上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让，限售期满4年内每年转让不超上市时所持上市前股份总数的25%，减持比例可累积使用[13] 买卖限制 - 董高人员在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[11] - 董高人员在公司季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[11] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得减持股份[14] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪相关情况未满6个月，董高人员不得减持股份[14] - 本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪相关情况未满6个月，董高人员不得减持股份[14] - 本人因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款，董高人员不得减持股份[14] - 本人因涉及与公司有关的违法违规被本所公开谴责未满3个月，董高人员不得减持股份[14] - 公司可能触及重大违法强制退市情形期间，董高人员不得减持股份[14][15] 其他规定 - 若《公司章程》对董监高和核心技术人员股份转让规定更严，应遵守《公司章程》规定[15] - 董监高和核心技术人员应确保相关人员不发生因获知内幕信息买卖公司股票及衍生品种的行为[15] - 董监高和核心技术人员违反制度规定，公司保留追究责任权利，造成损失应承担相应责任，由监管部门处分处罚[18][19]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知，临时会议提前五日通知[6] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[10] - 董事委托出席时，一名董事不得接受超两名董事委托[13] 通知要求 - 董事会会议通知应含会议日期和地点等内容[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[9] 提案审议 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[19] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会审议[21] 其他规定 - 董事会就利润分配决议有审计报告相关要求[22] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明会议暂缓表决[22] - 董事会会议记录应含相关内容，档案保存十年以上[25][27] - 规则由董事会拟订，报股东会审议通过生效及修改，由董事会解释[30][31]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] 独立董事选举 - 董事会等可提出候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符等，60 日内完成补选[11][13] 独立董事履职 - 参与决策、监督利益冲突等[14] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席会议，30 日内提议解除职务[17] 需独立董事同意事项 - 关联交易等事项经全体过半数同意提交审议[18][19] 审计委员会 - 事项经成员过半数同意提交审议[21][22] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 其他委员会 - 提名委员会拟定选择标准和程序[23] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于 15 日[25] - 工作记录等保存 10 年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 按时发会议通知并提供资料[30] - 承担聘请专业机构等费用[32] - 给予与其职责相适应的津贴[33]

管理层薪酬制度 - 单个管理层人员薪酬超200万元需提交董事会或股东会审议[6] - 基本薪酬基数为前三年平均总薪酬60%，年增幅不超10%[11] - 绩效薪酬基数为前三年平均总薪酬40%，年增幅不超10%[12] 利润考核与薪酬计算 - 利润考核基数为前三年平均归属股东净利润，年增长不低于5%[16] - 绩效薪酬=绩效薪酬基数 + 考核年度净利润增长率*年薪基数[17] 薪酬发放与岗位变动 - 基本薪酬按月发放，年度总额不超基数[18] - 绩效薪酬在考核完成后二个月内发放[18] - 管理层岗位变动按在岗天数计算当年薪酬[20] 制度生效情况 - 本办法经公司股东会审议通过后生效[23]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行职责[8] - 特定情形1个月内解聘[9] - 8种情形不能担任[6] - 2种情形需披露并提示风险[7] 董事会秘书职责与管理 - 协助董事会加强治理，负责多事务[12][13][15][16] - 公司应为其履职提供便利[17][18] - 接受多方指导和考核[20] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 离任前接受审查并移交[10] - 公司对其进行绩效评价与考核[21] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 未尽事宜依相关规定办理[23] - 自董事会审议通过生效[24] - 由公司董事会解释[25]