募集资金 - 发行对象拟认购金额合计17142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 柔性自动化加工单元扩产项目拟使用募集资金9489.00万元[4] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟使用募集资金5153.00万元[4] - 补充流动资金拟使用募集资金2500.00万元[4] - 非资本性支出合计4646.90万元，占募集资金总额的比例为27.11%[63] 项目投资 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资总额9489.00万元，建设期1年[8] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额为5153.00万元，建设期1年[33] - 柔性自动化加工单元扩产项目固定资产投资7967万元，铺底流动资金1522万元[21][23] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目建筑工程费4000.6万元、设备软件购置及安装费830.1万元、工程建设其他费用77.1万元、预备费245.2万元[46] 技术与产品 - 公司掌握高端数控车床主轴设计及制造等核心技术，实现核心功能件自主化[11] - 公司高端型数控车床收入占比持续提升，产品高端化战略初见成效[13] - 柔性自动化加工单元扩产项目代表产品为HTD400/500、VD5000/6000/7000复合加工单元[13] - 2022年，公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[20] - 2024年6月，公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[20] 市场与业绩 - 公司高端型数控车床销量从2020年的852台增加到2023年的1776台[29][30] - 报告期内普及型数控车床毛利贡献分别为5252.85万元、2617.76万元、1235.88万元和227.36万元，毛利贡献比例分别为28.21%、13.02%、6.96%和5.91%[31] 未来展望 - 本次募投计划新增年产95套柔性并行复合加工单元及55套柔性倒立式复合加工单元的生产能力[32] - 公司未来三年总体资金缺口约为18529.3万元[54] - 未来三年预计经营活动现金流量净额为24031.04万元，最低营运资金需求量为27398.85万元[55] - 未来三年预计现金分红5929.49万元，董事会审议通过的重要在建工程项目资金需求13663.44万元[56] 其他 - 项目实施主体为公司全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司[7] - 公司可对募集资金投资项目投入顺序和金额适当调整，可用自筹资金先行投入[6] - 2023年6月公司完成“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”备案，无需办理环评手续[52]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-034 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 2024年7月29日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以 简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股 票的预案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发 行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 等相关议案；公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

募投相关 - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 柔性自动化加工单元扩产项目投资9,489.00万元，拟用募集资金9,489.00万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资5,153.00万元，拟用募集资金5,153.00万元[6] - 补充流动资金拟用募集资金2,500.00万元[6] 业绩数据 - 2023年公司高端型数控车床销量从2020年852台增至1776台[27] - 报告期内普及型数控车床毛利贡献及比例逐年下降[29] 项目情况 - 柔性自动化加工单元扩产项目建设期1年，达产后正常年份不含税销售收入17699万元，利润总额2529万元，税后投资回收期7.0年（含建设期1年）[8][22][23] - 高端智能机床研发中心项目总投资额5153.00万元，建设期1年[32] 技术成果 - 2022年公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获机械工业科学技术奖技术发明一等奖[20] - 2024年6月公司参与项目获国家科学技术进步奖二等奖[21] 未来展望 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，利于提升研发能力等[57][58] - 本次发行使公司总资产及净资产规模增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[59] 资金状况 - 公司未来三年总体资金缺口约为18529.30万元[53] - 截至2023年12月31日货币资金5330.30万元，可自由支配资金4431.44万元[54][55]

经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年7月28日在公司会议室召开。本次会议由何志光先生召集并主持，应出 席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司更新了《浙江海德曼智能装备 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-038 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）《关于更新公 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月22日召开[2] - 会议通知于2024年7月17日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9039 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙海德曼公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙海德曼公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 9 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-032 浙江海德曼智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承 销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,7 ...

股东大会信息 - 召开时间为2024年06月28日[3] - 出席股东和代理人7人[3] - 出席股东所持表决权48,441,936，占比63.8323%[3] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] - 董事会秘书林素君出席[5] 议案表决结果 - 变更公司注册资本等议案普通股同意票数48,441,936，比例100%[6] - 该议案为特别决议，获2/3以上审议通过[6] 律师见证情况 - 见证律所是浙江天册律师事务所[7] - 结论为程序合法有效[7]

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 编号：TCYJS2024H0954 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

业绩影响 - 本次奖项对公司未来业绩影响不确定[2] 研发成果 - 2024年6月24日公司参与项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[1] - 获奖项目为“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”[1] 未来展望 - 公司坚持技术创新，深耕高端设备制造，加快新产品研发[2] 品牌影响 - 获奖体现公司研发与创新能力，助提升产品市场竞争力和品牌影响力[2]