公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,447.0000 万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币 182,032.60 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募 集资金净额为人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部 到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具 了《验资报告》（天健验〔2023〕210 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 165,101.28 | | 本期发生额 | 项目投入 | B1 | | 41,043.69 | | | 利息收入净额 | B2 | | 2,211.28 | | 应结余 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职, 及时通过多种途径了解公司生产经营、财务及公司相关发展情况,准时出席相关 会议,积极发挥独立董事作用,有效地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我作为独立董事 2023 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年9月出生,博士研 究生学历。其主要经历如下:1990年7月至1996年9月,于曲阜师范大学历任 讲师、副教授;1996年9月至1997年9月,于武汉大学法学院任高级访问学者; 1997年9月至1998年9月,于曲阜师范大学任副教授;1998年9月至2001年 7月,于北京大学历史系就读博士研究生学位;2001 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2818 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安杰 思医学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安杰思医学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 一 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-016 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送 红股 4 股（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证 券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股 份）发生变动的，拟维持分配（送股）总额不变，相应调整分配（送股）比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 归属于上市公司股东的净利润为人民币 217,238,584.26 元，母公司可供分配利润 412,335,342.45 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。具体方案如 下： 公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,现将公司2023年度会 计师事务所的履职情况评估汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 根据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,天健会计师事务所对公司 2023年度财务报告及 2023年12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、 独立董事以及公司管理层进行了沟通。经审查,公司认为天健会计师事务所在从 事公司年度审计服务过程中,尽职尽责,客观公 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事吴建海、夏立安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 杭州安杰思历 经核查独立董事吴建海、夏立安的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-017 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为508,748,507.24元，较2022年调整后增长37.09%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为217,238,584.26元，较2022年调整后增长49.86%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为212,018,457.80元，较2022年调整后增长48.35%[23] - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为221,447,224.50元，较2022年末增长41.61%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,208,239,110.89元，较2022年末增长478.78%[24] - 2023年末总资产为2,331,074,065.19元，较2022年末增长392.69%[24] - 2023年基本每股收益为4.1904元/股，同比增长25.46%；稀释每股收益为4.1887元/股，同比增长25.41%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为4.0897元/股，同比增长24.20%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为15.18%，较2022年减少29.22个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.81%，较2022年减少28.97个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.11%，较2022年减少0.37个百分点[25] - 2023年营业收入较上年增长37.09%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年增长49.86%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长48.35%[26] - 2023年非经常性损益合计为5,220,126.46元[32] - 2023年公司营业收入50,874.85万元，较上年同期增加37.09%，主营业务收入50,609.40万元，同比增长37.18%[38] - 2023年境内市场销售收入26,146.51万元，同比增加37.57%，境外市场销售收入24,462.89万元，同比增加36.78%[38] - 2023年销售费用、管理费用、研发费用与上年同期相比分别增长45.01%、41.36%、31.13%[38] - 2023年营业利润25,223.64万元，比上年同期增长53.86%，归属于上市公司股东的净利润21,723.86万元，同比增长49.86%[39] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润21,201.85万元，同比增长48.35%[39] - 2023年公司研发投入4,125.14万元，占同期营业收入的比例为8.11%[39] - 本年度费用化研发投入41,251,410.55元，上年度为31,457,509.90元，变化幅度31.13%；研发投入合计41,251,410.55元，上年度为31,457,509.90元，变化幅度31.13%；研发投入总额占营业收入比例本年度为8.11%，上年度为8.48%，减少0.37个百分点[78] - 2023年公司实现营业收入50,874.85万元，同比增长37.09%；归属于上市公司股东的净利润21,723.86万元，同比增加49.86%[103] - 2023年主营业务收入50,609.40万元，较去年增加13,717.83万元，同比增长37.18%；主营业务成本14,635.92万元，较去年增加2,876.79万元，同比增长24.46%；主营业务毛利较去年增加2.96个百分点[106] - 医疗器械行业营业收入506,094,004.39元，营业成本146,359,233.90元，毛利率71.08%，营业收入同比增长37.18%，营业成本同比增长24.46%，毛利率增加2.96个百分点[108] - 境内收入26,146.51万元，较去年增加7,140.38万元，同比增长37.57%；境外收入24,462.89万元，较去年增加6,577.45万元，同比增长36.78%[109] - 经销收入31,657.77万元，占主营收入比重62.55%，同比增加9,635.53万元；ODM销售收入18,951.63万元，占主营收入比重37.45%，同比增加4,082.31万元[109] - 医疗器械材料成本本期金额96,201,985.28元，占总成本65.73%，较上年同期增长22.61%[110] - 前五名客户销售额158,200,429.03元，占年度销售总额31.09%，关联方销售额为0[112] - 前五名供应商采购额46,795,863.40元，占年度采购总额29%，关联方采购额为0[115] - 2023年经营活动产生的现金流量净额221,447,224.50元，同比增长41.61%[120] - 2023年销售费用49,719,337.66元，同比增长45.01%，因巩固市场份额等费用增加[121] - 2023年管理费用45,663,590.06元，同比增长41.36%，因业务规模扩大成本增加[121] - 2023年研发费用41,251,410.55元，同比增长31.13%，因新产品开发投入增加[121] - 2023年财务费用 -27,655,197.14元，同比增长105.43%，因利息收入增加[121] - 货币资金期末金额为1,954,739,150.26元，占总资产比例83.86%，较上期期末变动816.07%[122] - 交易性金融资产期末金额为82,419,132.42元，占总资产比例3.54%，较上期期末变动49.82%[122] - 应收款项期末金额为58,505,242.13元，占总资产比例2.51%，较上期期末变动230.40%[122] - 固定资产期末金额为90,992,259.67元，占总资产比例3.90%，较上期期末变动110.72%[122] - 应付票据期末金额为11,318,098.47元，占总资产比例0.49%，较上期期末变动123.46%[122] - 应付账款期末金额为50,717,342.72元，占总资产比例2.18%，较上期期末变动44.48%[122] - 报告期投资额为13,090,703.92元，上年同期投资额为8,015,790.00元，变动幅度63.31%[126] - 理财产品期初数为55,012,156.65元，期末数为82,419,132.42元，本期公允价值变动损益为414,465.75元[128] - 境外资产为2,122,629.87元，占总资产的比例为0.09%[124] - 2023年公司实现营业收入5.09亿元，净利润2.52亿元，归属系数达100%，报告期确认股份支付费用2,141,983.64元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - GI类产品营业收入335,631,819.30元，营业成本87,221,858.14元，毛利率74.01%，营业收入同比增长34.04%，营业成本同比增长15.67%，毛利率增加4.13个百分点[108] - GI类产品生产量8,228,415件，同比增长34.78%；销售量7,549,280件，同比增长36.95%；库存量1,785,116件，同比增长62.67%[109] - EMR/ESD类产品生产量2,360,082件，同比增长64.13%；销售量2,196,506件，同比增长57.32%；库存量359,294件，同比增长42.99%[109] - ERCP诊疗系列生产量127,866件，同比增长16.96%；销售量112,652件，同比增长26.05%；库存量19,027件，同比增长9.81%[109] - 诊疗仪器设备生产量2,698台，同比增长39.22%；销售量2,448台，同比增长45.02%；库存量508台，同比增长92.25%[109] - GI类材料成本本期金额52,296,306.34元，占总成本59.96%，较上年同期增长11.86%[110] - EMR/ES D类材料成本本期金额24,851,026.42元，占总成本70.10%，较上年同期增长32.10%[111] 利润分配相关 - 公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，每10股派发现金红利14.5元（含税），每10股派送红股4股（含税）[5] - 截至报告披露日，公司回购专用证券账户持股数为401,398股，总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为57,469,573股[5] - 以此计算合计拟派发现金红利83,330,880.85元人民币（含税），合计拟派送红股22,987,829股[5] - 现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.36%[5] - 总股本增加至80,858,800股（股份数已四舍五入取整）[5] - 本次2023年度利润分配方案已通过第二届董事会第十二次会议审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过[6] - 公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的401,398股股份）57,469,573股为基数进行利润分配[188] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.5元（含税），合计拟派发现金红利83,330,880.85元，每10股派送红股4股，合计拟派送红股22,987,829股[188] - 现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润217,238,584.26元的比例为38.36%，总股本增加至80,858,800股[188][192] - 2023年度利润分配方案已通过第二届董事会第十二次会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[189] 公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司于2023年12月20日决定变更注册地址，2024年2月2日完成工商变更，由浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢(除103室、202室)变更为杭州市临平区兴中路389号[17] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称安杰思，代码688581[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为陈焱鑫、孙海晖[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为徐峰、王鹏，持续督导期间为2023年1月19日 - 2026年12月31日[21] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域[48] - 公司盈利模式为销售内镜诊疗器械等取得销售收入与成本费用的差额[50] - 公司研发模式是以临床需求为导向等，实施“销售一代、研发一代、探索一代”策略[50] - 公司生产模式采取国内备库、海外接单生产两种模式[51] - 公司采购模式已制定完善制度，将重点采购工作前置到项目开发阶段[51] - 公司销售模式包括经销和ODM贴牌两种，境内以经销为主，境外以贴牌为主，报告期内境外加大自有品牌销售[51] - 公司所属行业为专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造[53] - 公司夹子装置产品在国内首批获第三类医疗器械注册证，2022年8月入选工信部第四批专精特新“小巨人”企业名单[59] - 公司累计获专利授权89项，其中发明专利50项、实用新型37项、外观设计2项，2022年获浙江省知识产权专利示范企业荣誉称号[61] - 公司双极回路技术获FDA、CE和国内注册证，已取得9项发明专利，另有11项发明专利正在申请中[63] - 夹子辅助组织牵引技术公司已获相关发明专利1项，另有1项发明专利正在申请中[64] - 可换装技术获FDA、CE和国内注册证且欧洲形成批量销售，公司已获相关发明专利10项，另有12项发明专利正在申请中[64] - 连发技术公司已获相关发明专利1项、实用新型专利1项，另有4项发明专利正在申请中[65] - 光纤成像技术公司已实现在直径1mm截面下的高分辨率成像，2项发明专利正在申请中，下一阶段将开启动物实验[66] - 2019年双极高频消化道早癌治疗手术系统被认定为浙江省省级重点研发项目[60] - 公司围绕核心技术建立了严密的知识产权保护体系，凭借产品质量和临床效果形成较高市场知名度[60][61] - 公司通过自主研发与医工合作形成丰富产品线，基本形成“产品与需求相适应、技术与产品相结合、需求与技术齐进步”的良性循环[63] - 2023年公司新增申请40项发明专利、12项实用新型专利、7项外观设计专利