员工持股计划 - 2025年相关会议审议通过员工持股计划议案[1] - 46人参与认购，资金12575516.31元，股份381423股[2] - 6月19日381423股过户，价格32.97元/股[2] - 账户持股占总股本0.4710%[2] - 存续期36个月，分2期解锁，每期50%[3]

利润分配 - 2024年年度每10股派现由13.8元调为13.735元（含税）[2] - 调整后每股现金红利约1.3735元（含税）[5] - 调整后实际分配利润总额约1.11亿元（含税）[5] 股份变动 - 381,423股非交易过户至员工持股计划账户[2][5] - 调整后回购专用账户股份数为20,475股[5] - 拟参与利润分配股本总数变更为80,958,319股[5]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为182,032.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为165,101.28万元，资金已于2023年5月16日全部到位并专户存储 [2][43] - 募集资金主要用于四个项目：年产1000万件医用内冠设备及器械项目（投入29,261.00万元）、营销服务网络升级建设项目（11,210.80万元）、微创医疗器械研发中心项目（16,598.20万元）及补充流动资金（20,000.00万元） [1][3] - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内冠设备项目投资进度48.88%，营销服务网络项目进度57.79% [1] 募投项目调整 - 微创医疗器械研发中心项目原计划2025年6月30日完成，现延期至2026年12月31日，主要因新办公大楼延期使用及审慎规划资金使用 [44][45] - 公司使用结余募集资金14,500万元和超募资金4,000万元共同投资安杰思泰国生产基地项目 [4] 外汇资金置换安排 - 公司获准在泰国生产基地项目实施期间使用自有外汇支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，以提高运营效率和降低财务成本 [4][7] - 置换操作流程包括财务部申请、双币种换算（按中国银行实时汇率）及保荐人监督 [5][6] 限制性股票激励计划 - 2025年6月17日向3名核心人员授予16,089股限制性股票，占公司总股本0.02%，授予价格46.16元/股 [19][20] - 股票分两期归属：首次归属期为授予后12-24个月，第二次为24-36个月，每期归属比例50% [27][28] - 采用Black-Scholes模型测算公允价值，授予日股价64.47元/股，预计总费用将分期摊销影响净利润 [33][35] 行业与战略发展 - 微创医疗器械研发中心项目延期不影响战略必要性，公司需通过技术革新和人才吸引强化消化内镜领域竞争力 [47][49] - 行业层面，老龄化及慢性病增长推动需求，国产替代加速为公司提供高端市场机遇 [50]

限制性股票授予 - 2025年6月17日向3名激励对象授予16,089股限制性股票，授予价格46.16元/股[3][4][15] - 授予的股票约占公司股本总额8,097.88万股的0.02%[4] 归属安排 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月[10] - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%[10] - 第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[10] 限制条件 - 任何一名激励对象获授股票未超公司总股本1.00%[13] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20.00%[13] - 首次授予激励对象不包括特定人员[13] - 限制性股票归属前不得转让、担保或偿债[11] 相关数据 - 2025年6月17日收盘价64.47元/股[17] - 有效期12个月、24个月[17] - 历史波动率19.8311%、16.8633%（对应12个月、24个月）[17] - 无风险利率1.50%、2.10%（对应1年期、2年期）[17] - 股息率1.16%（近1年）[17] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用30.22万元[17] - 2025年需摊销费用13.14万元[17] - 2026年需摊销费用13.87万元[17] - 2027年需摊销费用3.2万元[17]

限制性股票激励计划 - 2025年授予核心人员16089股限制性股票[2] - 获授股票占拟授总量比例100.00%[2] - 获授股票占草案公布日股本总额比例0.02%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20.00%[2] - 首次授予对象不包括特定人员[2]

激励计划时间节点 - 2025年4月10日薪酬与考核委员会拟定和审议激励计划议案[10] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划议案[10] - 2025年4月23日至5月3日公示拟授予激励对象[11] - 2025年5月16日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2025年6月13日披露内幕信息知情人自查报告[12] - 2025年6月17日确定授予日并授予限制性股票[13] 激励对象条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[16] - 激励对象12个月内未被认定不适当人选[18] - 激励对象12个月内未因重大违法违规被处罚[18] 激励计划授予情况 - 以46.16元/股向3名激励对象授予16,089股限制性股票[19] - 激励计划授予事项获必要批准授权，符合规定[22] - 授予日符合规定，授予条件已成就[22]

融资情况 - 公司首次公开发行1447.00万股A股，发行价每股125.80元，募资182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入77,070.00万元，含多个项目[4] - 2025年部分募投项目结项，结余及超募资金投泰国生产基地项目[5] 资金置换 - 2025年6月17日通过自有外汇支付募投资金并等额置换议案[12] - 操作有流程，财务部按月编汇总表，保荐人可监督[8][9] - 监事会认为事项合规，可提效降费，保荐人无异议[13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行1447万股，发行价每股125.80元，募资总额182032.60万元，净额165101.28万元[1] 项目进展 - 截至2025年2月28日，医用内窥镜项目拟投29261.00万元，累计投14303.93万元，进度48.88%[4] - 营销服务网络项目拟投11210.80万元，累计投6478.88万元，进度57.79%[4] - 微创医疗器械研发中心项目拟投16598.20万元，累计投6963.32万元，进度41.95%[4] - 补充流动资金拟投20000.00万元，累计投20212.11万元，进度101.06%[4] 未来展望 - 微创医疗器械研发中心项目预定可使用状态从2025年6月30日调至2026年12月31日[5] - 新办公大楼延期使用，项目投资进度减缓，建设周期延长[6] 决策相关 - 2025年6月17日董事会和监事会通过项目延期议案[16][17] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[20] - 中信证券发布部分募投项目延期核查意见，保荐代表人为徐峰、余启东[22]

融资情况 - 公司首次公开发行1447.00万股A股，发行价每股125.80元，募资总额182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] 项目进展 - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目累计投入14,303.93万元，进度48.88%[3] - 截至2025年2月28日，营销服务网络升级建设项目累计投入6,478.88万元，进度57.79%[3] - 截至2025年2月28日，微创医疗器械研发中心项目累计投入6,963.32万元，进度41.95%[3] - 截至2025年2月28日，补充流动资金累计投入20,212.11万元，进度101.06%[3] 项目调整 - 微创医疗器械研发中心项目预定可使用状态从2025年6月30日调整为2026年12月31日[4] - 2025年6月17日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[15][16] 其他情况 - 公司新办公大楼延期使用，因应对市场变化谨慎用资致进度减缓[5] - 医疗器械需求释放及国产替代为研发中心建设提供市场空间[10] - 公司针对研发人员建立人才培养机制保障人才供应[12]

员工持股计划会议情况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于6月17日召开，46人出席，代表份额12,575,516.31份，占已认购总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立公司2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[1] 管理委员会选举 - 选举程永华、刘珺、刘丹为管理委员会委员，程永华为主任，任期与持股计划存续期一致[3] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，有效期至持股计划届满[5] 议案表决结果 - 各议案表决同意份额均为12,575,516.31份，占出席有效份额总数100%，无反对和弃权[2][4][6]