募集资金情况 - 公司首次公开发行A股66,206,036股，每股发行价22.66元，募集资金总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金664,835,741.15元，未使用余额735,947,316.22元[2] - 募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费净额为10,260,384.41元，待支付发行费用（印花税）347,630.67元[4] - 截至2024年12月31日，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金708,440,388.93元，募集资金专户余额27,506,927.29元[4] 资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,187,789.89元，置换已支付发行费用自筹资金24,325,568.88元[12] - 2024年4月25日，公司审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案[21] - 2024年8月29日，公司审议通过使用外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案[21] 专户余额 - 招商银行上海松江支行募集资金专户余额435,637.02元[9] - 兴业银行上海松江支行募集资金专户余额925,776.65元[9] - 合作金库商业银行苏州分行募集资金专户余额1,799,556.88元[9] - 中国银行郑州航空港分行募集资金专户余额1,798,245.64元[9] - 中国建设银行郑州台湾科技园支行募集资金专户余额11,013,640.17元[9] 现金管理 - 公司同意使用不超过13.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为7.0844038893亿元[15] 项目投资情况 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目承诺投资77,500.00，本报告期投入11,056.05，累计投入进度为14.27%[31] - 优质外延片研发及产业化项目承诺投资18,856.26，本报告期投入12,766.28，累计投入进度为67.7%，本年度实现效益943.72[31] - 补充流动资金及偿还借款承诺投资60,000.00，调整后投资42,661.24，本报告期投入42,661.24，累计投入进度为100.00%[31] 项目延期 - 2025年3月18日公司将“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[35]

财务审计 - 立信会计师事务所审计上海合晶2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 上海合晶于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额信息 - 涉及金额为15900.0000万人民币[10] 报告日期 - 报告日期为2025年3月18日[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股66,206,036股，每股发行价22.66元，募集资金总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 审批情况 - 2025年3月18日，公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议[13] - 公司监事会同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[16] 投资安排 - 公司将投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，收益归公司及子公司所有，到期归还至专户[6] 管理措施 - 公司将按相关规定办理现金管理业务，建立审批和执行程序[10] - 公司将遵守审慎投资原则筛选投资对象，财务部跟踪投资产品情况[11] - 公司监事会、独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[11]

关联交易审议 - 2025年3月18日董事会及独立董事专门会议审议通过2024及2025年度日常关联交易议案[2][3] - 审计委员会认为交易合理，同意提交审议[5] - 事项需提交股东大会审议，决策程序合规[17] 关联交易数据 - 2024年向合晶科技销售产品预计与实际金额[6] - 2025年预计向合晶科技销售产品金额及占比[8] - 2024年接受盛美半导体服务预计与实际金额[6] - 2025年预计接受盛美半导体服务金额及占比[8] 关联方情况 - 合晶科技2024年实收资本、资产、营收、利润等数据[9] - 盛美半导体2024年注册资本、资产、营收、利润等数据[11] 交易原则及影响 - 关联交易定价遵循市场原则[13][16] - 交易属正常业务，支持业务发展[15] - 不损害公司和股东利益，不影响独立性和产生重大依赖[16][17] - 保荐人对关联交易事项无异议[17]

激励计划相关 - 2020、2022年股东大会授权董事会办理激励计划有关事项[7][8] - 2022年股东大会审议通过调整激励计划有效期及业绩考核指标议案[7] - 2025年会议同意注销部分离职对象及未达业绩目标的股票期权共3,574,666份[11][16][17] 业绩数据 - 2023年度扣非净利润21,322.79万元，2024年度为10,751.57万元[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股66,206,036股，募资总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[2] 项目进展 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目拟投77,500万元，累计投入11,056.05万元，进度14.27%[4] - 优质外延片研发及产业化项目拟投18,856.26万元，累计投入12,766.28万元，进度67.70%[5] - 补充流动资金及偿还借款拟投42,661.24万元，累计投入42,661.24万元，进度100.00%[5] 未来展望 - 优质外延片研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2026年12月[6] 决策审批 - 第二届董事会第十八次会议、监事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐人认为部分募投项目延期合规，无变相改变投向和损害公司及股东利益情形[11]

合资公司信息 - 拟命名上海台晶科技有限公司，性质为有限责任公司，注册上海[7] - 经营范围含硅材料等生产销售及进出口业务[7] - 注册资本拟不超5000万元，上海合晶拟出资不超2000万元占40%，WWIC拟出资不超3000万元占60%[1][7] 投资相关 - 本次投资预计三年内执行完成[9] - 2025年3月18日董事会及独立董事会议通过投资议案[12][14][15] - 投资构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 设立需主管部门批准，经营有不确定因素[11] - 保荐人对投资事项无异议[16][17] 其他 - WWIC注册资本为7000万美元[4]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次[8] 会议决策 - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[13][14] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监[15] - 提名李光奎为非独立董事候选人[17] 激励计划 - 审议通过多项股票期权激励计划相关议案[18] - 审议通过中长期员工持股计划等议案[19]

独立董事提名 - 公司提名洪茂益、谢长融、夏定国为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核认为候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 审核意见于2025年3月18日发布[3] - 该议案将提交第二届董事会第十八次会议审议[2]

董事会会议 - 邓泗堂2024年应出席董事会8次，亲自出席8次[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、1、4次[5] - 第二届董事会第十二次会议4月25日审议通过关联交易议案[10] 公司治理 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控有效[13] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，庄子祊代行职责[16] - 第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人[18] 激励计划 - 第二届董事会多次审议股票期权、员工持股等激励计划议案[19][20] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续提建议[21]