文章核心观点 公司首期员工持股计划第一次持有人会议通过设立管理委员会、选举委员及授权管理委员会办理相关事宜的议案，同时公告了首期员工持股计划实施进展，证券账户已开立但尚未购买公司股票 [2][3][10] 持有人会议召开情况 - 公司首期员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知、召集及召开符合规定 [2] 持有人会议审议情况 设立管理委员会 - 为促进员工持股计划日常管理效率，拟设立管理委员会作为日常管理与监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使股东权利，由3名委员组成，设主任1名 [2] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [2] 选举管理委员会委员 - 拟提名钟佑生、庄子祊、宋旭红为管理委员会委员，任期与首期员工持股计划存续期一致 [3] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [3] 授权管理委员会办理相关事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等13项具体事项 [5][6] - 授权自第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效 [7] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [7] 员工持股计划实施进展 - 公司2024年相关会议审议通过中长期员工持股计划，2025年3月同意实施首期员工持股计划 [8][9] - 截至公告披露日，首期员工持股计划证券账户已开立完毕，但尚未购买公司股票 [10]

员工持股计划决策 - 2024年12月9日、25日分别通过中长期员工持股计划相关议案[1] - 2025 - 2026年计划滚动设立两期员工持股计划[1] - 2025年3月18日通过提取首期员工持股计划专项基金议案[1] 员工持股计划进展 - 截至2025年4月12日，首期员工持股计划证券账户已开立[2] - 截至2025年4月12日，首期员工持股计划未购买公司股票[2]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-023 上海合晶硅材料股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）首期员工持股计划第一 次持有人会议（以下简称"会议"、"持有人会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司首期 员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （二）审议通过了《关于选举公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》 （一）审议通过了《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有 限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》。现根据《公司中长期员 为了促进公司首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管理 的效率， ...

文章核心观点 公司发布多项公告，包括《公司章程》修订、部分管理制度修订、2025年第一季度主要经营情况，以及调整2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标等内容，旨在提升规范运作水平、应对行业变化、激励员工和促进公司发展 [1][3][5][10] 《公司章程》修订 - 除相关章节、条款及交叉引用所涉序号调整外，《公司章程》其他条款不变，修订事项需提交股东大会审议，授权管理层办理章程备案等事宜，最终以注册登记机关核准内容为准 [1] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的《公司章程》全文 [2] 部分管理制度修订 - 为提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合实际情况对部分管理制度进行修订 [3] 2025年第一季度主要经营情况 - 行业下游市场需求有回暖趋势，公司8英寸产品差异化策略落实，12英寸客户需求增加、销量提升，实现较好增长 [6] - 面对国际贸易摩擦，公司将风险控制纳入战略决策，布局全球多元化客户结构，降低单一市场波动和地缘政治风险影响 [6] - 公司通过高端国产化替代、加大差异化竞争、推进郑州合晶12英寸建厂扩产、开发新客户新产品等策略，优化产品成本，丰富产品矩阵 [6] - 经初步测算，公司预计2025年第一季度营业收入约2.8亿元，同比增长12.45%，环比增长6.06% [5][6] 股票期权激励计划调整 已履行决策程序及信息披露 《2020年激励计划》 - 2020 - 2025年期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，审议通过激励计划草案、考核管理办法、授予股票期权、调整行权价格、注销部分股票期权等议案，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书 [10][11][12] 《2022年激励计划》 - 2022 - 2025年期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，审议通过激励计划草案、考核管理办法、授予股票期权、调整行权价格、注销部分股票期权等议案，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书 [16][17][18] 调整第三个行权期公司层面业绩考核目标 调整原因 - 受宏观经济等因素影响，半导体行业景气度下行，2024年全球半导体硅晶圆出货量和销售额下滑，国内主要硅片厂商经营业绩受不利影响 [21] - 全球外延片市场中，12英寸外延片市场规模持续提升，公司布局12英寸大尺寸硅片研发与建厂扩产，增加12英寸外延片销售量对公司至关重要 [22] - 激励对象为公司重要员工，调整激励计划可调动核心员工积极性和创造性，吸引和留住人才，提高团队凝聚力 [23] 调整内容 - 在原净利润增长率考核指标基础上，增加12英寸外延片产品销售量作为考核目标之一，同步修订授予方案中的业绩考核目标 [24] 业绩考核指标设定说明 - 公司是半导体硅外延片一体化制造商，保障股票期权激励有效性对稳定核心人才重要 [25] - 调整综合考虑多种因素，增加12英寸外延片销售及代工总量同比增长20%为考核目标，具有挑战性，可提升公司竞争力和员工积极性 [25] 调整对公司的影响 - 调整只增加12英寸外延片销售量作为考核目标，调整后的业绩考核指标仍具挑战性，有利于调动员工积极性，不会对经营业绩产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [26] 监事会意见 - 监事会认为调整程序合法合规，不影响公司经营业绩，不损害公司及股东利益，符合公司长期利益 [28] 法律意见书结论 - 律师认为公司已取得现阶段必要批准和授权，调整符合相关规定，不存在明显损害公司及股东利益情形，尚需提交股东大会审议批准并履行信息披露义务 [28]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-017 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年4月3日以邮件方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 的公告》（公告编号：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-020 上海合晶硅材料股份有限公司关于调整 2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励 计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为215.8万股，行权价格为 2.944元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合 晶关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-005）《上海合晶关于2020年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-007），北京市金杜律师事务 所出具相关 ...

股票期权激励 - 2024年3月13日，142名激励对象在2020年计划首行权期可行权215.8万股，行权价2.944元/股[4] - 2024年3月13日，80名激励对象在2022年计划首行权期可行权147.3333万份，行权价3.69元/股[10] - 2024年8月29日审议通过注销部分股票期权议案[5][11] - 2025年3月18日审议通过两计划第二个行权期未成就暨注销部分期权议案[6][12] - 2025年4月8日审议通过调整两计划第三个行权期业绩考核目标议案[6][7][12] 业绩数据 - 2024年全球半导体硅晶圆出货量1.2266亿平方英寸，同比下滑2.7%，销售额115亿美元，同比减6.5%[13] - 2023年公司12英寸外延片销售及代工21.83万片，2024年14.84万片，同比降32.02%[15] 未来展望 - 调整以12英寸外延片销售及代工总量同比增20%为目标值[15] - 修订后两计划第三个行权期达成其一即可行权：扣非净利润增10%或12英寸外延片销量增不低于20%[19] 合规说明 - 监事会认为调整业绩考核目标程序合规，不影响业绩，不损公司及股东利益[23]

公司决策 - 2020 - 2022年多次授权董事会办理激励计划有关事项[7][8] - 2025年4月8日审议通过调整业绩考核目标议案[10] 业绩数据 - 2024年全球半导体硅晶圆出货量1.2266亿平方英寸，销售额115亿美元[12] - 2024年公司12英寸外延片销售及代工量14.84万片，同比降32.02%[13] 未来目标 - 调整目标为12英寸外延片销售及代工总量同比增20%[13] - 修订后第三个行权期两指标达成其一即可行权[15]

上海合晶硅材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范上海合晶硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 至 11 名董事组成，包括执行董事、非执行董事、独立 董事。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事；职工代表董事 1 名。 其中，执行董事是指董事长、副董事长以及参加公司管理或执行公司业务 的董事。非执行董事是指除执行董事以外的非独立董事。 董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人及执行董事数人。董事长及副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除董事长及副董事长为当然执行董 事外，董事会得以全体董事 ...

上市与股本 - 公司于2024年2月8日在上海证券交易所科创板上市，2023年9月26日经中国证监会注册，首次发行66,206,036股[2] - 公司注册资本为66,545.8353万元，总股数为66,545.8353万股[3] - 截至2019年9月30日账面净资产值为1,491,446,299.72元，折股后注册资本变更为56,324.5374万元[9] - 公司设立时发行563,245,374股，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.等股东认购情况明确[9] 股份限制与权益 - 公司收购股份后持有不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[13] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[15] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅、复制材料[19] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[21] 担保与审议 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东会审议[31] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 临时股东会不定期召开，特定情形应2个月内召开[32] - 董事会同意召开临时股东会应5日内发通知[37] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 董事会由5至11名董事组成，至少三分之一独立董事，1名职工代表董事[66] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[92] - 公司不同发展阶段现金分红比例有规定[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[101] - 公司合并支付价款不超净资产10%时需董事会决议[102]