利润分配 - 2025年4月29日2024年年度股东会审议通过利润分配方案[4] - 股权登记日2025/6/17，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/18[3][9] - 以665,458,353股为基数，每股派现0.2元，共派133,091,670.6元[6] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规定不同，如自然人、QFII等[12][13][14] 其他 - 部分股东现金红利由公司直接发放[11] - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 57843535 - 5829[15]

分红方案 - 公司2024年年度股东会审议通过利润分配方案 每股派发现金红利0 20元（含税） 以总股本665 458 353股为基数 共计派发现金红利133 091 670 60元（含税）[1][2] - 股权登记日为2025年4月29日 除权（息）日和现金红利发放日未明确说明[1][2] - 现金红利发放方式分为两类：大部分股东通过中国结算上海分公司系统派发 特定股东（如SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT等）由公司直接发放[2] 税务处理细则 - 无限售流通股自然人股东及证券投资基金暂不扣税 持股1个月内按20%税率 1-12个月按10% 超过1年免税[3] - 限售流通股自然人股东解禁前按10%实际税负（税后0 18元/股） 解禁后按持股期限差异化计税[4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后0 18元/股 可自行申请税收协定待遇[4][5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后0 18元/股 可自行申请税收优惠[5] - 其他机构投资者不代扣税 自行缴纳企业所得税 税前0 20元/股[5]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-030 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本665,458,353股为基数，每股派发现 金红利0.20元（含税），共计派发现金红利133,091,670.60元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.20元（含税） 相关日期 除公司自行发放对象 ...

业绩说明会安排 - 2025年6月3日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 提问征集 - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集提问[3][6] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮件至ir@wwxs.waferworks.com [3][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员有陈建纲、庄子祊、方时彬[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 57843535 - 5829，邮箱ir@wwxs.waferworks.com [7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

员工持股计划进展 - 2024年通过设立2025 - 2026年两期员工持股计划议案[1] - 2025年通过提取首期员工持股计划专项基金议案[1] - 截至2025年5月15日，首期累计买入股票76,300股[2] - 买入股票占总股本0.0115%[2] - 成交均价16.937元/股，总金额1,292,290.64元[2]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.8亿元，同比上升12.47% [1] - 2025年一季度归母净利润1920.76万元，同比上升5.15% [1] - 2025年一季度扣非净利润1551.81万元，同比上升0.11% [1] - 2025年一季度毛利率23.53%，同比下降20.83% [1] - 2025年一季度净利率6.86%，同比下降6.51% [1] - 2025年一季度每股收益0.03元，与去年同期持平 [1] - 2025年一季度每股经营性现金流0.15元，同比上升84.64% [1] 资产负债情况 - 2025年一季度货币资金11.48亿元，同比下降33.39% [1] - 2025年一季度应收账款2.05亿元，同比下降11.97% [1] - 2025年一季度有息负债1.11亿元，同比下降78.16% [1] - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达170.02% [1][2] - 2025年一季度每股净资产6.26元，同比下降1.44% [1] 费用控制 - 2025年一季度销售费用、管理费用、财务费用总计1944.79万元 [1] - 三费占营收比6.94%，同比下降32.81% [1] 投资回报与融资 - 公司2024年ROIC为3.08%，资本回报率不强 [1] - 公司2024年净利率为10.89% [1] - 公司上市1年以来累计融资总额15.00亿元 [1] - 公司上市1年以来累计分红总额1.98亿元，分红融资比为0.13 [1] 商业模式 - 公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动 [1]

人事变动 - 2025年4月29日股东大会选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[2] - 同日职工代表大会选举职工代表董事毛瑞源，任期三年[2] - 同日第三届董事会第一次会议选举毛瑞源为董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 同日会议同意聘任陈建纲为总经理，庄子祊为董事会秘书，方时彬为财务总监，任期至第三届董事会届满[6] 人员履历 - 陈建纲作为发明人协助公司取得9项专利[9] - 2024年11月至2025年4月，庄子祊任公司代理财务总监[10] - 2024年11月至2025年4月，方时彬任公司总经理特助[11]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年4月29日职工代表大会选举毛瑞源为职工代表董事[1] 人员履历 - 毛瑞源1972年生，本科，中国台湾籍[4] - 有安永、合晶等多公司财务任职经历，2024年8月29日至今任副董事长[4]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[9] - 2025年4月9日公司刊登召开股东大会的通知[10] - 股东大会现场会议于2025年4月29日14时30分在上海市松江区召开[11] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人13人，代表股份535,426,800股，占比约80.4599%[12] - 参与网络投票的股东113名，代表股份2,688,328股，占比约0.4040%[12] - 出席股东大会的股东共126人，代表股份538,115,128股，占比约80.8638%[12] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意537,397,061股，占比99.8665%[16] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意537,397,707股，占比99.8666%，中小投资者同意19,036,269股，占比96.3681%[21] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》同意217,742,585股，占比99.6574%，中小投资者同意19,005,269股，占比96.2112%[21][22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意537,372,707股，占比99.8620%，中小投资者同意19,011,269股，占比96.2416%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意537,372,707股，占比99.8620%，已获三分之二以上同意通过[25] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意537,397,561股，占比99.8666%[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意537,372,707股，占比99.8620%[27] - 《关于修订<董事薪酬制度>的议案》同意537,372,707股，占比99.8620%，中小投资者同意19,011,269股，占比96.2416%[28] - 《关于调整公司2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》同意530,501,798股，占比99.8600%，中小投资者同意12,140,360股，占比94.2297%，已获三分之二以上同意通过[28][29] 选举结果 - 焦平海、郃中和、陈建纲、廖琼、李光奎当选第三届董事会非独立董事[33] - 洪茂益、谢长融、夏定国当选第三届董事会独立董事[36] 其他 - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[37] - 出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效[37] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[37] - 表决数据合计数与分项数值不符系四舍五入造成[36]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为126人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为538,115,128，占公司表决权数量的80.8638%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数537,397,061，占比99.8665%[6] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数537,372,207，占比99.8619%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数537,372,207，占比99.8619%[8] - 2024年度财务决算报告议案同意票数537,397,061，占比99.8665%[8] - 2024年度利润分配方案议案同意票数537,397,707，占比99.8666%[8] - 确认2024及2025年度日常关联交易议案同意票数217,742,585，占比99.6574%[8] - 选举焦平海为第三届董事会非独立董事得票数590,549,313，占比109.7440%[11] - 选举邰中和为第三届董事会非独立董事得票数537,006,671，占比99.7940%[11] - 2024年度利润分配方案同意票占比96.3681%，反对票占比0.8063%，弃权票占比2.8256%[13] - 确认关联交易同意票占比96.2112%，反对票占比0.8121%，弃权票占比2.9767%[13] - 续聘2025年度审计机构同意票占比96.2416%，反对票占比0.9354%，弃权票占比2.8230%[13] - 修订《董事薪酬制度》同意票占比96.2416%，反对票占比0.9430%，弃权票占比2.8154%[13] - 调整激励计划同意票占比94.2297%，反对票占比1.2607%，弃权票占比4.5096%[13] - 选举洪茂益为第三届董事会独立董事得票数563,783,378，占比104.7700%[14] - 选举谢长融为第三届董事会独立董事得票数515,589,602，占比95.8139%[14] - 选举夏定国为第三届董事会独立董事得票数531,652,395，占比98.7990%[14] 议案通过情况 - 特别决议议案获出席股东或代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，普通决议议案获过半数通过[16] 会议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[18][19]