会议决策 - 2024年8月29日审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年3月13日通过股票期权激励计划行权条件成就议案[1] 数据变更 - 截至2024年5月20日，注册资本由662,060,352元变为665,458,353元[2] - 截至2024年5月20日，股本总数由662,060,352股变为665,458,353股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为66,545.8353万元，总股数为66,545.8353万股[4] - 《公司章程》修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[4] 后续安排 - 董事会拟转授权管理层办理相关登记手续[5] - 本次变更无需再提交股东大会审议[5]

募集资金 - 首次公开发行66,206,036股，每股22.66元，募资总额150,022.88万元，净额139,017.50万元[1] 募投项目 - 低阻单晶等项目投资77,500.00万元，拟投入募资不变[5] - 优质外延片项目投资18,856.26万元，拟投入募资不变[5] - 补充流动资金等原拟投60,000.00万元，调整后42,661.24万元[5] 会议审议 - 2024年8月29日董事会、监事会会议通过相关议案[12][13] - 支付募投资金置换事项经审议通过，符合规定[14]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-038 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶德昌 先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选监 事的公告》（公告编号：2024-031）。 （三） 审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海合 晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海合晶开展远期结售汇业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。 授权事宜：授权管理层具体实施相关事宜，具体金额、价格根据公司管理授 权权限执行，同时授权公司财务单位在上述期限及额度内具体办理相关事宜。 1 三、公司履行的审议程序 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司从事半导体硅外延片等相关产品的进出口国际贸易业务涉及 美元、欧元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大。 为对冲经营活动中的汇率风险，公司及子公司拟利用外汇衍生品，开展与业务规 模、期限和币种相匹配的远期结汇等外汇衍生品业务，以锁定订单收益， ...

公司治理 - 原董事余经纬与原监事何琳因个人原因辞职，由股东兴港融创提名的新董事、监事候选人将尽快完成补选工作 [2] 募投项目进展 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目：主要针对8英寸及12英寸外延技术优化，预计新增12英寸外延片年产能72万片，目前土建与机电设计已完成，桩基施工已完成 [2] - 优质外延片研发及产业化项目：新增12英寸外延片年产能约18万片，新增8英寸外延片年产能约6万片，目前设备采买及环安卫三同时建设进程中 [2] 市场占有率与客户关系 - 在晶圆代工领域，公司为全球前十大晶圆代工厂中的七家供货，包括台积电、力积电、华虹宏力等 [2] - 在功率器件领域，公司为全球前十大功率器件IDM厂中的六家供货，包括威世半导体、安森美、罗姆等 [2] - 根据赛迪顾问报告，公司全球市场占有率约3.6%，国内市场占有率约35.7% [2] - 公司与客户建立稳定合作关系，半导体器件制造企业对外延片质量有严苛要求，一旦产品被认证通过，双方会保持长期友好合作 [2]

何琳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为 公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对何琳女士在任职期 间的工作表示衷心感谢！ 上海合晶硅材料股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事何琳女士的辞职报告。何琳女士因其个人原因辞去公司第二届监事会监事职 务，何琳女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，何 琳女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，何琳女士辞 职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，在股东大会选举产生新任监 事前，何琳女士仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-028 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司监事会 2024年8月9日 ...

人事变动 - 上海合晶非独立董事余经纬因个人原因辞职[1] - 余经纬辞任后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 余经纬未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年8月9日[2]

业绩数据 - 2023年公司相关数据为2253[1] - 某类股份收益增长10%[2] 股份数量 - 2024年2月8日A类股份数量为66,206,036股[1] - 2024年2月8日某股份数量为662,060,352股[1] - 2024年2月5日某股份数量为4,008,179股[1] - 2020 - 2022年某股份数量为3,398,001股[2] - 某股份预计到2027年6月4日从662,060,352股增至665,458,353股[2] - 2024年8月8日某股份数量4,008,179股，占比0.6023%[3] 其他信息 - 2024年2月7日公司相关信息可在www.sse.com.cn查询[1]

股票数据 - 本次上市流通首发网下配售限售股4,008,179股[2] - 上市流通日期为2024年8月8日[2] - 2024年2月8日上市，发行后总股本662,060,352股[3] - 2024年6月6日行权3,398,001股，股本变为665,458,353股[6] - 本次上市流通限售股占总股本0.6023%[9] 股东与限售情况 - 限售股股东6,446名[4] - 配售对象10%获配股票限售6个月[7] - 本次上市后剩余限售股数量0股[9]

利润分配 - 每股现金红利0.29847元（含税）[2] - 股权登记日2024/7/19，除权（息）日和发放日2024/7/22[2] - 以总股本665,458,353股为基数，派发现金红利198,619,354.62元（含税）[5] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规定不同，如自然人、QFII等[10][11][12] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话021 - 57843535 - 5829[13]