上海合晶硅材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 28,014.12 24,907.44 12.47 归属于上市公司股东的净利润 1,920.76 1,826.68 5.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,551.81 1,550.15 0.11 经营活动产生的现金流量净额 9,838.1 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.8亿元，同比增长12.47% [1] - 2025年第一季度净利润为1920.76万元，同比增长5.15% [1]

2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年4月 1 / 35 | | | 2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海合晶"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定2024年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关 人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 ...

文章核心观点 公司首期员工持股计划第一次持有人会议通过设立管理委员会、选举委员及授权管理委员会办理相关事宜的议案，同时公告了首期员工持股计划实施进展，证券账户已开立但尚未购买公司股票 [2][3][10] 持有人会议召开情况 - 公司首期员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知、召集及召开符合规定 [2] 持有人会议审议情况 设立管理委员会 - 为促进员工持股计划日常管理效率，拟设立管理委员会作为日常管理与监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使股东权利，由3名委员组成，设主任1名 [2] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [2] 选举管理委员会委员 - 拟提名钟佑生、庄子祊、宋旭红为管理委员会委员，任期与首期员工持股计划存续期一致 [3] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [3] 授权管理委员会办理相关事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等13项具体事项 [5][6] - 授权自第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效 [7] - 表决结果为同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份；弃权7万份，占1.04% [7] 员工持股计划实施进展 - 公司2024年相关会议审议通过中长期员工持股计划，2025年3月同意实施首期员工持股计划 [8][9] - 截至公告披露日，首期员工持股计划证券账户已开立完毕，但尚未购买公司股票 [10]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-023 上海合晶硅材料股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）首期员工持股计划第一 次持有人会议（以下简称"会议"、"持有人会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司首期 员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （二）审议通过了《关于选举公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》 （一）审议通过了《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有 限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》。现根据《公司中长期员 为了促进公司首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管理 的效率， ...

员工持股计划决策 - 2024年12月9日、25日分别通过中长期员工持股计划相关议案[1] - 2025 - 2026年计划滚动设立两期员工持股计划[1] - 2025年3月18日通过提取首期员工持股计划专项基金议案[1] 员工持股计划进展 - 截至2025年4月12日，首期员工持股计划证券账户已开立[2] - 截至2025年4月12日，首期员工持股计划未购买公司股票[2]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括《公司章程》修订、部分管理制度修订、2025年第一季度主要经营情况，以及调整2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标等内容，旨在提升规范运作水平、应对行业变化、激励员工和促进公司发展 [1][3][5][10] 《公司章程》修订 - 除相关章节、条款及交叉引用所涉序号调整外，《公司章程》其他条款不变，修订事项需提交股东大会审议，授权管理层办理章程备案等事宜，最终以注册登记机关核准内容为准 [1] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的《公司章程》全文 [2] 部分管理制度修订 - 为提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合实际情况对部分管理制度进行修订 [3] 2025年第一季度主要经营情况 - 行业下游市场需求有回暖趋势，公司8英寸产品差异化策略落实，12英寸客户需求增加、销量提升，实现较好增长 [6] - 面对国际贸易摩擦，公司将风险控制纳入战略决策，布局全球多元化客户结构，降低单一市场波动和地缘政治风险影响 [6] - 公司通过高端国产化替代、加大差异化竞争、推进郑州合晶12英寸建厂扩产、开发新客户新产品等策略，优化产品成本，丰富产品矩阵 [6] - 经初步测算，公司预计2025年第一季度营业收入约2.8亿元，同比增长12.45%，环比增长6.06% [5][6] 股票期权激励计划调整 已履行决策程序及信息披露 《2020年激励计划》 - 2020 - 2025年期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，审议通过激励计划草案、考核管理办法、授予股票期权、调整行权价格、注销部分股票期权等议案，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书 [10][11][12] 《2022年激励计划》 - 2022 - 2025年期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，审议通过激励计划草案、考核管理办法、授予股票期权、调整行权价格、注销部分股票期权等议案，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书 [16][17][18] 调整第三个行权期公司层面业绩考核目标 调整原因 - 受宏观经济等因素影响，半导体行业景气度下行，2024年全球半导体硅晶圆出货量和销售额下滑，国内主要硅片厂商经营业绩受不利影响 [21] - 全球外延片市场中，12英寸外延片市场规模持续提升，公司布局12英寸大尺寸硅片研发与建厂扩产，增加12英寸外延片销售量对公司至关重要 [22] - 激励对象为公司重要员工，调整激励计划可调动核心员工积极性和创造性，吸引和留住人才，提高团队凝聚力 [23] 调整内容 - 在原净利润增长率考核指标基础上，增加12英寸外延片产品销售量作为考核目标之一，同步修订授予方案中的业绩考核目标 [24] 业绩考核指标设定说明 - 公司是半导体硅外延片一体化制造商，保障股票期权激励有效性对稳定核心人才重要 [25] - 调整综合考虑多种因素，增加12英寸外延片销售及代工总量同比增长20%为考核目标，具有挑战性，可提升公司竞争力和员工积极性 [25] 调整对公司的影响 - 调整只增加12英寸外延片销售量作为考核目标，调整后的业绩考核指标仍具挑战性，有利于调动员工积极性，不会对经营业绩产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [26] 监事会意见 - 监事会认为调整程序合法合规，不影响公司经营业绩，不损害公司及股东利益，符合公司长期利益 [28] 法律意见书结论 - 律师认为公司已取得现阶段必要批准和授权，调整符合相关规定，不存在明显损害公司及股东利益情形，尚需提交股东大会审议批准并履行信息披露义务 [28]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-017 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年4月3日以邮件方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 的公告》（公告编号：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-020 上海合晶硅材料股份有限公司关于调整 2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励 计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为215.8万股，行权价格为 2.944元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合 晶关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-005）《上海合晶关于2020年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-007），北京市金杜律师事务 所出具相关 ...

股票期权激励 - 2024年3月13日，142名激励对象在2020年计划首行权期可行权215.8万股，行权价2.944元/股[4] - 2024年3月13日，80名激励对象在2022年计划首行权期可行权147.3333万份，行权价3.69元/股[10] - 2024年8月29日审议通过注销部分股票期权议案[5][11] - 2025年3月18日审议通过两计划第二个行权期未成就暨注销部分期权议案[6][12] - 2025年4月8日审议通过调整两计划第三个行权期业绩考核目标议案[6][7][12] 业绩数据 - 2024年全球半导体硅晶圆出货量1.2266亿平方英寸，同比下滑2.7%，销售额115亿美元，同比减6.5%[13] - 2023年公司12英寸外延片销售及代工21.83万片，2024年14.84万片，同比降32.02%[15] 未来展望 - 调整以12英寸外延片销售及代工总量同比增20%为目标值[15] - 修订后两计划第三个行权期达成其一即可行权：扣非净利润增10%或12英寸外延片销量增不低于20%[19] 合规说明 - 监事会认为调整业绩考核目标程序合规，不影响业绩，不损公司及股东利益[23]