2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为1.02亿元到1.25亿元，同比减少49.37%到58.58%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为9035.31万元到1.10亿元，同比减少48.21%到57.63%[4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为2.75亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.47亿元，扣非净利润为2.13亿元[5] - 上年每股收益为0.41元[5] 业绩变化原因 - 业绩变化主因是半导体行业景气度周期性下行，销货数量及单价降低致营收下滑[6]

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-054 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 董事会认为公司和首次授予的激励对象符合 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已 经成就。董事 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-055 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 限制性股票的激励对象人员名单与 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-056 上海合晶硅材料股份有限公司 关于全资子公司与国开行拟签署贷款合同 及公司拟签署担保合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、全资子公司贷款及公司提供担保事项的基本情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"或者"公司"）拟为全 资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称"郑州合晶"）就郑州合晶 12 英寸 半导体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组建的银团申请的 18 亿 元（大写：人民币壹拾捌亿元整）中长期贷款提供连带责任保证担保，并与组建的 银团签订银团贷款保证合同，具体的权利义务关系以与国家开发银行河南省分行牵 头组建的银团签订的银团贷款保证合同为准。 为满足全资子公司郑州合晶业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合 郑州合晶未来发展计划，公司在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供担保，担保 额度不超过人民币 18 亿元。 前述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会决议批准，具体详见公司 2024 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海合晶硅材料股份 有限公司（以下简称"上海合晶""上市公司"或"公司"）2024 年 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括上海合晶独立董事、监事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 1 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单的分配情况 姓名 职务 国籍 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占授予时公司 总股本的比例 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 刘苏生 董事长 中国 10.00 3.33% 0.0150% 毛瑞源 副董事长 中国台湾 18.00 6.00% 0.0270% 焦平海 董事 中国台湾 美国 15.00 5.00% 0.0225% 邰中和 董事 中国台湾 10.00 3.33% 0.0150% 陈建纲 总经理、核心技 术人员 中国 30.00 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-053 上海合晶硅材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"、"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）规定的上海合晶 硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划首次授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 11.30 元/股的授予价格向 31 名激 励对象首次授予 240.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

会议与公告 - 2024年12月9日召开多场会议审议议案[7][8] - 12月10 - 19日公示激励对象名单[9] - 12月25日召开临时股东大会[10] 激励计划 - 向31名对象授予240万股限制性股票[12][15] - 授予价格11.30元/股[12][15] - 12月30日为首次授予日[12][13][15] 合规情况 - 近一年财报及内控审计无否定意见[20] - 上市36个月内无未按规分配情形[20] - 激励对象近12个月无违规情况[22]

激励对象 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）任职的董事等人员，不包括独立董事等[2] - 首次授予激励对象名单与2024年第二次临时股东大会批准的名单相符[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[1][3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年12月30日[3] - 授予价格为11.30元/股[3] - 向31名激励对象首次授予240.00万股限制性股票[3]

股东大会信息 - 2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议在上海松江召开[8] 股东出席情况 - 现场出席13人，代表股份530,839,436股，占比约79.7705%[11] - 网络投票160名，代表股份2,117,801股，占比约0.3182%[11] - 出席共173人，代表股份532,957,237股，占比约80.0887%[11] 议案表决结果 - 《中长期员工持股计划草案相关事项议案》同意532,706,689股，占比99.9529%[16] - 《授权董事会办理员工持股计划事项议案》同意532,708,353股，占比99.9533%[17] - 《2024年限制性股票激励计划草案相关事项议案》同意525,832,844股，占比99.9516%[17][18] - 《授权董事会办理激励计划事项议案》同意525,827,841股，占比99.9506%[18][19] - 《修订对外担保管理制度议案》同意532,605,913股，占比99.9340%[19] - 《对外担保额度预计议案》同意532,603,102股，占比99.9335%[20]